【My Big Coin创始人因数百万美元诈骗罪被判8年零4个月监禁】

【My Big Coin创始人因数百万美元诈骗罪被判8年零4个月监禁】 2月1日消息，据美国司法部官方新闻稿，美国波士顿联邦法院法官Denise J. Casper判处My Big Coin创始人Randall Crater判处100个月（8年零4个月）监禁和三年监外看管，罪名是营销和销售欺诈性虚拟货币，以及经营无证虚拟货币交易所。Crater还被责令支付7,668,317美元的罚款，赔偿金具体金额将在晚些时候确定。 此前去年7月份消息，My Big Coin创始人Randall Crater因出售欺诈性加密货币而犯有电汇欺诈和洗钱罪。

【My Big Coin 的创始人被判电汇欺诈和洗钱罪】

【My Big Coin 的创始人被判电汇欺诈和洗钱罪】 7月22日消息，美国司法部网站显示，联邦陪审团判定My Big Coin的创始人 Randall Crater 因出售欺诈性虚拟货币而犯有电汇欺诈和洗钱罪。根据法庭文件和审判证据，Randall Crater 的公司通过一种名为“My Big Coins”的欺诈性数字货币提供虚拟支付服务，并在 2014 年至 2017 年间向投资者销售。Randall Crater 声称“My Big Coins”由 3 亿美元的黄金、石油和其他资产支持，以及该公司与万事达卡建立了合作伙伴关系，可以轻松地将加密货币兑换成法定货币或其他虚拟货币。事实上，Randall Crater 挪用超 600 万美元投资者资金用于购买古董、艺术品和珠宝等。

【美国当局命令加密货币诈骗者向受害者支付超280万美元赔偿金】

【美国当局命令加密货币诈骗者向受害者支付超280万美元赔偿金】 美国当局命令Jeremy Spence（又名“Coin Signals”）向其加密货币欺诈的受害者支付超过280万美元的赔偿金。 美国司法部(DOJ)于5月判处这名罪犯42个月监禁，罪名是实施一项骗取投资者超过500万美元的计划。

【美国司法部起诉 BitConnect 创始人】

【美国司法部起诉 BitConnect 创始人】 美国司法部周五宣布，联邦大陪审团指控 BitConnect 创始人 Satish Kumbhani 通过其贷款计划欺骗投资者约 24 亿美元。Kumbhani 被控串谋进行电汇欺诈、电汇欺诈、串谋进行价格操纵、经营未经许可的汇款机构以及串谋在国际上洗钱以“策划全球庞氏骗局” ，据称他交易了加密货币用他投资者的资金，并从后来的投资者那里得到的资金偿还了早期的投资者。 美国助理司法部长 Kenneth Polite Jr. 在一份声明中表示，加密货币继续被用于国际犯罪。该部门致力于保护受害者，维护市场诚信，并加强其全球合作伙伴关系，以追究从事加密货币欺诈的犯罪分子的责任。我们感谢我们在世界各地的合作伙伴的持续努力。

【三名男子因涉嫌4000万美元的加密货币投资欺诈被美国司法部起诉】

【三名男子因涉嫌4000万美元的加密货币投资欺诈被美国司法部起诉】 3月9日，美国司法部指控Dwayne Golden、Gregory Aggesen和Marquis Demacking Egerton在经营名为EmpowerCoin、ECoinPlus和Jet-Coin的三个加密货币项目时犯有欺诈和洗钱等金融罪行，从投资者那里欺诈了超过4000万美元资金。据悉，被指控的三人涉嫌通过海外加密货币交易向投资者承诺其投资固定回报。检察官表示，这三人要么将资金收入囊中，要么用它们来支付之前的投资者。 此外，另一名名为William White的男子涉嫌与Golden和Aggesen合谋，在调查期间妨碍司法并篡改证据。据称，Golden、Agesen和Egerton从2017年4月开始实施他们的加密货币欺诈行为，而企图妨碍司法的行为发生在2017年7月至今。如果被定罪，Golden、Agesen、Egerton和White将面临最高20年的监禁。

【美国司法部对四起加密货币相关案件被告提起刑事指控】

【美国司法部对四起加密货币相关案件被告提起刑事指控】 7月1日消息，美国司法部与联邦执法合作伙伴宣布对 Baller Ape Club、EmpiresX、TBIS 和 Circle Society 四起不同案件中的六名被告提起刑事指控，指控涉嫌参与加密货币相关欺诈。报告指出，Baller Ape Club NFT 系列在公开发售后进行了 Rug Pull，Le Anh Tuan 和其同谋共从投资者那里获得了大约 260 万美元。加密货币投资平台 Titanium Blockchain Infrastructure Services（TBIS）首席执行官和创始人 Michael Alan Stollery 被指控参与涉及 TBIS 首次代币发行的加密货币欺诈计划，该计划从美国和海外投资者那里筹集了约 2100 万美元。加密货币投资平台 Circle Society 所有者 David Saffron 以欺诈方式从投资者那里筹集到约 1200 万美元。