专办贪腐欺诈大案 曼哈顿首席检察官辞职

专办贪腐欺诈大案 曼哈顿首席检察官辞职 美国纽约曼哈顿首席联邦检察官威廉姆斯在特朗普重返白宫之前宣布辞职。 路透社报道，备受瞩目的民主党资深参议员梅嫩德斯（Bob Menendez）贪腐案、加密货币金童弗里德（Sam Bankman-Fried）金融欺诈案，都由威廉姆斯（Damian Williams）负责。梅嫩德斯和弗里德都被定罪。 拜登2021年上任后就任命威廉姆斯担任曼哈顿首席联邦检察官。威廉姆斯星期一（11月25日）宣布，他将在12月13日离职。威廉姆斯的副手爱德华·金（Edward Kim）将接替他的工作。 在美国司法部，纽约南区检察官办公室享有某种非比寻常的独立运作方式，以处理重大金融欺诈和公共腐败案件名声大噪。 美国当选总统特朗普已经宣布，他计划提名美国前证券交易委员会主席克莱顿（Jay Clayton）领导纽约南区检察官办公室，这项提名必须得到参议院批准。 特朗普将在明年1月20日宣誓就职。 #美国 #纽约 #特朗普 #贪腐 #欺诈-电报频道- #娟姐新闻:@juanjienews

【美检察官指控一男子欺诈两家云服务商350万美元，用于以太坊等加密货币挖矿】

【美检察官指控一男子欺诈两家云服务商350万美元，用于以太坊等加密货币挖矿】 4月16日消息，布鲁克林美国检察官办公室于4月15日称，CharlesO.ParksIII，也被称为“CP3O”，欺骗了两家云计算提供商公司350万美元，挖掘了价值97万美元的加密货币，包括以太坊、莱特币和门罗币。他利用两家公司的资源进行挖矿而没有付费。 起诉书称，他设计支付以避免提交联邦法律下大于10000美元转账需提交的报告。检察官称发现Parks多次从加密交易所向银行账户转移9999美元及更小金额；Parks将所得用于购买奢侈品，包括一辆豪华梅赛德斯奔驰、珠宝和「头等酒店和旅行费用」。他面临最长50年的联合刑事判决，并定于4月16日出庭于奥马哈的联邦法院。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【美国纽约检察官邀请FTX欺诈受害者提供信息并与当局合作】

【美国纽约检察官邀请FTX欺诈受害者提供信息并与当局合作】 美国纽约南区检察官办公室周五创建了一个新网站，邀请FTX欺诈案中的受害者提供相关信息，并与监管当局合作。该网站写道，请使用下面列出的电子邮件地址联系美国检察官办公室的受害者/证人协调员，以协助核实您是否是本案的受害者。

【前德意志银行员工被美国检察官指控进行加密欺诈】

【前德意志银行员工被美国检察官指控进行加密欺诈】 4月12日消息，德意志银行一名前投资银行家被美国检察官指控参与加密欺诈，向投资者虚假承诺高额回报，并将投资者的资金用于赌博或维持庞氏骗局。27岁的Rashawn Russell已于于周一被捕，被指控犯有电信欺诈罪，如果罪名成立，他将面临长达20年的监禁。据称，他伪造文件欺骗客户，向一名投资者发送了银行余额约35.5万美元的截图，而真实余额不到3.5万美元。在周二下午的提审中，Russell拒绝认罪。他缴纳了20万美元的保释金，并被命令于5月9日再次出庭。

Coinbase一名前雇员的弟弟周二在纽约一家联邦法院被判处10个月监禁，他参与了检察官所说的首起加密货币内幕交易案。

Coinbase一名前雇员的弟弟周二在纽约一家联邦法院被判处10个月监禁，他参与了检察官所说的首起加密货币内幕交易案。 27岁的Nikhil Wahi去年承认犯有一项合谋电信欺诈罪，据曼哈顿美国联邦检察官办公室的检察官称，Wahi利用这些信息操作数字代币交易，获利近90万美元。

【美国检察官称BitMEX联合创始人Arthur Hayes应被判处一年以上监禁】

【美国检察官称BitMEX联合创始人Arthur Hayes应被判处一年以上监禁】 5月13日消息，美国检察官表示，BitMEX联合创始人Arthur Hayes因未能在该加密货币交易所实施反洗钱计划，应该在联邦监狱服刑一年多。 Hayes曾是花旗集团的股票交易员，2014年参与创立了BitMEX。今年2月，他承认违反了美国银行保密法。周四，联邦检察官向曼哈顿的美国地区法官John Koeltl提交了量刑建议。 作为Hayes认罪协议的一部分，检察官同意，根据联邦量刑建议，需要对其判处6至12个月的监禁。他还同意支付1000万美元的罚款。 但检察官表示，一年的监禁是不够的。检察官在文件中表示：“毫无疑问，这个案件在加密货币行业受到了极其密切的关注。如果运营商认为不遵守法律没有任何意义，那么加密货币平台将无法合规。”此外，缓刑办公室建议判处Hayes两年缓刑。