美CFTC、司法部、FBI等多家联邦机构将联合打击加密诈骗

美CFTC、司法部、FBI等多家联邦机构将联合打击加密诈骗 7月13日消息，美国 CFTC 和司法部（DOJ）国家加密货币执法小组（NCET）本周举行了首届打击诈骗（Fraud Disruption）会议，以解决杀猪盘等加密骗局。此类骗局每年导致美国民众损失数十亿美元，使其成为关键的执法重点。 参与此次会议的机构包括美国联邦调查局（FBI）、社会保障局、美国财政部、美国缉毒局（DEA）、美国邮政检查局、美国特勤局、美国哥伦比亚特区检察官办公室、美国马萨诸塞州检察官办公室和美国 SEC。 CFTC 主席 Rostin Behnam 强调了打击这些计划的紧迫性，他说：“听到无数美国人成为全球犯罪组织的诈骗目标的故事，这是令人震惊的。”他强调了 CFTC 致力于加强针对零售欺诈的客户保护举措。 会议的重点是预防策略、欺诈的技术破坏和合作执法努力。与会者还发起了反诈骗活动，提醒美国人警惕新出现的诈骗威胁。

美国司法部捣毁菲律宾“杀猪盘”诈骗集团，查封逾2.25亿美元加密资产

美国司法部捣毁菲律宾“杀猪盘”诈骗集团，查封逾2.25亿美元加密资产 华盛顿特区 美国司法部于6月18日宣布，成功查封了一起特大跨国加密货币诈骗案中逾 2.253亿美元 的涉案资产。司法部指出，这个庞大的“杀猪盘”诈骗集团的行动中心设在菲律宾大马尼拉地区。 史上最大“杀猪盘”之一：受害者超400人，致美国银行破产 这起案件被认为是近年来规模最大的“杀猪盘”式诈骗洗钱网络之一，受害者多达400余人。其中一名受害者是美国某银行高管，其个人被骗经历甚至导致了该银行的最终破产。 东南亚基地再现“杀猪盘”骗局 根据美国司法部公布的信息，该诈骗网络以东南亚地区为基地，其主要作案手法是通过社交媒体，引诱欧美地区的中老年人、单身人士或金融知识薄弱者投资虚假的加密货币平台。 菲律宾帕拉尼亚克市成诈骗“转运中枢” 执法机构的调查显示，菲律宾马尼拉南部的帕拉尼亚克市是此次诈骗活动的关键节点之一。当地的一些商业楼宇和公寓被用作“诈骗园区”，这些园区由来自中国、缅甸、越南等地的人员组成的电信诈骗团伙操控。 涉案资金将优先返还受害者，弥补巨额损失 美国司法部表示，此次查封的2.253亿美元加密资产将优先用于赔偿受害者。如果仍有剩余资金，则将用于设立美国的加密货币储备基金。 联邦调查局（FBI）的数据显示，仅2024年，美国因“杀猪盘”类型的加密投资诈骗所造成的损失已高达惊人的 58亿美元，创下历史新高。 东南亚博彩社交流群：@DNYSQ880 东南亚华人大事件曝光 https://t.me/DNY8898 免费投稿爆料/广告投放： @LY99911

美国FBI要联合柬埔寨警方打击"杀洋盘"？

美国FBI要联合柬埔寨警方打击"杀洋盘"？ 11月7日，美国驻柬埔寨大使与柬埔寨副总理涅沙文举行会谈，美国大使要求柬埔寨政府支持美国FBI与柬埔寨警方组成专案组，打击在柬埔寨境内的针对美国人的包括网络诈骗在内的犯罪行为，柬埔寨副总理表示同意并支持。 PS：看来马上要开展一轮针对美国盘的打击行动，美国FBI将要直接进柬埔寨园区执法？ 东南亚近年做美国盘口的公司很多，老美也被骗的很惨，随着报警的受害人越来越多，老美也逐渐开始关注东南亚的诈骗问题，现在老美要求柬埔寨警方联合打击诈骗，这对柬埔寨诈骗公司来说不是什么好消息，毕竟鞭炮扔出去了，肯定要听到几个响声，至于哪家公司会倒霉，那大家就拭目以待了呗，欢迎爆料外盘诈骗公司内幕。 订阅柬埔寨八卦频道 @bgc555 欢迎投稿爆料：@tq135

#美国司法部揭露FBI特工在马尼拉召妓，当地执法人员在旁观望

#美国司法部揭露FBI特工在马尼拉召妓，当地执法人员在旁观望 美国司法部（DOJ）监察机构发布的一份报告揭露，美国联邦调查局（FBI）驻海外特工，包括在菲律宾的人员，曾与性工作者发生性交易，而当地执法人员则在一旁“观望”。 这份报告于3月27日发布，并被《纽约时报》引用。报告指出，2009年至2018年期间，FBI员工在多个亚洲国家的社交活动中支付或接受性服务，其中包括菲律宾。 其中一起案件发生在2018年马尼拉，FBI特工据称接受了由当地执法机构买单的性服务。不过，报告未具体说明涉事的菲律宾执法机构是哪一个。 除了这起事件，《纽约时报》还指出，FBI人员在其他亚洲国家也有类似的不当行为，但并未详细说明涉及菲律宾的具体情况。 更多不当行为曝光 该报告进一步披露，至少五名FBI员工在海外任务期间招嫖。其中一名员工据称向同事提供了一个“装有大约100颗白色药丸的包裹”，让其转交给一名外国执法官员。 在另一事件中，一次卡拉OK聚会演变成了可疑活动，期间一些员工据称被分发了房间钥匙或带编号的纸条，暗示他们前往特定酒店。当时，一名FBI主管也在场。其中两名员工在共享的房间内与性工作者发生了性行为。 该报告未具体列出涉及的东南亚国家。 美菲官方尚未回应 Philstar已就此事件向菲律宾国家警察（PNP）、司法部（DOJ）及美国大使馆请求置评，但尚未收到任何回应。 菲律宾卖淫法律 在菲律宾，卖淫虽属非法，但依然十分猖獗。 根据《修订刑法》第202条，任何长期以性行为或猥亵行为换取金钱或利益”的女性，都将被认定为性工作者，并受到处罚。 此外，《反人口贩运法》（第11862号共和国法案）将卖淫列为人口贩运的一种形式，违法者可能面临六年至十二年监禁。 东南亚博彩社交流群：@DNYSQ880 东南亚华人大事件曝光 https://t.me/DNY8898 免费投稿爆料/广告投放： @LY99911

美国FBI要联合柬埔寨警方打击"杀洋盘"

美国FBI要联合柬埔寨警方打击"杀洋盘" 11月7日，美国驻柬埔寨大使与柬埔寨副总理涅沙文举行会谈，美国大使要求柬埔寨政府支持美国FBI与柬埔寨警方组成专案组，打击在柬埔寨境内的针对美国人的包括网络诈骗在内的犯罪行为，柬埔寨副总理表示同意并支持。 广告赞助 中菲速递菲律宾 信誉之最物流 中菲海运空运 布偶猫舍 种猫均为赛级布偶，纯散养家庭在菲猫舍 免费投稿/曝光/澄清@FChengph 今日新闻频道@cctvPH

历史最大加密货币诈骗资金扣押案

历史最大加密货币诈骗资金扣押案 美国特勤局查获了历史上最大规模的加密货币，随后美国政府的加密钱包又收到了 2.253 亿美元。 据官员称，没收的资金与“复杂的洗钱网络”有关，这标志着联邦执法部门打击非法加密活动的一个重要里程碑。