美国法院批准币安与美国政府之间的认罪协议，币安及赵长鹏将支付数十亿美元罚款

美国法院批准币安与美国政府之间的认罪协议，币安及赵长鹏将支付数十亿美元罚款 美国商品期货交易委员会周一表示，在该委员会提起诉讼后，法院对加密货币交易所币安及其前首席执行官赵长鹏下达了一项命令，批准对其洗钱罪处以数十亿美元的罚款。根据委员会声明，赵长鹏因此将支付 1.5 亿美元，而币安将支付 27 亿美元。 美国伊利诺伊州北区地方法院批准了此前在去年 11 月达成的和解协议，并对赵长鹏和币安颁布了永久禁令、民事罚款和衡平救济措施的同意令。美国当局此前表示，币安违反了美国反洗钱和制裁法，没有报告与美国所认定的恐怖组织进行的超过 10 万笔可疑交易。

触犯美国反洗钱法已认罪 赵长鹏卸币安首席执行官一职

触犯美国反洗钱法已认罪 赵长鹏卸币安首席执行官一职 全球最大加密货币交易所币安（Binance）创办人及首席执行官赵长鹏退下职务，并对触犯美国反洗钱法认罪。 赵长鹏星期二（11月21日）宣布退下公司首席执行官的职务，也对反洗钱法控状认罪。币安将缴付43亿美元 （约57亿5000万新元）的罚金，作为和解协议的一部分。 这个与美国司法部达成的协议，是币安与其他美国政府部门达成的大型和解协议的一部分，该协议解决了公司无照资金转移业务，以及共谋和违反制裁规定的刑事指控。 赵长鹏在“X”平台发贴文证实卸下首席执行官身份，虽然难以割舍，但他认为自己犯错就必须承担责任。 赵长鹏本身将缴付5000万美元的罚金，并禁止参与币安的所有事物。 根据美国法律，赵长鹏面对的控状可被判入狱10到18个月。据报道，检控官要求判处他18个月监禁。 2023年11月22日 9:11 AM

【德意志银行子公司DWS因反洗钱违规和有关ESG投资的虚假陈述支付2500万美元】

【德意志银行子公司DWS因反洗钱违规和有关ESG投资的虚假陈述支付2500万美元】 美国证券交易委员会今天在两项单独的执法行动中对德意志银行子公司注册投资顾问DWS Investment Management Americas Inc.（DIMA或DWS）提出指控，其中一项是针对其未能开发反洗钱共同基金(AML)）计划，以及其他有关其环境、社会和治理（ESG）投资流程的错误陈述的问题。为了解决这些指控，DIMA同意支付总计2500万美元的罚款。 SEC部门主管GurbirS.Grewal表示：“SEC的命令认定，DWS为拥有数十亿美元资产的共同基金提供咨询服务，但未能确保这些基金按照法律要求制定针对其特定风险的反洗钱计划。” 此前6月20日，德意志银行已申请监管许可，为加密货币等数字资产提供托管服务。该银行商业银行部门负责人David Lynne表示，正在打造自己的数字资产和托管业务，这也反映了德意志银行旗下投资部门DWS Group扩大数字资产相关产品收入的努力。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

新加坡再掀反洗钱风暴 涉木牌最大网赌老板

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