#泰国7名人偷渡回国被捕！疑为中国诈骗集团洗钱工具

#泰国7名泰国人偷渡回国被捕！疑为中国诈骗集团洗钱工具 沙缴府｜7月7日凌晨 泰国军警在边境查获7名自柬埔寨偷渡回国的泰国人，他们被指卷入由中国诈骗集团操控的跨国洗钱链条。 第一批（3名女性）被人以“赌场工作”为由骗到柬埔寨 实际被迫开设泰国银行账户，用于电信诈骗花钱请“人蛇”偷渡回国时被抓 第二批（1男3女）自愿偷渡，看到“租银行账户赚快钱”广告每个账户可得3000-8000泰铢被利用后遭诈骗集团抛弃，自行逃回途中被捕 军方警告： 中国背景诈骗集团正在大量招募泰国人开账户做人头户。无论被骗或自愿参与，都是违法行为，可能涉及洗钱、诈骗等重罪。 订阅东南亚安危事件频道  ↓ 投稿澄清爆料： @awsjk

#泰国资讯：7名人偷渡回国被捕！疑为中国诈骗集团洗钱工具

#泰国资讯：7名泰国人偷渡回国被捕！疑为中国诈骗集团洗钱工具 沙缴府｜7月7日凌晨 泰国军警在边境查获7名自柬埔寨偷渡回国的泰国人，他们被指卷入由中国诈骗集团操控的跨国洗钱链条。 第一批（3名女性） 被人以“赌场工作”为由骗到柬埔寨 实际被迫开设泰国银行账户，用于电信诈骗 花钱请“人蛇”偷渡回国时被抓 第二批（1男3女） 自愿偷渡，看到“租银行账户赚快钱”广告 每个账户可得3000-8000泰铢 被利用后遭诈骗集团抛弃，自行逃回途中被捕 军方警告： 中国背景诈骗集团正在大量招募泰国人开账户做人头户。无论被骗或自愿参与，都是违法行为，可能涉及洗钱、诈骗等重罪。

泰国帕塔亚查获中国籍嫌犯 涉为诈骗集团洗钱逾900万泰铢

泰国帕塔亚查获中国籍嫌犯 涉为诈骗集团洗钱逾900万泰铢 #泰国新闻：警方在帕塔亚市逮捕一名中国籍男子，指控其为线上诈骗集团从事非法洗钱。警方查获涉案现金及贵重物品，总值超过900万泰铢。 调查发现，该男子通过一个由前银行经理协助开设的账户进行洗钱操作。警方已锁定相关银行账户，并将持续扩大调查，以打击利用泰国金融系统进行的跨国犯罪活动。

#泰国 帕塔亚查获中国籍嫌犯 涉为诈骗集团洗钱逾900万泰铢

#泰国 帕塔亚查获中国籍嫌犯 涉为诈骗集团洗钱逾900万泰铢 #泰国新闻：警方在帕塔亚市逮捕一名中国籍男子，指控其为线上诈骗集团从事非法洗钱。警方查获涉案现金及贵重物品，总值超过900万泰铢。 调查发现，该男子通过一个由前银行经理协助开设的账户进行洗钱操作。警方已锁定相关银行账户，并将持续扩大调查，以打击利用泰国金融系统进行的跨国犯罪活动。

#汇旺集团：泰国警方：集团卷入诈骗资金洗钱

#汇旺集团：泰国警方：汇旺集团卷入诈骗资金洗钱 6月16日，泰国网络犯罪警察局局长在新闻发布会上透露，警方已查明，涉及欺诈泰国民众的网络赌博与诈骗集团资金，最终流入柬埔寨汇旺集团的账户。 据介绍，诈骗集团通过将受害人账户内的资产先转移至多个“人头账户”，随后兑换成加密货币，再转入汇旺。 泰国警方指出，多数相关案件的资金最终都汇入汇旺公司。 点击订阅频道@DNYKX 投稿/广告联系 @naonao01

【泰国警方：汇旺集团卷入诈骗资金洗钱】

【泰国警方：汇旺集团卷入诈骗资金洗钱】 6月16日，泰国网络犯罪警察局局长在新闻发布会上透露，警方已查明，涉及欺诈泰国民众的网络赌博与诈骗集团资金，最终流入柬埔寨汇旺集团的账户。 据介绍，诈骗集团通过将受害人账户内的资产先转移至多个“人头账户”，随后兑换成加密货币，再转入汇旺。 泰国警方指出，多数相关案件的资金最终都汇入汇旺公司。