美CFTC、司法部、FBI等多家联邦机构将联合打击加密诈骗

美CFTC、司法部、FBI等多家联邦机构将联合打击加密诈骗 7月13日消息，美国 CFTC 和司法部（DOJ）国家加密货币执法小组（NCET）本周举行了首届打击诈骗（Fraud Disruption）会议，以解决杀猪盘等加密骗局。此类骗局每年导致美国民众损失数十亿美元，使其成为关键的执法重点。 参与此次会议的机构包括美国联邦调查局（FBI）、社会保障局、美国财政部、美国缉毒局（DEA）、美国邮政检查局、美国特勤局、美国哥伦比亚特区检察官办公室、美国马萨诸塞州检察官办公室和美国 SEC。 CFTC 主席 Rostin Behnam 强调了打击这些计划的紧迫性，他说：“听到无数美国人成为全球犯罪组织的诈骗目标的故事，这是令人震惊的。”他强调了 CFTC 致力于加强针对零售欺诈的客户保护举措。 会议的重点是预防策略、欺诈的技术破坏和合作执法努力。与会者还发起了反诈骗活动，提醒美国人警惕新出现的诈骗威胁。

美CFTC、司法部、FBI等多家联邦机构将联合打击加密诈骗

美CFTC、司法部、FBI等多家联邦机构将联合打击加密诈骗 7月13日消息，美国 CFTC 和司法部（DOJ）国家加密货币执法小组（NCET）本周举行了首届打击诈骗（Fraud Disruption）会议，以解决杀猪盘等加密骗局。此类骗局每年导致美国民众损失数十亿美元，使其成为关键的执法重点。 参与此次会议的机构包括美国联邦调查局（FBI）、社会保障局、美国财政部、美国缉毒局（DEA）、美国邮政检查局、美国特勤局、美国哥伦比亚特区检察官办公室、美国马萨诸塞州检察官办公室和美国 SEC。 CFTC 主席 Rostin Behnam 强调了打击这些计划的紧迫性，他说：“听到无数美国人成为全球犯罪组织的诈骗目标的故事，这是令人震惊的。”他强调了 CFTC 致力于加强针对零售欺诈的客户保护举措。 会议的重点是预防策略、欺诈的技术破坏和合作执法努力。与会者还发起了反诈骗活动，提醒美国人警惕新出现的诈骗威胁。

大快人心! 名BC中国人在菲司法部面临指控

大快人心! 名BC中国人在菲司法部面临指控 菲律宾司法部(DOJ)对名中国公民提出刑事指控，因为他们涉嫌参与去年月被突袭网络BC园区一个卖淫中心的经营。 菲司法部在昨天发布的一份声明中表示，警方妇女儿童保护中心对这名外国人提出了严重非法拘留和各种违反反人口贩卖法的指控。 去年月，司法部反人口贩运机构间委员会和其他执法机构对BC园区展开突袭搜查行动，数名卖淫和劳动剥削受害者从Smart Web Technology Corp.被救出。 PS：抓鸡头？ 广告赞助商 宝威体育官方U存U无需绑卡提，扶持直达欧洲杯奥运会 东南亚交流群 @BCBGU 投稿曝光小时专线

大快人心! 26名BC中国人在菲司法部面临指控

大快人心! 26名BC中国人在菲司法部面临指控 菲律宾司法部(DOJ)对26名中国公民提出刑事指控，因为他们涉嫌参与去年10月被突袭网络BC园区一个卖淫中心的经营。 菲司法部在昨天发布的一份声明中表示，警方妇女儿童保护中心对这26名外国人提出了严重非法拘留和各种违反反人口贩卖法的指控。 去年10月，司法部反人口贩运机构间委员会和其他执法机构对BC园区展开突袭搜查行动，数名卖淫和劳动剥削受害者从Smart Web Technology Corp.被救出。 广告赞助 中菲速递菲律宾 信誉之最物流 中菲海运空运 布偶猫舍 种猫均为赛级布偶，纯散养家庭在菲猫舍 开云2024年重磅推出新的直营站-九游娱乐 免费投稿/曝光/澄清@FChengph 今日新闻频道@cctvPH

#外国人利用假身份获取资产？司法部呼吁立法查收！

#外国人利用假身份获取资产？司法部呼吁立法查收！ 菲律宾总统小费迪南德·马科斯（Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr.）在去年的国情咨文中下令全面整顿菲律宾离岸博彩业（POGO），并撤销所有经营牌照，理由是该行业已成为诈骗、腐败及跨国犯罪的温床。随后，国会展开调查，并向司法部（DOJ）提交报告，要求对使用伪造文件的外国人实施更严厉的打击措施。 司法部长赫苏斯·克里斯平·格瓦拉（Jesus Crispin Remulla）透露，部分外国人通过伪造出生证明冒充菲律宾公民，借此非法购置房产，甚至有人试图参选公职。这一行为不仅涉及身份欺诈，还可能对菲律宾的国家安全构成威胁。 然而，追缴这些外国人非法获取的资产仍面临挑战。目前，相关案件主要依赖《反洗钱法》（Anti-Money Laundering Act, AMLA）进行处理，但现行法规在追缴非法资产方面存在一定局限性。格瓦拉强调：“我们希望国会尽快通过新的法律，专门针对外国人非法获取资产的民事没收机制，以提高执法效率，杜绝此类行为。” 如果该提案获得通过，菲律宾政府将能更迅速地取消离岸博彩相关的虚假文件，并依法收回外国人非法所得的资产。该法案的立法进程受到各界密切关注，许多官员及法律专家呼吁国会加快审议，以进一步完善法律框架，确保菲律宾的金融体系和国家安全不受侵害。

在菲博彩园区组织卖淫，26名中国人被菲司法部指控

在菲博彩园区组织卖淫，26名中国人被菲司法部指控 5月10日，菲律宾司法部（DOJ）宣布已对26名中国公民提起刑事指控，他们涉嫌参与帕赛市一个博彩园区卖淫中心的经营活动。 据报道，菲警方妇女儿童保护中心对这26名中国人提出了严重非法拘留和多项违反反人口贩卖法的指控。 去年10月，菲当局对帕赛市一个博彩园区展开突袭搜查行动，数名卖淫和劳动剥削受害者从Smart Web Technology Corp.被救出。 菲司法部长Jesus Remulla在声明中对那些“涉及非法业务的臭名昭著的联盟”发出严厉警告，并强调了菲律宾对外国人的开放和友好态度。 Remulla表示，“多年来，菲律宾始终欢迎外国人，这体现了菲律宾人的热情好客和爱心。当不法外国人滥用我们人民的热情拥抱和慷慨时，我们有责任保护好我们的公民。” 这是针对中国公民涉及卖淫和诈骗中心运营提起的第三波案件。