1. 李老师不是你:

1. 李老师不是你老师: 4月6日，一位宁波网友称，自己在家与新加坡大华银行打电话谈工作，之后反诈中心便通过其朋友联系他，问他为什么往新加坡打电话，并威胁他会让片警去找他。 因在与反诈中心及片警的沟通过程中态度不好，当晚其名下所有银行卡和支付宝全部被冻结。 2. 李老师不是你老师: 有博主称，目前浙江接到境外电话超过十分钟且涉及钱财方面的一律按诈骗处理

两人险被假官员骗近70万元 反诈中心联手银行及时阻止

两人险被假官员骗近70万元 反诈中心联手银行及时阻止 反诈骗中心和大华银行迅速干预，及时阻止两名公众被冒充政府官员的诈骗团伙骗取逾69万8000元的储蓄。 新加坡警察部队星期一（6月24日）发文告说，反诈骗中心和大华银行于5月16日，合力制止两起诈骗团伙冒充政府官员的电话诈骗案，避免两名受害者损失逾69万8000元。 在第一起诈骗案中，一名77岁男子接到有人冒充便衣警察的电话，称他的银行户头涉嫌可疑交易，正在接受警方调查。假警察指示该男子协助调查，向他所提供的银行户头转账22万元。 男子在转账后，于5月23日到大华银行的分行，要求提前取出约54万9000元的定期存款。银行职员进一步调查后，发现男子的解释并不一致，于是向反诈骗中心通报男子的可疑行为。反诈骗中心的人员随即前往男子住所，向他提出疑点，让男子意识到自己坠入骗局，避免进一步损失54万9000元。 第二起诈骗案，一名63岁女子接到有人自称警察的电话，指她涉嫌洗钱并正接受调查。冒充者指示她从大华银行的户头转账逾14万9000元至一个银行账户以做调查。 当银行职员询问女子交易目的时，她不愿透露更多信息。银行职员怀疑她可能已经掉入骗局，立即通报反诈骗中心。反诈骗中心迅速与女子取得联系，并成功说服她，让她意识到电话中的警察是有人冒充的，避免女子损失逾14万9000元。 警方在文告中强调，政府人员尤其警察，绝不会通过电话或短信要求公众进行这些事项：（一）银行转账；（二）提供个人银行、SingPass或公积金的相关信息；（三）点击银行网站的链接；（四）在计算机或手机上安装第三方应用程序或软件。其他国家的政府官员没有权力要求在新加坡的公众这么做。 警方提醒公众，如果有人在本地自称是中国警察，并要求公众支付费用或处理保释或调查文件，请立即致电警方。 2024年6月24日 11:46 PM

反诈骗中心联手大华银行打击钱骡 阻断逾33万元非法资金

反诈骗中心联手大华银行打击钱骡 阻断逾33万元非法资金 反诈骗中心与大华银行联合打击钱骡活动，过去一周阻断逾110个可疑银行户头的资金流向，涉及金额超过33万7000元。 新加坡警察部队星期四（6月27日）发文告说，反诈骗中心与大华银行于6月17日至24日展开打击钱骡的联合行动。 大华银行运用数据分析模型和网络检测技术，找出有可疑交易和表现出有钱骡嫌疑的银行户头。反诈骗中心的查案人员加入后进一步验证，揪出涉嫌洗钱活动的银行户头持有者。 本次的联合行动中，逾40个大华银行户头内总计超过21万元的存款被警方扣押调查，或由大华银行内部封存。大华银行之后再识别和冻结另74个有洗钱嫌疑的银行户头，扣留超过19万5000元的非法资金。 大华银行集团合规主管黄明添说，保障客户资产安全是银行的首要任务，银行善用技术加强现有流程和管制，及时发现和阻止可疑交易和户头。 另一方面，警方也在全岛展开突击行动，10人因涉嫌将银行户头转交给骗子被调查，他们介于24至65岁。 警方在突击行动中逮捕了一名40岁男子和一名47岁女子。初步调查显示，两人涉嫌售卖网银资料，并将自动提款卡交给骗子，从中赚取约300元佣金。此外，他们也被指将网银户头交给骗子，以从一个虚假的投资计划中获利。 目前针对各种罪行的调查仍在进行中。 协助他人保留犯罪所得将抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令，一旦罪成，可面对坐牢最长三年，或罚款最高5万元，或两者兼施。未经许可披露访问代码将抵触滥用电脑法令，一旦罪成，可面对坐牢最长三年，或罚款最高1万元，或两者兼施。 欲了解更多防范骗案信息，公众可浏览或拨打反诈骗热线1800-722-6688。公众也可拨打警方热线1800-255-0000或上网向警方提供诈骗线索，所有资料将保密。 2024年6月27日 5:16 PM

4月4日下午我在家用国内手机联系新加坡大华银行(UOB)讨论工作，一小时后96110联系我，我没有接听到，接着我朋友微信我说警察

4月4日下午我在家用国内手机联系新加坡大华银行(UOB)讨论工作，一小时后96110联系我，我没有接听到，接着我朋友微信我说警察到处找我，让我接听电话，不然他们会联系我其他朋友，我看到微信后不知道发生什么事。过会96110又电话我，说他是反诈中心宁波南门派出所的，也不报警号，态度很差问我为什么不接电话，为什么往0065代码地区打电话，还定位我家地址威胁说让我家地段民警来找我，我和他解释了打电话去新加坡是谈工作的事，同时问他谁赋予他权力进入我通讯录联系我朋友并技术定位我手机，还言语上恐吓我，他说因为有人被电话诈骗，一切都是为我们好之类的话，然后把电话挂了。过会我家地段派出所民警电话我，我问他警号多少，他说他是协警，是南门所让他联系我的，然后把电话挂了。等晚上我出去消费，发现我名下所有的银行卡包括支付宝全部被冻结。现在从中央到地方都在提升经济工作，创造良好的营商环境，引进外资和技术，但是一小撮人打着反诈旗号，胡作非为，是什么原因? 吃瓜俱乐部 @ChiGuaClub

宁波一网友拨打境外银行电话后，名下所有银行卡被冻结，当地派出所：已解封

宁波一网友拨打境外银行电话后，名下所有银行卡被冻结，当地派出所：已解封 4月6日，有网友在微博发帖，称自己4月4日在国内手机联系新加坡大华银行（UOB）讨论工作，因未接到96110的来电，警察立即联系上了他的宁波好友，其又接到反诈骗中心南门派出所的电话，询问他为何向0065代码地区打电话。在一番交流后，对方表示是为了防止其被电话诈骗，“我出去晚上消费发现，我名下所有银行卡（包括支付宝）都被冻结了。” 4月7日下午，红星新闻记者就致电宁波市南门派出所。一接线人员表示，已有反诈骗的专员民警与相关人员联系，同时也将此事上报至宁波市公安局海曙分局的反诈骗中心，“目前该网友的所有账号已经解封。” 而关于网友在帖子中谈到的被冻结名下所有账号，该接线人员表示，派出所是无法实现冻结（用户）账号的，“我们也需要报到分局里的反诈骗中心。对于网友的情况，派出所也正在和分局的反诈骗中心交流中。” 红星新闻记者发现，4月7日下午，近期爆料的博主已将原帖删除，对记者的私信也未回复。另外，通过搜索关键词，记者也发现，有多名网友公开表示自己也曾因未接96110的电话而被直接冻结过银行卡。 消息来源:红星新闻

反诈中心与2银行助82岁男保住370万新元 20岁“特务”被捕

反诈中心与2银行助82岁男保住370万新元 20岁“特务”被捕 （新加坡19日讯）看准狮城1名82岁男子好骗，骗子1个月内3次出击，所幸反诈骗中心与2家银行半途拦截，帮男子保住370万元（新币，下同；约1307万4158令吉），警方同时还逮捕1名年仅20岁的“新加坡特务”。