【纽约男子因涉嫌参与 5900 万美元的加密金字塔计划而被捕并被控欺诈】

【纽约男子因涉嫌参与 5900 万美元的加密金字塔计划而被捕并被控欺诈】 5月13日消息，根据一份公开的诉讼文件，纽约男子Eddy Alexandre被捕并被控欺诈，原因是他参与了一项涉嫌加密投资计划，联邦调查局 (FBI) 称该计划欺骗了投资者5900万美元。Eddy Alexandre是加密货币和外汇交易平台 EminiFX 的首席执行官，诉讼称，从去年 9 月开始，Alexandre 创立并经营 EminiFX，说服“数百名个人投资者”投资，并声称可以在五个月内将本金翻倍，每周投资回报率高达5%。Alexandre被控一项商品欺诈和电汇欺诈的罪名，这些指控分别最高可判处10年和20年监禁。

【俄罗斯央行：68%的金融金字塔与加密货币有关】

【俄罗斯央行：68%的金融金字塔与加密货币有关】 俄罗斯中央银行表示，在过去的9个月里，以各种加密货币筹集资金或宣传数字资产投资的金融金字塔骗局数量有所增加。此类项目占金字塔骗局总数的68%。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【OneCoin联合创始人就电汇欺诈、洗钱等多项指控认罪，面临最高60年监禁】

【OneCoin联合创始人就电汇欺诈、洗钱等多项指控认罪，面临最高60年监禁】 12月19日消息，美国司法部于12月16日宣布，Green wood在曼哈顿联邦法院就电汇欺诈、电汇欺诈共谋和洗钱共谋指控认罪，每项指控最高可能判处20年监禁，面临最高60年的监禁。 此前报道，OneCoin于2014年推出，在2017年被揭露为庞氏骗局后相关负责人失踪，在全球范围内造成的损失可能达到数十亿美元。今年10月，三名OneCoin诈骗案涉案嫌疑人在德国法院出庭。创始人Ignatova目前仍然在逃。

【俄罗斯被捕经营一个“金融金字塔”的企业家】

【俄罗斯被捕经营一个“金融金字塔”的企业家】 俄罗斯警方以欺诈罪逮捕了一位被称为Bitmama（又名“加密货币女王”）的企业家。Valeria Fedyakina（Bitmama）于9月15日在一名“熟人”提出欺诈投诉后被警方拘留。这位“熟人”声称，Fedyakina欺骗了他，让他交出了近7000万美元。据报道，警方相信其他人也将资金投资于Fedyakina，但怀疑她实际上在经营一个“金融金字塔”。据媒体报道，当这些指控曝光后，Fedyakina据称试图带着投资者的资金“逃跑”。媒体称她的“失踪”是“突然”的，发生在“被捕前一周左右”。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【加密货币交易平台FTX创始人对欺诈客户的指控不认罪】

【加密货币交易平台FTX创始人对欺诈客户的指控不认罪】 加密货币交易所FTX创始人Sam Bankman Fried当地时间1月3日对于欺诈客户价值数百万美元数字资产的指控表示不认罪。班克曼·弗里德以2.5亿美元的保释金获释后于3日在纽约出庭。美国纽约南区检察官办公室指控班克曼·弗里德共8项欺诈、洗钱和其它金融犯罪罪名。据检方称，11月辞去FTX首席执行官职务的班克曼·弗里德也违反了政治捐款法，以另一人的名义向纽约的候选人和委员会捐款。

【书名】货币金字塔：从黄金、美元到比特币和央行数字货币

【书名】货币金字塔：从黄金、美元到比特币和央行数字货币 【作者】尼克•巴蒂亚 【格式】#epub #mobi #azw3 #pdf 【分类】#金融 #银行 #货币 #经济 #美元 #比特币 #数字货币 #政治 【简介】世界变化越剧烈，越需要稳定的坐标系。在这个黄金、纸币、数字货币、加密资产并存的世界里，能够有预见性地驾驭货币是一种非常重要的能力。作者尼克•巴蒂亚用“分层”的框架和历史上发生的真实事件，追踪货币体系的演变，解释人类为什么用信用货币体系代替金属货币，揭示不同层级货币隐藏的秘密，条分缕析地将迷人而复杂的货币历史呈现给读者。本书可以让我们更好地了解当今世界金融体系的运作机制和未来走向，清楚自己的资产位于货币的哪一层，从而在各层货币之间游刃有余地配置资产。 阅读： 频道：@sharebooks4you 群组：@sharing_books4u