泰国破获网络赌博洗钱案，逮捕台湾和嫌疑人6名！

泰国破获网络赌博洗钱案，逮捕台湾和泰国嫌疑人6名！ 泰国警方近日开展了一场打击网络犯罪的重大行动，成功逮捕了六名涉嫌参与国际网络赌博和洗钱活动的嫌疑人，其中包括三名来自台湾的犯罪嫌疑人。这次行动由中央调查局（CCIB）指挥，名为“追捕岛屿，摧毁国际恐怖主义之都”，由中央调查局指挥官Trairong Phiwpaen中将领导，并得到其他高级执法官员的支持。 据科技犯罪打击部门（TCSD）透露，警方在调查中发现一个复杂的金融网络，该网络为多个非法在线赌博网站提供便利，包括GoatBet178、Icb365和Lavaslot777等。这些网站通过名为“tsn7.yourpay”的支付系统和专门为移动设备设计的Tsnupay应用程序，隐藏资金流向，使得资金能够迅速在多个账户间转移，从而避免被追踪。这种方式不同于传统的“骡子账户”系统，采用的是将资金立即分散到多个账户的手段，增加了追查难度。 调查显示，每天通过该系统洗钱的金额高达近1000万泰铢（约合293,586美元）。其中，一名台湾嫌疑人承认，自己被雇佣负责监督该系统，月薪为5万泰铢（约合1,470美元）。泰国籍嫌疑人则负责管理账户，每个账户支付2,500泰铢（约73美元），而进行面部识别验证的工作，每月可获得20,000泰铢（约587美元）。 目前，泰国商检局正在进一步分析查获的移动设备，力图追查更多同伙。Trairong中将表示，该团伙的活动不仅涉及赌博，还包括跨国金融犯罪，警方正在加紧追捕更多嫌疑人，预计很快会有新的进展。

【泰国网警捣毁一赌博网站查获豪车名表及大量现金】

【泰国网警捣毁一赌博网站查获豪车名表及大量现金】 泰国新闻社讯 12月6日，泰国网络警察指挥部联合调查团队召开新闻发布会，宣布成功破获在线赌博网站“Macua888”（即“澳门888”）所涉及的犯罪网络。此次行动源自泰国国家警察总署署长的指示，旨在加强打击与在线赌博相关的违法行为。警方通过调查发现，该网站长期从事在线足球竞猜及其他赌博业务，已吸引大量泰国民众参与。警方共对犯罪团伙涉及的5处场所进行突击搜查，逮捕了包括28岁的犯罪主谋昂格里在内的5名核心成员，其中包括19岁负责财务管理的普米拉皮、29岁的财务负责人尼琳亚等人。 在此次行动中，泰国网络警察查获了 总价值超过1.1亿泰铢的非法所得具体包括： 价值3000万泰铢的迈凯伦720S跑车 价值2500万泰铢的兰博基尼Urus 价值759万泰铢的雷克萨斯LM350h 一辆丰田Fortuner SUV 高端手表，包括4块Richard Mille、3块百达翡丽及1块劳力士，总价值4750万泰铢 超过600万泰铢现金- 名牌包、3只卡地亚手镯、28件Bearbrick玩偶、2支枪支、22部手机、11套电脑设备、43本银行存折及28张提款卡等 根据警方调查，该赌博网络运营超过7个月，吸引会员超11.7万人，年资金流动超过3.6亿泰铢。 该网站通过模仿曾经知名的“澳门8888”网站名称，将网站名称中的字母“a”替换为“u”以混淆视听，意图吸引更多客户。目前，犯罪嫌疑人部分承认罪行。警方已依据法律对其提起诉讼，指控罪名包括“未经许可组织电子赌博”“共谋实施洗钱犯罪”等。相关案件将依法进一步处理。

泰国网警捣毁一赌博网站，查获豪车、名表及大量现金

泰国网警捣毁一赌博网站，查获豪车、名表及大量现金 12月6日，泰国网络警察指挥部联合调查团队召开新闻发布会，宣布成功破获在线赌博网站“Macua888”（即“澳门888”）所涉及的犯罪网络。此次行动源自泰国国家警察总署署长的指示，旨在加强打击与在线赌博相关的违法行为。 警方通过调查发现，该网站长期从事在线足球竞猜及其他赌博业务，已吸引大量泰国民众参与。警方共对犯罪团伙涉及的5处场所进行突击搜查 在此次行动中，泰国网络警察查获了总价值超过1.1亿泰铢的非法所得，具体包括： - 价值3000万泰铢的迈凯伦720S跑车 - 价值2500万泰铢的兰博基尼Urus - 价值759万泰铢的雷克萨斯LM350h - 一辆丰田Fortuner SUV - 高端手表，包括4块Richard Mille、3块百达翡丽及1块劳力士，总价值4750万泰铢 - 超过600万泰铢现金- 名牌包、3只卡地亚手镯、28件Bearbrick玩偶、2支枪支、22部手机、11套电脑设备、43本银行存折及28张提款卡等 #根据警方调查，该赌博网络运营超过7个月，吸引会员超11.7万人，年资金流动超过3.6亿泰铢。

#泰国资讯 打击赌博网站 查获逾 1 亿泰铢资产

#泰国资讯 打击赌博网站 查获逾 1 亿泰铢资产 网络犯罪调查局 (CCIB) 在曼谷大区三个被认为是在线赌博网站“Betflixgun”基地的地点进行搜查时，查获了价值超过 1 亿泰铢的资产。 在周六的新闻发布会上，CCIB 负责人 Trirong Phiewphan 中将表示，在接到公众投诉后，官员对该网站进行了调查，发现该网站每月的流通收入约为 2000 万泰铢。 Trirong 表示，在获得针对 12 名涉嫌参与该赌博网站活动的人员的逮捕令后，CCIB 逮捕了五名涉嫌担任网站管理员的泰国男子，以及另一名涉嫌负责从自动取款机 (ATM) 提取现金以进行洗钱的泰国男子。 为对嫌疑人进行进一步调查，警方于周四对曼谷大都会区的三处地点进行了搜查，分别是位于邦纳县 Sanphawut 路的一所住宅、位于苏安銮县 Pattanakarn 巷 38 号的一所住宅以及位于北榄府 Muang 县 Ruamjit Pattana 巷的一所公寓。 Trirong 表示，警方在这些住所发现了超过 1000 万泰铢现金、多台电脑和笔记本电脑、手机、银行存折和 ATM 卡，怀疑与赌博网站有关。 CCIB 官员还没收了其他财产以进行进一步调查，包括一辆汽车、金条、金护身符、珠宝和闭路电视摄像机，估计价值超过 1 亿泰铢。 Trirong 表示，其中一名嫌疑人承认运营该网站已有大约五年时间，并补充说，该团伙由一名泰国头目领导，他们每两个月就会更换一次地址，以避免被当局发现。 CCIB 局长补充说，从 1 月 1 日到 2 月 20 日，该局逮捕了 635 起网络犯罪案件，其中 298 起与在线赌博有关。CCIB 还提议在 2024 年 11 月至 2025 年 1 月期间封锁 9,394 个涉嫌链接到非法活动的 URL。 订阅东南亚骗子/黑料大曝光频道  ↓ 免费投稿爆料合作： @LKEEGsir

#泰国新闻 清莱三家赌博网站被查，三名负责人被捕查获7亿泰铢资金！

#泰国新闻 清莱三家赌博网站被查，三名负责人被捕查获7亿泰铢资金！ 3月21日，泰国网络警察成功突袭并打击了清莱府三家大型在线赌博网站，逮捕了相关管理员。根据警方调查，这些赌博网站每年的总营业额超过7亿泰铢。 根据泰国中央科技犯罪侦查部门（TCSD）调查组的行动指令，警方在清莱府法院的授权下，对清莱府曼县班杜镇的度假村进行搜查，并成功逮捕了来自帕府的36岁男子纳塔吾·赛翁（Nattawut Saiwong）。警方在搜查中缴获了包括1台电脑、2部手机以及1本银行账簿等重要证据。 紧接着，警方在清莱府湄占县帕滕乡第12村，对另一处涉嫌犯罪的房屋进行了搜查，并逮捕了来自清莱府的26岁男子Phongsakon Khemawong和27岁女子Rattikarn Bangngen。他们同样被控经营赌博网站，警方在此处缴获了1台电脑、2台笔记本以及2部手机等证物。 警方表示，这一行动是响应政府政策，旨在严厉打击非法网络赌博活动。根据调查结果，清莱府的三家赌博网站：IMBA369、ROYAL BET和TIME DELEY，提供包括老虎机、捕鱼、纸牌游戏、百家乐、骰子、虎龙、真人娱乐场、彩票及体育博彩等多种在线赌博服务。 调查显示，IMBA369网站由纳塔吾·赛翁负责运营，他负责制作网站宣传图，网站拥有超过14,000名会员，月营业额超过5000万泰铢，年营业额超过6亿泰铢。纳塔吾·赛翁从事广告及会计工作已超过4年，每月收入为3万泰铢。 而Phongsakon Khemawong和Rattikarn Bangngen则分别是ROYAL BET和TIME DELEY网站的管理员，这两个网站的会员总数超过50,000人，年营业额合计超过1亿泰铢。他们负责网站营销和客户服务，并从事该工作已超过1年，每月领取工资15,000泰铢。 警方已将三名嫌疑人以“组织非法赌博活动、诱导他人参与赌博”及“未经当局许可在网上上从事赌博活动”等罪名提起诉讼。警方表示，行动仍在继续，相关部门将继续加强对类似犯罪活动的打击力度。 #新闻 #曝光 #跑路 #东南亚 全网曝光@RJJJJ 聊天大群@DDDDA 灰产新闻@xinwenDD

#泰国新闻网警捣毁一赌博网站查获豪车名表及大量现金

#泰国新闻网警捣毁一赌博网站查获豪车名表及大量现金 12月6日，泰国网络警察指挥部联合调查团队召开新闻发布会，宣布成功破获在线赌博网站“Macua888”（即“澳门888”）所涉及的犯罪网络。此次行动源自泰国国家警察总署署长的指示，旨在加强打击与在线赌博相关的违法行为。警方通过调查发现，该网站长期从事在线足球竞猜及其他赌博业务，已吸引大量泰国民众参与。警方共对犯罪团伙涉及的5处场所进行突击搜查，逮捕了包括28岁的犯罪主谋昂格里在内的5名核心成员，其中包括19岁负责财务管理的普米拉皮、29岁的财务负责人尼琳亚等人。 在此次行动中，泰国网络警察查获了 总价值超过1.1亿泰铢的非法所得具体包括： 价值3000万泰铢的迈凯伦720S跑车 价值2500万泰铢的兰博基尼Urus 价值759万泰铢的雷克萨斯LM350h 一辆丰田Fortuner SUV 高端手表，包括4块Richard Mille、3块百达翡丽及1块劳力士，总价值4750万泰铢 超过600万泰铢现金- 名牌包、3只卡地亚手镯、28件Bearbrick玩偶、2支枪支、22部手机、11套电脑设备、43本银行存折及28张提款卡等 根据警方调查，该赌博网络运营超过7个月，吸引会员超11.7万人，年资金流动超过3.6亿泰铢