【爱沙尼亚政府批准加密服务提供商监管法案】

【爱沙尼亚政府批准加密服务提供商监管法案】 3月22日消息，据Cointelegragh报道，爱沙尼亚政府已经批准一项监管加密货币服务提供商的法案，目前还需要通过议会投票。根据该立法，加密服务提供商将受到金融监管局（FSA）的监管。目前，这些提供商已由金融情报机构（FIU）注册，并必须遵守反洗钱（AML）规则。FSA将于2025年开始颁发许可证，FIU许可证持有者必须在当年年底之前申请FSA许可证。新法案将使爱沙尼亚遵守欧盟加密资产市场（MiCA）法规。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【澳大利亚CBA银行本月将试行加密货币交易服务】

【澳大利亚CBA银行本月将试行加密货币交易服务】 澳大利亚最大银行CBA 11月3日宣布，已经与Gemini加密交易所和区块链分析公司Chainalysis达成合作，以推出其加密服务，为客户提供加密货币交易和持有服务。CBA是商业银行首次正式进入澳大利亚的加密货币交易市场。为此，该行在CBA手机APP中加入了加密货币交易功能，据悉将于本月开始试运营，并从明年开始认真分发。CBA 选择了包括比特币、以太坊、比特币现金和莱特币在内的 10 种加密货币资产作为主要交易目标。此外，决定通过闭环系统禁止从加密货币钱包直接转移到另一个钱包，以加强交易的安全性和补充性。

【澳大利亚银行协会：很大一部分诈骗资金是通过加密货币交易所进行洗钱的】

【澳大利亚银行协会：很大一部分诈骗资金是通过加密货币交易所进行洗钱的】 澳大利亚银行协会首席执行官声称，很大一部分诈骗资金是通过加密货币交易所进行洗钱的。澳大利亚金融犯罪交易所表示，该国多达 47% 的欺诈和金融诈骗收益都是在加密货币交易平台上洗钱的。为了解决这个问题，《澳大利亚金融评论》的一份报告称，许多银行现在正在限制发送到加密货币交易所的资金金额。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

欧洲地区即将出台的加密货币法规增加了投资者的信心，而Bitstamp作为最古老的加密交易所，正在与三家欧洲银行洽谈提供加密货币服

欧洲地区即将出台的加密货币法规增加了投资者的信心，而Bitstamp作为最古老的加密交易所，正在与三家欧洲银行洽谈提供加密货币服务的合作。这与美国的情况形成鲜明对比，因为在监管打击下，美国公司对此持谨慎态度。

加密货币的故事：爱沙尼亚如何成为洗钱和欺诈的中心

加密货币的故事：爱沙尼亚如何成为洗钱和欺诈的中心 国际犯罪分子利用爱沙尼亚不完善的加密货币监管，将这个小国变成了金融犯罪中心，受害者已被洗钱或诈骗超过 10 亿欧元。现在，同样的事情正在转移到重复所有相同错误的其他国家。 过去 5 年里，爱沙尼亚成为加密货币公司的全球热点：截至 2021 年中期，全球近 55% 的虚拟货币服务提供商在爱沙尼亚注册。并将自己宣传为欧盟许可的金融服务。 通过分析了近 300 家加密公司，发现了数十起大规模欺诈、洗钱、逃避制裁以及非法资助犯罪企业和准军事组织的案件。其中加密货币公司的反洗钱 (AML) 官员和经理明显能力不足，对工作准备不足，财务状况严峻：公司负责人甚至是出租车司机、焊工和靠社会福利生活的人。 当爱沙尼亚国家开始加强监管并剥夺公司执照时，许多公司都搬到了立陶宛等其他欧洲司法管辖区。这说明，在一个国家修补制度根本改变不了什么。 （摘抄部分）

【阿根廷禁止银行向客户提供加密货币服务】

【阿根廷禁止银行向客户提供加密货币服务】 阿根廷中央银行（BCRA）宣布，禁止该国的银行为客户提供加密货币服务。 BCRA的声明称，禁止银行为不受央行监管的任何数字资产提供服务，由于目前数字资产不受阿根廷政府监管，此举相当于事实上的禁令。声明称，“BCRA董事会下令采取的措施旨在减轻与这些资产交易相关的风险，这些风险可能影响金融服务用户和整个金融系统”。 就在几天前，阿根廷市值最大的私人银行Banco Galicia在其平台上增加了买卖加密货币的选项。同样在本周，数字银行Brubank开始提供类似的服务。 一位接近此事的消息人士告诉记者，从周五开始，阿根廷的银行不应再为客户提供买卖加密货币服务。