【美SEC指控Trade Coin Club涉嫌2.95亿美元的比特币庞氏骗局】

【美SEC指控Trade Coin Club涉嫌2.95亿美元的比特币庞氏骗局】 美国证券交易委员会（SEC）宣布对Trade Coin Club运营商提起诉讼，声称这是一个大规模的加密庞氏骗局，其创建者和三名美国发起人从全球10万多名投资者手中筹集了超过82,000枚比特币，当时价值2.95亿美元。 公告表示，Trade Coin Club承诺该机器人每秒进行“数百万次微交易”，向投资者提供0.35%的最低每日回报，但实际上使用新投资者的存款支付老投资者。

【美SEC：对迈阿密投资顾问Bkcoin和负责人Kevin Kang采取紧急行动】

【美SEC：对迈阿密投资顾问Bkcoin和负责人Kevin Kang采取紧急行动】 美国证交会表示：对迈阿密投资顾问BKCOIN和负责人KevinKang采取紧急行动，因为他们策划了1亿美元的加密欺诈计划。

【加密庞氏骗局“IcomTech”前CEO认罪】

【加密庞氏骗局“IcomTech”前CEO认罪】 根据一份公告，IcomTech前首席执行官Marco Ruiz Ochoa承认参与了加密货币庞氏骗局，最高可被判处20年监禁。 据悉，IcomTech是一家所谓的加密货币挖矿和交易公司，承诺投资者购买“所谓的加密货币相关投资产品”，以换取利润。检察官表示，IcomTech的加密货币交易和挖矿业务并不存在，投资者的资金被用于其他计划和个人支出。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【爱尔兰央行行长呼吁对加密货币“庞氏骗局”采取行动】

【爱尔兰央行行长呼吁对加密货币“庞氏骗局”采取行动】 5月10日消息，爱尔兰央行行长Gabriel Makhlouf表示，无担保的加密货币更像是一种“庞氏骗局”，而不是一种投资，它构成了消费者和投资者需要保护的风险。他在5月5日发表的一篇博客文章中说，“迫切需要采取政策行动”，通过“严格”的监管来保护整个欧盟的投资者和消费者，他对旨在开始这样做的欧盟新规表示欢迎。

【美国俄亥俄州投资经理因涉嫌经营1000万美元的加密货币庞氏骗局而被捕】

【美国俄亥俄州投资经理因涉嫌经营1000万美元的加密货币庞氏骗局而被捕】 据司法部新闻稿称，居住在俄亥俄州新奥尔巴尼的27岁投资经理Rathnakishore Giri 周五因涉嫌实施加密货币投资骗局而被捕，该骗局从投资者那里筹集了至少 1000 万美元。 据称，Giri 将自己宣传为精通比特币衍生品的加密货币交易专家，从而误导了投资者。根据起诉书，吉里向投资者虚假承诺，他们向他投资的资金将获得丰厚的回报，而本金没有风险。 Giri被控五项电汇欺诈罪，如果罪名成立，每项罪名将面临最高 20 年的刑罚。

【SEC指控前新泽西州官员涉嫌加密欺诈计划，以及未经注册的Blazar代币发行】

【SEC指控前新泽西州官员涉嫌加密欺诈计划，以及未经注册的Blazar代币发行】 美国证券交易委员会（SEC）控前新泽西州惩教警官John A. DeSalvo通过未经注册的Blazar代币发行欺诈性筹集资金，Blazar代币是他创建的一种加密资产证券，但于2022年5月崩溃。SEC还指控DeSalvo挪用投资者资金，其中大部分资金被他存入个人加密资产钱包，并用于支付浴室装修费用。 根据SEC的投诉，从Blazar代币于2021年11月推出到最终崩溃，DeSalvo从约220名投资者那里筹集了至少62万美元。 快讯/广告 联系 @xingkong888885