#泰国7名人偷渡回国被捕！疑为中国诈骗集团洗钱工具

#泰国 7名泰国人偷渡回国被捕！疑为中国诈骗集团洗钱工具 沙缴府｜7月7日凌晨 泰国军警在边境查获7名自柬埔寨偷渡回国的泰国人，他们被指卷入由中国诈骗集团操控的跨国洗钱链条。 第一批（3名女性） 被人以“赌场工作”为由骗到柬埔寨 实际被迫开设泰国银行账户，用于电信诈骗 花钱请“人蛇”偷渡回国时被抓 第二批（1男3女） 自愿偷渡，看到“租银行账户赚快钱”广告 每个账户可得3000-8000泰铢 被利用后遭诈骗集团抛弃，自行逃回途中被捕 军方警告： 中国背景诈骗集团正在大量招募泰国人开账户做人头户。无论被骗或自愿参与，都是违法行为，可能涉及洗钱、诈骗等重罪。 东南亚-柬埔寨-大事件 投稿爆料商务合作：@sd757

#泰国7名人偷渡回国被捕！疑为中国诈骗集团洗钱工具

#泰国7名泰国人偷渡回国被捕！疑为中国诈骗集团洗钱工具 沙缴府｜7月7日凌晨 泰国军警在边境查获7名自柬埔寨偷渡回国的泰国人，他们被指卷入由中国诈骗集团操控的跨国洗钱链条。 第一批（3名女性）被人以“赌场工作”为由骗到柬埔寨 实际被迫开设泰国银行账户，用于电信诈骗花钱请“人蛇”偷渡回国时被抓 第二批（1男3女）自愿偷渡，看到“租银行账户赚快钱”广告每个账户可得3000-8000泰铢被利用后遭诈骗集团抛弃，自行逃回途中被捕 军方警告： 中国背景诈骗集团正在大量招募泰国人开账户做人头户。无论被骗或自愿参与，都是违法行为，可能涉及洗钱、诈骗等重罪。 订阅东南亚安危事件频道  ↓ 投稿澄清爆料： @awsjk

#泰国资讯 女子因涉嫌参与诈骗团伙被捕

#泰国资讯 泰国女子因涉嫌参与诈骗团伙被捕 一名 52 岁的泰国女子于下午 3 点 25 分从马来西亚抵达时，被移民官员在合艾机场逮捕，罪名是协助尼日利亚诈骗团伙并为其洗钱。她的银行账户被用来接收一名被骗受害者的 62.23 亿泰铢。 2020 年 5 月 7 日，警方签发了逮捕令，通缉奥拉泰，罪名是参与跨国犯罪团伙、洗钱和协助非法行动。 警方获悉，在逮捕令发布后，奥拉泰已逃往马来西亚工作，因此移民当局对她的回国进行了监视。 受害者被确定为查马南（姓氏保密），曾任某公司财务经理。 警方称，一名尼日利亚诈骗团伙成员冒充驻阿富汗美军士兵接近查马南，在查马南坠入爱河后，骗取了其公司账户中的 62.23 亿泰铢，并将这笔钱转入奥拉泰的账户。 奥拉泰声称，她在不知情的情况下被骗为该团伙开设了银行账户。 她称，2017 年她在马来西亚一家按摩店工作时遇到了一名阿尔及利亚男子，这名尼日利亚男子告诉她，想成为她的男朋友并照顾她。 她说，他说服她为他开设银行账户，声称他需要这些账户来经营他的金融业务，但自己无法开设。她补充说，她允许他使用的每个账户都会得到 6,500 泰铢的报酬。她声称，这名尼日利亚人可以完全从她的账户中提取或转账。 欢迎订阅越南大事件频道 ↓  t.me/+84462vB88AFmMGNl 欢迎投稿爆料：@LKEEGsir

#泰国资讯3名银行职员因协助中国电诈集团开户被捕

#泰国资讯3名泰国银行职员因协助中国电诈集团开户被捕 5月21日，泰国科技犯罪打击部门（TCSD）召开新闻发布会并宣布：在今年3月份，有15名中国游客在泰国进行可疑的提款操作，泰国警方于4月逮捕了9名嫌疑人，其中4名是中国人，5名是泰国人（其中3人是银行职员）。 在新闻发布会上，泰国科技犯罪打击部门表示，当局逮捕了三名涉嫌帮助电诈集团犯罪分子开户的银行职员，然而，警方未能将已逃离泰国的15名中国嫌疑人拘捕，据警方透露这些人通过泰国的骡子账户共盗取了约22亿泰铢。 科技犯罪打击部门指挥官Thaichai将军称，这15名中国游客在今年3月通过3名泰国银行职员的帮助开设了15个银行账户。开户成功后，他们在两天内从银行柜台和ATM提取了9100万泰铢现金，随后逃离泰国。 注：具体说来，是得到了4名居住在泰国的中国人和5名泰国人的帮助，然后获得了大量泰国手机SIM卡和15个银行账户。 经过进一步调查，泰国当局发现这15个账户共有约1.18亿泰铢的资金，且科技犯罪打击部门早已接到106起与利用这些账户进行网络诈骗相关的投诉。 这15个银行账户被认为与另外462个骡子账户存在联系，共涉及2084起投诉，损失金额高达22亿泰铢。 根据泰国媒体《国家报》（THE NATION）报道，4名已经被捕的中国人分别是YANG某、XIE某、HANG某和WU某。 5名被捕的泰国人里有3名银行职员，另外两名分别替中国犯罪嫌疑人提供了翻译、协助转账服务。 订阅东南亚华人大事件 t.me/+BBYiL-g2KrJjNWFl 免费投稿爆料：@baofu821

泰国帕塔亚查获中国籍嫌犯 涉为诈骗集团洗钱逾900万泰铢

泰国帕塔亚查获中国籍嫌犯 涉为诈骗集团洗钱逾900万泰铢 #泰国新闻：警方在帕塔亚市逮捕一名中国籍男子，指控其为线上诈骗集团从事非法洗钱。警方查获涉案现金及贵重物品，总值超过900万泰铢。 调查发现，该男子通过一个由前银行经理协助开设的账户进行洗钱操作。警方已锁定相关银行账户，并将持续扩大调查，以打击利用泰国金融系统进行的跨国犯罪活动。

#泰国 帕塔亚查获中国籍嫌犯 涉为诈骗集团洗钱逾900万泰铢

#泰国 帕塔亚查获中国籍嫌犯 涉为诈骗集团洗钱逾900万泰铢 #泰国新闻：警方在帕塔亚市逮捕一名中国籍男子，指控其为线上诈骗集团从事非法洗钱。警方查获涉案现金及贵重物品，总值超过900万泰铢。 调查发现，该男子通过一个由前银行经理协助开设的账户进行洗钱操作。警方已锁定相关银行账户，并将持续扩大调查，以打击利用泰国金融系统进行的跨国犯罪活动。