李某替菲律宾博彩洗钱21亿 抽水 210万 方警抓人！

李某替菲律宾博彩洗钱21亿 抽水 210万 方警抓人！ 刑事局电信侦查大队二队在今年7月间追查一件收簿集团案，发现涉案成员以「经营博彩」为由，向人收购金融帐户，随即交付诈欺集团，该集团再收购帐户，做为诈欺汇款使用，由诈欺集团机房内成员，在通讯软体LINE上以假投资之诈骗手法骗取被害人金钱。 点击订阅今日聚焦曝光频道   投稿爆料：@jx58686

李某替菲律宾博彩洗钱21亿 抽水 210万 方警抓人！

李某替菲律宾博彩洗钱21亿 抽水 210万 方警抓人！ 刑事局电信侦查大队二队在今年7月间追查一件收簿集团案，发现涉案成员以「经营博彩」为由，向人收购金融帐户，随即交付诈欺集团，该集团再收购帐户，做为诈欺汇款使用，由诈欺集团机房内成员，在通讯软体LINE上以假投资之诈骗手法骗取被害人金钱。 广告赞助 中菲速递菲律宾 信誉之最物流 中菲海运空运 布偶猫舍 种猫均为赛级布偶，纯散养家庭在菲猫舍 免费投稿/曝光/澄清@FChengph 今日新闻频道@cctvPH

李某替菲律宾博彩洗钱21亿 抽水 210万警抓人！

李某替菲律宾博彩洗钱21亿 抽水 210万警抓人！ 刑事局电侦大队在今年间侦办一起收簿集团案时，发现李姓男子涉嫌重大，侦查期间发现，李不只向人头收帐户，还替菲律宾一间博弈网站「corebet77」经手出入金业务，从中抽取千分之一的水钱，今年9月底收网抓人，带回李等涉案6人，还在共犯家中查获8发手枪子弹，全案依诈欺等罪送办后，检方命涉案人以7万元至15万元（台币）交保。 刑事局电信侦查大队二队在今年7月间追查一件收簿集团案，发现涉案成员以「经营博彩」为由，向人收购金融帐户，随即交付诈欺集团，该集团再收购帐户，做为诈欺汇款使用，由诈欺集团机房内成员，在通讯软体LINE上以假投资之诈骗手法骗取被害人金钱。 全案由刑事局电侦大队二队与第四警分局共组专案小组，报请台中地检署检察官侦办，发现李姓男子（27岁）为首的收簿集团，涉嫌在台中市北区某商办大楼设立据点，还以第三方支付公司为名义，实际从事跨境博彩转帐水房工作，替菲律宾一间博彩网站「corebet77」办理出入金业务。 经查，李男经由大量菲律宾电信门号，注册取得菲律宾金融支付平台「GCASH」及「MAYA」帐号，再透过简讯接收器，俗称「猫池」大量接收认证码，进行出入金。 初步统计，李男从成立转帐水房交易迄今，经手总金额菲律宾披索21亿490万余元，李嫌再以交易金额的千分之一作为手续费，估计有210万元。 全案在今年9月间收网，带回李姓男子等6人，查扣电脑5台、涉案用工作手机28支、简讯接收器（猫池）3组、国外电信门号SIM卡2955张等赃证物，全案警询后依诈欺、洗钱等罪，移送台中地检署侦办，检方讯问后命李等人以7万元至15万元（台币）不等金额交保。

九州博彩集团特大洗钱案告破仅查获的现金就超1.6亿，重达33斤

九州博彩集团特大洗钱案告破仅查获的现金就超1.6亿，重达33斤 据台媒8月23日报道，台湾省警方宣布侦破九州博彩集团大案，起诉陈姓主嫌等32人，并查扣超1.6亿元现金，扣押不动产、黄金、名车等共值41亿，已是调查局历年来查扣不法所得最高纪录。 台中地检署今天指出，九州博彩集团管理的科技公司开发第三方支付系统OnePaid，提供给博彩集团及诈骗集团进行洗钱犯罪，检警自去年5月至今年5月间，对九州集团旗下多家公司与集团成员住处等65处，发动10波搜索行动，拘提、传唤到案48人，今天起诉陈姓主嫌等32人。 法务部调查局航业调查处高雄调查站下午召开记者会补充，陈男指挥集团成员在台湾省、越南、柬埔寨等地长期经营LEO、THA、KUBET等知名博彩网站，以旗下公司开发的OnePaid、1177PAY等第三方支付平台，向赌客收取新台币约438亿元赌金，并掩护诈骗集团利用系统收取不法所得约1853万元洗钱。 航高站指出，检警前往集团成员据点查扣高达现金新台币1.6亿多元，并冻结成员金融帐户14亿元，另为预防成员脱产，还扣押25笔包括台中七期豪宅不动产，市值约24亿元，其他还有宾利、法拉利、玛莎拉蒂等19辆名车、黄金、价值约3000万名表等，总价值约41亿元，也是调查局历年来查扣不法所得最高纪录。 承办人员透露，此案查扣的1.6亿多元现金重量约16.5公斤，光点钞就花了1天1夜，大多数查扣名车则由集团成员持上亿元现金赎回，显示不法所得之高。目前有报案的诈骗受害者约80人，实际受害人数恐怕难以估算。 另一方面，若有民众使用虚拟帐号或超商条码被诈骗，就由不法集团提供不实的卖方资料给司法单位，制造断点，以掩饰其洗钱、博彩及诈骗等犯行。 检警经追查第三方支付平台洗钱金流，调阅3000多等案银行帐户资料，发现九州集团将不法所得移转至集团旗下公司，作为发放薪资、开发赌博游戏、购地建屋及购买名车等目的使用，另将不法所得汇往国外人头境外公司，再借由假合约制造合法收入外观，将不法所得汇回台湾省，进行跨境洗钱。 #新闻 #曝光 #跑路 #寻人 #灰产 #东南亚 全网曝光@baoguangad 灰产新闻@dubai0_0 免费投稿@pctop33 百群导航@wugui555

九州博彩集团特大洗钱案告破！仅查获的现金就超1.6亿，重达33斤

九州博彩集团特大洗钱案告破！仅查获的现金就超1.6亿，重达33斤 据台媒8月23日报道，台湾省警方宣布侦破九州博彩集团大案，起诉陈姓主嫌等32人，并查扣超1.6亿元现金，扣押不动产、黄金、名车等共值41亿，已是调查局历年来查扣不法所得最高纪录。 台中地检署今天指出，九州博彩集团管理的科技公司开发第三方支付系统OnePaid，提供给博彩集团及诈骗集团进行洗钱犯罪，检警自去年5月至今年5月间，对九州集团旗下多家公司与集团成员住处等65处，发动10波搜索行动，拘提、传唤到案48人，今天起诉陈姓主嫌等32人。 法务部调查局航业调查处高雄调查站下午召开记者会补充，陈男指挥集团成员在台湾省、越南、柬埔寨等地长期经营LEO、THA、KUBET等知名博彩网站，以旗下公司开发的OnePaid、1177PAY等第三方支付平台，向赌客收取新台币约438亿元赌金，并掩护诈骗集团利用系统收取不法所得约1853万元洗钱。 航高站指出，检警前往集团成员据点查扣高达现金新台币1.6亿多元，并冻结成员金融帐户14亿元，另为预防成员脱产，还扣押25笔包括台中七期豪宅不动产，市值约24亿元，其他还有宾利、法拉利、玛莎拉蒂等19辆名车、黄金、价值约3000万名表等，总价值约41亿元，也是调查局历年来查扣不法所得最高纪录。 承办人员透露，此案查扣的1.6亿多元现金重量约16.5公斤，光点钞就花了1天1夜，大多数查扣名车则由集团成员持上亿元现金赎回，显示不法所得之高。目前有报案的诈骗受害者约80人，实际受害人数恐怕难以估算。 另一方面，若有民众使用虚拟帐号或超商条码被诈骗，就由不法集团提供不实的卖方资料给司法单位，制造断点，以掩饰其洗钱、博彩及诈骗等犯行。 检警经追查第三方支付平台洗钱金流，调阅3000多等案银行帐户资料，发现九州集团将不法所得移转至集团旗下公司，作为发放薪资、开发赌博游戏、购地建屋及购买名车等目的使用，另将不法所得汇往国外人头境外公司，再借由假合约制造合法收入外观，将不法所得汇回台湾省，进行跨境洗钱。 频道广告赞助商 4⃣ 投稿曝光广告联系 @tougaonbbot

#九州集团不法洗钱438亿 台湾警方逮捕32人

#九州集团不法洗钱438亿 台湾警方逮捕32人 台中地检署侦办九州博弈集团总裁陈政谷等人涉经营赌博、诈欺及洗钱等和刑警局警政监林明佐涉泄密收贿案，检调查扣总价值约41亿5304万元不动产、名车、现金等财产，23日侦结起诉陈政谷等32人，检调查扣项包括不动产25笔（市价约新台币24亿元）、名车19辆约1亿元、存款14亿7262万元、现金1亿6023万元等不法所得，总价值约41亿5304万元，是调查局历年来查扣不法所得最高纪录。 调查局航业调查处高雄处查扣此案相关赃证物，包括25笔房地产、14亿7千余万元现金及存款、豪车20部，其中17部已被涉案当事人拿赎回，还有一颗陈政谷私藏价值3千2百万元的Richard Mille在日内瓦高级钟表展（SIHH）发表一款称为「含苞待放玉兰花陀飞轮」腕表，还有价值20多万元的麦卡伦威士忌名酒及大批金饰，办案人员在台中清点查获现款，即花了两天，烧坏两台点钞机。 调查局指出，被告陈政谷为九州集团总裁，该集团前身即是天下博弈网站，他指挥集团成员在台湾、越南、柬埔寨等地长期经营LEO、THA、KUBET等知名博弈网站，从2017年起至2023年5月止，以旗下多家公司开发之OnePaid、1177PAY等第三方支付平台，多次转帐的方式，向赌客收取约438亿余元赌金，该诈欺集团利用该系统，收取诈欺不法所得约1853万余元，从中进行洗钱从中抽成收取水钱。 调查局指出，九州集团的犯罪手法是利用第三方支付公司，提供赌博网站及诈欺集团金流服务，协助以人头公司注册成为第三方支付的商户会员，再提供虚拟帐号供赌客或被害人汇入赌金及赃款，再将这些虚拟帐号实则连结至第三方支付公司之实体帐户，待会员款项汇入后，水房人员再拨款转入假商户之人头帐户，由赌博及诈欺集团以现金提领及多层次转帐方式洗钱，借此掩饰及隐匿犯罪所得，进行洗钱，金额达400多亿元。 检调续追查第三方支付平台洗钱金流，并调阅3千多笔涉案相关银行帐户资料，发现九州集团将不法所得移转至集团旗下多家等公司，作为发放薪资、开发赌博游戏、购地建屋、购买名车来变成动产和不动产，另将不法所得汇往国外人头境外公司，再借由假合约制造合法收入，将不法所得汇回台湾，掩饰不法所得之来源及去向，进行跨境洗钱。 订阅东南亚华人日记频道  ↓ t.me/+BXWIT1HWORBlZGFh 免费投稿爆料：@awen634