【美国SEC向投资者发布警告，重点介绍五种常见的加密货币骗局】

【美国SEC向投资者发布警告，重点介绍五种常见的加密货币骗局】 6月1日消息，美国证券交易委员会投资者教育和宣传办公室发布了警告，强调了投资者应警惕的五种常见加密货币骗局，以避免损失。美国证券交易委员会警告称，欺诈者利用加密货币的流行度，采用复杂的技术，使资金难以追回。 第一，诈骗者通过社交媒体或意外短信建立信任，假装是熟人。他们迅速将对话从初始平台上转移，建立关系，并提出有利可图的加密货币投资机会。他们创建看似合法但虚假的网站，显示虚假利润并允许小额提款以建立信任，然后再索要大笔款项，然后这些款项将无法使用。 第二，诈骗者利用人工智能 (AI) 等新兴技术的炒作。他们使用与 AI 相关的流行语和高回报的宣传来吸引投资。AI 技术还用于创建逼真的网站、营销材料和深度伪造内容，模仿名人或可信赖的个人来获得信任。 第三，诈骗者冒充可信赖的消息来源，包括美国证券交易委员会 (SEC) 等政府机构。他们使用 AI 技术和被黑客入侵的社交媒体账户发送看似来自朋友或家人的消息，宣传欺诈性投资机会。即使宣传似乎来自知名人士，也可能是骗局。 第四，SEC警告：欺诈者可能会利用加密资产进行哄抬股价的骗局，其中包括指代流行文化或网络模因的所谓“模因币”。“例如，诈骗者可能会创建一种 memecoin，然后在社交媒体上大肆宣传有时他们称之为‘预售’以吸引其他人购买并‘推高’或增加其价格。然后，推广者或与他们合作的其他人在炒作结束之前‘抛售’或出售，从被炒高的价格中获利，”证券监管机构指出。“通常情况下，在推广者出售并获利后，价格会迅速下跌，而购买代币的其他人则会损失大部分资金。” 最后，诈骗者要求为提款支付额外费用，这被称为预付费欺诈。他们可能声称账户被冻结或正在接受调查，或要求偿还所谓的错误存款。诈骗者还瞄准以前的受害者，承诺帮助追回丢失的资产，要求支付额外费用或获得私钥，从而导致进一步的损失。最后，SEC 建议投资者避免受到未经请求的联系或社交媒体推荐的影响而做出决定，强调独立核实任何索赔的必要性，并谨慎对待需要通过加密资产支付的投资。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【泰国CCIB警告投资者警惕EVBOX等承诺异常高收益的加密骗局】

【泰国CCIB警告投资者警惕EVBOX等承诺异常高收益的加密骗局】 在数百名受害者在网上投诉后，泰国网络犯罪调查局（CCIB）警告投资者警惕承诺异常高收益的加密货币骗局。CCIB发言人PolColKissanaPhatthanacharoen昨日表示，这些骗局包括引诱受害者投资云挖矿服务，承诺提供BTC、ETH、USDT、BNB、DOGE等加密货币分成等。所有交易都是通过加密货币钱包进行的，这是一个由数字资产交易所运营的点对点网络，在泰国没有得到认证。Phatthanacharoen说，通过外国资产交换进行的交易需要更长的时间来调查。他说，CCIB已经通过在线平台thaipoliceonline收到了投诉。受害者被骗投资了一个名为EVBOX的云挖矿项目，该项目位于邻近的一个国家。该项目最初承诺每天向投资者派发3-4%的分成。受害者表示，他们在早期阶段获得了分成。然而，随着他们增加投资，该项目停止了支付。根据《计算机相关犯罪法》，那些被发现犯有诈骗罪的人将被判处最高三年监禁和最高6万泰铢的罚款。网络诈骗者还可能被控欺诈罪，如果罪名成立，将面临5年监禁和10万泰铢的罚款。

一受害者被冒充Coinbase的诈骗者骗取170万美元加密资产

一受害者被冒充Coinbase的诈骗者骗取170万美元加密资产 PANews 7月8日消息，据Cointelegraph报道，诈骗者通过伪装的Coinbase电话和域名，骗取用户个人信息和加密资产。过去一周，至少有三名 Coinbase 用户和一名加密货币用户成为冒充 Coinbase 的诈骗分子的攻击目标，其中一名受害者声称被骗取了 170 万美元，原因是一个骗子诱骗他们分享了部分种子短语。受害者称，诈骗者打电话自称是 Coinbase 的安全团队，并向受害者发送了一封看似来自 Coinbase 的电子邮件，证实受害者“正在与 Coinbase 的官方代表交谈”。 Coinbase表示，他们正与国际执法机构合作追查这些犯罪行为，并提醒用户使用强密码和双因素认证（2FA）以确保账户安全​

【FBI警告公众当心“居家工作”相关骗局，实为盗取加密货币】

【FBI警告公众当心“居家工作”相关骗局，实为盗取加密货币】 美国联邦调查局（FBI）近日发布警告称，居家工作（work-from-home）的招聘广告骗局正在增加。骗子会主动打电话或发短信联系潜在受害者，提供一个相对简单的工作，比如给餐馆评分，或者通过反复点击一个按钮来“优化”某项服务。 骗子甚至会将受害者引导到一个虚假界面，显示他们正在赚钱（尽管永远无法兑现）。当受害者被指示向假雇主支付加密货币以“解锁”更多工作时，这些钱却是流向了诈骗者。 根据 Statista 的数据，到 2023 年底，全球远程工作者的数量占比上升到 28%。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

#杀猪盘骗到海外 #3名95后华裔被SEC指控 #成美国加密货币诈骗首诉讼案

#杀猪盘骗到海外 #3名95后华裔被SEC指控 #成美国加密货币诈骗首诉讼案 9月17日 美国证券交易委员会 (SEC)在官网发布消息称，已对三名个人和五家公司提起诉讼，指控他们实施“杀猪盘”骗局诈骗者通过基于文本的社交媒体应用程序与受害者交朋友，赢得他们的信任并说服他们在虚构的加密平台上大量投资，然后窃取他们的资金并消失。声明显示，这三名个人均是华裔。周二提起的两起诉讼是SEC首次针对 #此类加密货币骗局采取的执法行动 而前一天，美国众议院金融服务委员会即将就此类杀猪盘骗局举行听证会。SEC执法部门主管Gurbir S. Grewal在一份声明中表示：“关系投资骗局，包括涉及加密资产投资的骗局，对散户投资者构成灾难性伤害的风险，而且随着这些骗局越来越受欺诈者的欢迎，威胁正在迅速增加。”“在这两起案件中，我们指控欺诈者创建了虚假的加密生态系统，向投资者展示虚假信息。 我们的指控提醒公众要提高警惕，警惕陌生人在社交媒体上宣传投资机会的潜在骗局。”SEC对所谓的加密交易平台NanoBit提起的诉讼称，该计划的参与者包括诉讼中提到的三名美国居民，分别是加利福尼亚州洛杉矶28岁的Jiajie Liu、加利福尼亚州圣盖博29岁的Fei Liao和纽约法拉盛26岁的Hua Zhao参与了一项协同计划，诈骗了至少18名投资者近100万美元的加密资产和法定货币。据称，#上述三人在WhatsApp领英或Instagram群组中假装自己是金融行业专业人士 #并诱骗潜在投资者将资金投入NanoBit的平台 该平台向投资者展示他们的资产正在赚钱，但当他们试图提现时却无法实现，之前的诈骗者也消失了。SEC周二提起的另一起诉讼针对另一个名为CoinW6的虚假加密交易平台，指控该计划的未具名参与者在2022年7月至2023年12月期间诈骗了至少11名投资者220万美元。据称，CoinW6骗局的参与者假扮为“年轻、有吸引力的专业人士”，假装偶然发现受害者的社交媒体资料，然后试图与他们建立恋爱关系。和许多杀猪盘的情况一样，CoinW6诈骗者据称花了数周时间通过短信发展恋爱关系，然后才提到加密货币。在牢牢吸引住受害者后，受害者此时相信他们的恋爱关系是真实的，接下来进行杀猪诈骗 最近联邦调查局的报告发现，投资者去年因加密货币欺诈损失了创纪录的56亿美元，其中40亿美元是因投资骗局（包括杀猪盘骗局）而损失的

【Slowmist报告：诈骗者利用伪造的USDT余额来欺骗加密货币用户】

【Slowmist报告：诈骗者利用伪造的USDT余额来欺骗加密货币用户】 慢雾与Imtoken合作，揭露了一种利用离线交易并使用USDT的新加密货币骗局，诈骗者操纵以太坊RPC来伪造受害者钱包中的USDT余额。骗子诱骗受害者将他们的以太坊RPC URL更改为他们控制的URL，让受害者看起来像是存入了USDT资金，结果却让受害者在尝试交易时空手而归。此外，该骗局还通过小额转账欺骗用户以获得信任，然后操纵账户余额和合约信息，给毫无戒心的用户带来严重风险，并与更广泛的生猪屠宰骗局活动有关。 快讯/广告 联系 @xingkong888885