【美 SEC 对涉嫌 1 亿美元庞氏骗局的加密对冲基金 BKCoin 采取紧急行动】

【美 SEC 对涉嫌 1 亿美元庞氏骗局的加密对冲基金 BKCoin 采取紧急行动】 美国证券交易委员会（SEC）对加密对冲基金BKCoin 采取紧急行动，已冻结BKCoin及其联合创始人之一KevinKang的权限，并任命资产接管人。SEC表示BKCoin和KevinKang 从50多名投资者那里筹集了1亿美元，并将部分投资者资金用于「庞氏式支付」和个人使用，包括挪用客户资金用于度假、购买体育赛事门票以及支付他在纽约市公寓的租金。美SEC表示BKCoin和 KevinKang 向投资者承诺，他们的资金将用于加密货币交易，并且资金将存放在单独管理的账户中，然而他将客户资金混为一谈，并使用至少360万美元向其他投资者付款。SEC正在寻求对BKCoin和 KevinKang 的永久禁令，以及没收非法所得、预判利息和民事处罚，SEC还在寻求BisonDigitalLLC的非法所得，据称该实体从BKCoin的投资者资金中获得了1200万美元。

【涉嫌 1 亿美元加密庞氏骗局的六名Airbit Club 高管已对共谋欺诈、洗钱等指控认罪】

【涉嫌 1 亿美元加密庞氏骗局的六名Airbit Club 高管已对共谋欺诈、洗钱等指控认罪】 据CoinDesk报道，加密庞氏骗局AirbitClub的六名高管已对共谋电汇欺诈和共谋洗钱、共谋银行欺诈的指控认罪，检察官称该计划共骗取了受害者1亿美元。每人都可能面临最高70年的监禁。作为认罪的一部分，也将没收他们的不义之财，包括美元、比特币和价值总计1亿美元的房地产。AirbitClub是一个全球骗局，发起人在美国、亚洲、拉丁美洲和东欧举办奢华的博览会和社区演示，并说服受害者投资「会员资格」，声称可以通过比特币开采和交易产生回报，受害者可以在在线门户网站上查看他们的「余额」，但数字是假的，他们无法提取资金。

【南非比特币庞氏骗局MTI清算人要求18名幕后主导者偿还2.91亿美元】

【南非比特币庞氏骗局MTI清算人要求18名幕后主导者偿还2.91亿美元】 5月12日消息，南非比特币庞氏骗局Mirror Trading International（MTI）的清算人已对18名幕后主导者发出传票。报道称，清算人希望被点名的个人偿还超过2.91亿美元（4,666,077,528兰特），以偿还该计划的债务。 几个月前，清算人曾试图让南非一家法院宣布该在线比特币交易平台为非法业务，但未能成功。据悉，MTI投资者代表律师提交的一系列法庭文件令这一举措受挫。投资者担心清算人的动议会赋予后者过多的权力，这可能会危及他们收回资金的机会。在投资者进行这种干预后，一名南非法官随后将听证会举办日期推迟。 与此同时，Mybroadband的报道显示，清算人已要求比勒陀利亚高等法院根据《公司法》的规定，追究MTI策划者的责任。清算人在提交的材料中称，包括MTI共同所有人Johann Steynberg和Clinton Marks在内的被传唤的个人，都知道该比特币交易平台已资不偿债。

【加密庞氏骗局“IcomTech”前CEO认罪】

【加密庞氏骗局“IcomTech”前CEO认罪】 根据一份公告，IcomTech前首席执行官Marco Ruiz Ochoa承认参与了加密货币庞氏骗局，最高可被判处20年监禁。 据悉，IcomTech是一家所谓的加密货币挖矿和交易公司，承诺投资者购买“所谓的加密货币相关投资产品”，以换取利润。检察官表示，IcomTech的加密货币交易和挖矿业务并不存在，投资者的资金被用于其他计划和个人支出。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【CFTC指控两名美国居民涉嫌实施4400万美元的加密庞氏骗局】

【CFTC指控两名美国居民涉嫌实施4400万美元的加密庞氏骗局】 美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布，它已向美国伊利诺伊州北区地方法院提起民事执法诉讼，指控俄勒冈州波特兰市居民Sam Ikkurty（Sreenivas I Rao）、伊利诺伊州居民Ravishankar Avadhanam以及被告控制的几家公司实体涉嫌实施4400万美元的加密庞氏骗局。诉状称，至少自2021年1月以来，被告利用网站、YouTube视频和其他方式向至少170名参与者募集超过4400万美元，声称用于购买、持有和交易数字资产、商品、衍生品、掉期和商品期货合约，但被告没有进行真正的投资，而是以类似于庞氏骗局的方式将资金分配给其他参与者。CFTC正在寻求对违反《商品交易法》（CEA）的行为进行赔偿、追缴、民事罚款以及永久交易禁令。

【加密庞氏骗局AirBit Club联创被判入狱12年】

【加密庞氏骗局AirBit Club联创被判入狱12年】 美国纽约南区检察官Damian Williams宣布，AirBit Club联合创始人PABLO RENATO RODRIGUEZ因策划全球大规模加密旁氏骗局而被判处12年监禁。 司法部称，RODRIGUEZ及其同谋欺骗个人投资AirBit Club（一家所谓的加密货币挖矿和交易公司），并执行复杂的洗钱行动，以隐藏从AirBit Club窃取的非法利润。RODRIGUEZ的同案被告DOS SANTOS、SCOTT HUGHES、CECILIA MILLAN、 KARINA CHAIREZ已认罪并正在等待宣判。 RODRIGUEZ及其共同被告被命令没收其在AirBit Club的欺诈收益，其中包括扣押的资产，例如价值约为1亿美元的现金、比特币和房地产。 快讯/广告 联系 @xingkong888885