【BitMEX前首席执行官Arthur Hayes被判6个月居家监禁以及两年缓刑】

【BitMEX前首席执行官Arthur Hayes被判6个月居家监禁以及两年缓刑】 美国纽约南区法院周五判处前BitMEX首席执行官Arthur Hayes六个月居家监禁和位置监控、缓刑两年。Hayes在2月份承认违反反洗钱(AML)规定和美国银行保密法(BSA)。Hayes常住新加坡，他将被允许有30天的时间来选择在美国哪个地方进行居家监禁。此外，法院法官同意其在成功完成居家拘留期后将能够出国旅行，必要时可通过视频与缓刑官进行对话。 今年早些时候，Hayes与政府达成的认罪协议概述了6至12个月监禁的量刑准则，他面临的指控最高可判处10年监禁。但由于Hayes是初犯并长期从事慈善工作，缓刑部建议缓刑两年并免于入狱。

【BitMEX联合创始人Benjamin Delo被判缓刑30个月，免于居家监禁】

【BitMEX联合创始人Benjamin Delo被判缓刑30个月，免于居家监禁】 6月16日消息，BitMEX 联合创始人 Benjamin Delo 因违反《银行保密法》（BSA）而获得 30 个月的缓刑并且无需居家监禁，该判决解决了 Delo 与 BitMEX 相关的所有监管案件。今年早些时候，Delo 与 BitMEX 创始人 Arthur Hayes 在一起始于2020 年的案件中承认了违反《银行保密法》的指控，Delo 还同意支付 1000 万美元的罚款以与美国司法部 (DOJ) 和商品期货交易委员会 (CFTC) 达成和解， Arthur Hayes 此前已被判处六个月居家监禁和位置监控、缓刑两年。

【BitMEX创始人Arthur Hayes：加密市场将与纳斯达克同步下跌】

【BitMEX创始人Arthur Hayes：加密市场将与纳斯达克同步下跌】 4月11日消息，BitMEX 创始人 Arthur Hayes 发布新博文探讨其市场观点，Arthur Hayes 认为，由于当前阶段加密市场仍与纳斯达克呈现高相关性，因此，一旦美联储加息周期开始，加密市场将与纳斯达克同步下跌，他认为比特币将跌至 3 万美元，以太坊将跌至 2,500 美元。 但 Arthur Hayes 随后表示，随着全球经济萧条期的开始，本轮流动性收紧带来的同步下跌将是加密货币与主权资产背离的开始，在行情反转时，加密资产将走出独立行情，并领涨全球资产。

【土耳其检察官考虑对加密交易所Thodex创始人和高管判处终身监禁】

【土耳其检察官考虑对加密交易所Thodex创始人和高管判处终身监禁】 4月1日消息，土耳其一名检察官正在寻求对加密货币交易所Thodex的创始人和高管判处终身监禁。土耳其检察官要求对21名被告每人判处最高40,564年的刑期。此外，它还对留在国外的首席执行官发出逮捕令。此前2021年4月份消息，土耳其加密交易所Thodex被诉盗窃数亿美元，其首席执行官失踪。

BitMEX在反洗钱案中承认违反《银行保密法》

BitMEX在反洗钱案中承认违反《银行保密法》 PANews 7月11日消息，据The Block报道，根据美国纽约南区检察官的一份声明，加密货币交易所和衍生品交易平台BitMEX周三承认违反了《银行保密法》，该罪名最高可判处五年监禁和罚款。纽约南区联邦检察官Damian Williams在声明中表示：“正如BitMEX的创始人和员工于2022年在联邦法院承认的那样，该公司在美国运营时没有按照联邦法律的要求实施任何有意义的反洗钱计划(AML)。BitMEX成为大规模洗钱和逃避制裁计划的工具，对金融体系的完整性构成严重威胁。” 据此前消息，2022年底，美国检察官要求法院判处BitMEX前业务发展主管Greg Dwyer 12个月缓刑，罪名是违反《银行保密法》。当年早些时候，BitMEX创始人Arthur Hayes也因同样罪名被判处6个月居家拘留。

【BitMEX联创Arthur Hayes正通过其家族办公室Maelstrom投资加密领域】

【BitMEX联创Arthur Hayes正通过其家族办公室Maelstrom投资加密领域】 加密货币交易所BitMEX联合创始人和前首席执行官ArthurHayes表示其家族办公室Maelstrom已对私人公司进行了10到20笔投资。根据Maelstrom网站，Maelstrom专注于投资加密货币和数字资产领域。据悉，2022年2月份，BitMEX两位联合创始人ArthurHayes和BenjaminDelo在纽约法庭对违反美国银行保密法表示认罪。2022年5月份ArthurHayes被判处居家监禁6个月，缓刑2年。