巴达安POGO涉嫌开设地下钱庄

巴达安POGO涉嫌开设地下钱庄 总统反有组织犯罪委员会（PAOCC）11月1日表示，近期政府机构在巴达安突查的一处疑似离岸博彩（POGO）园区疑似经营“地下钱庄”。 PAOCC发言人加斯奥在采访中指出，位于Bagac镇Centro Park区的“巴达安中央第一公司”的运营活动似有异常。 他说：“这是不寻常的。坦白来说，有迹象表明那里有地下钱庄。所以我希望我们是所得，基于我们在那里看到的，有地下钱庄的迹象。这不是一家普通公司。” 加斯奥表示在突查这家公司时发现了好几处危险信号，并称这实际上可能是离岸博彩公司，尽管使用了业务外包流程公司的名字，这可能是用于做掩护。 这些可疑迹象包括排列成行的大量手机，据称是用来接收支付系统的信息。 他强调称：“我们还看到他们在使用一个名叫Winbox的赌博平台。这个Winbox赌博平台在其他国家被禁，因为它据称被利用在所谓的加密货币投资诈骗。” PAOCC官员表示，尽管此次突查行动促成了该公司大老板被捕，但仍需要找到另外五人（四名马来西亚人和一名泰国人）。 加斯奥说：“逮捕令中还有五人我们没有抓到。所以我们做的就是，我们昨天向移民局提出申请，希望能对这些尚未落网的头目发布通缉警示。” 总统马科斯在其七月份的第三次国情咨文中命令取缔全国离岸博彩业，这促成了一系列针对这些疑似离岸博彩窝点办公室或公司的突查行动。 马科斯指示在2024年底消灭和取缔所有离岸博彩业务。

【揭秘柬埔寨地下钱庄洗钱内幕】

【揭秘柬埔寨地下钱庄洗钱内幕】 西港一名业内人士透露，柬埔寨的地下钱庄通常通过微信、Telegram、WhatsApp等社交软件联系客户，提供隐秘的资金流转服务。通常以“汇率优惠、资金到账快、无需身份验证”为卖点，吸引大量商人、博彩平台及不愿受银行监管的个人使用。 这些钱庄的运作模式大致如下 无监管汇兑：客户将人民币、美元或泰铢等货币交给地下钱庄，由其安排“对敲”交易，即通过境外代理直接将等值外币存入客户指定账户，而不经过官方银行系统。 博彩及诈骗洗钱：地下钱庄与网赌、诈骗集团紧密合作，利用虚假投注、转账记录掩盖资金来源，使黑钱合法化。 跨境资金转移：部分商人或灰色产业从业者利用地下钱庄规避资本管制，进行大额资金流动。 贩卖账户与虚假公司：地下钱庄通过收购大量银行账户或设立空壳公司，使非法交易更具隐蔽性。 在柬埔寨边境省份工作的李先生（化名）表示：“通过银行转账到国内，手续费高昂且处理速度慢，跨国转账可能需要数天。而地下钱庄几乎可以实时到账，手续费也相对低廉。”李先生的经历反映了外籍劳工在正规金融服务不足的情况下，对地下钱庄的依赖。 来自金边的林先生（化名）讲述了自己的经历：“我在一个微信群里找到一家号称‘信誉良好’的地下钱庄，起初交易都很顺利，但当我一次性汇入大额资金后，对方突然消失了...

巴达安POGO由这国犯罪集团掌控

巴达安POGO由这国犯罪集团掌控 总统反有组织犯罪委员会官员11月2日表示，他们于10月31日在巴达安查封的离岸博彩园区涉嫌从事人口贩运、诈骗和其他非法活动。 总统反有组织犯罪委员会发言人加斯奥（Winston Casio）告诉电视新闻媒体，称他们在收到有关组织涉嫌从事人口贩运活动的举报后，对巴达安中央一号公司（Central One Bataan）进行了监视行动。 加斯奥表示：“我们收到了菲律宾人的投诉报告，称巴达安中央一号公司的某些部门涉及从事人口贩运活动，而且也从事诈骗活动。我们有监控视频。” 在获得搜查令后，总统反有组织犯罪委员会联合菲国警刑侦大队和军方成员一起搜查了该公司的大院。 加斯奥表示：“它拥有巴达安自由港管理部门颁发的业务流程外包（BPO）许可证，挂羊头卖狗肉。” 自2023年1月开始运营的巴达安中央一号公司也使用了有问题的游戏（博彩）平台。 加斯奥说：“他们违反了博彩监管政策，因为当他们颁发离岸博彩或内陆博彩许可证时，需要获得菲娱乐和博彩公司（PAGCOR）的二级许可证。” 加斯奥表示，巴达安中央一号公司的管理层正面临违反博彩监管政策和违反《反人口贩运法》的指控。他们正在立案，以便就该机构涉嫌投资诈骗活动提起与证券和监管法有关的指控。 他说：“巴达安中央一号公司将面临至少三到五起控诉案。我们不会允许保释涉案的外国人，他们将在11月4日接受移民审调讯。我们不会给予他们任何保释。” 加斯奥承认巴达安离岸博彩运营中心与丹辘省的“幸运南方99”没有任何关连。 “我们没有看到任何与郭华萍案有关的危险信号，这似乎是一个不同的组织。郭华萍和幸运南方99属于中国组织。巴达安这些非法离岸博彩公司则是马来西亚的犯罪组织。”他补充说。

巴达安POGO由这国犯罪集团掌控

巴达安POGO由这国犯罪集团掌控 总统反有组织犯罪委员会官员11月2日表示，他们于10月31日在巴达安查封的离岸博彩园区涉嫌从事人口贩运、诈骗和其他非法活动。 总统反有组织犯罪委员会发言人加斯奥（Winston Casio）告诉电视新闻媒体，称他们在收到有关组织涉嫌从事人口贩运活动的举报后，对巴达安中央一号公司（Central One Bataan）进行了监视行动。 加斯奥表示：“我们收到了菲律宾人的投诉报告，称巴达安中央一号公司的某些部门涉及从事人口贩运活动，而且也从事诈骗活动。我们有监控视频。” 在获得搜查令后，总统反有组织犯罪委员会联合菲国警刑侦大队和军方成员一起搜查了该公司的大院。 加斯奥表示：“它拥有巴达安自由港管理部门颁发的业务流程外包（BPO）许可证，挂羊头卖狗肉。” 自2023年1月开始运营的巴达安中央一号公司也使用了有问题的游戏（博彩）平台。 加斯奥说：“他们违反了博彩监管政策，因为当他们颁发离岸博彩或内陆博彩许可证时，需要获得菲娱乐和博彩公司（PAGCOR）的二级许可证。” 加斯奥表示，巴达安中央一号公司的管理层正面临违反博彩监管政策和违反《反人口贩运法》的指控。他们正在立案，以便就该机构涉嫌投资诈骗活动提起与证券和监管法有关的指控。 他说：“巴达安中央一号公司将面临至少三到五起控诉案。我们不会允许保释涉案的外国人，他们将在11月4日接受移民审调讯。我们不会给予他们任何保释。” 加斯奥承认巴达安离岸博彩运营中心与丹辘省的“幸运南方99”没有任何关连。 “我们没有看到任何与郭华萍案有关的危险信号，这似乎是一个不同的组织。郭华萍和幸运南方99属于中国组织。巴达安这些非法离岸博彩公司则是马来西亚的犯罪组织。”他补充说。 订阅菲律宾大事件频道  ↓ 免费投稿爆料： @lmdys

揭秘柬埔寨地下钱庄：洗钱内幕触目惊心

揭秘柬埔寨地下钱庄：洗钱内幕触目惊心 柬埔寨地下钱庄产业迅猛发展，已成为东南亚乃至全球洗钱网络的重要一环。这些隐秘运作的非法金融机构，利用政策漏洞和跨境交易渠道，为诈骗集团等犯罪组织提供资金洗白的便利。随着越来越多的信息披露，这些地下钱庄的神秘面纱逐渐被揭开，内幕触目惊心。 西港一名业内人士透露，柬埔寨的地下钱庄通常通过微信、Telegram、WhatsApp等社交软件联系客户，提供隐秘的资金流转服务。通常以“汇率优惠、资金到账快、无需身份验证”为卖点，吸引大量商人、博彩平台及不愿受银行监管的个人使用。 这些钱庄的运作模式大致如下 无监管汇兑：客户将人民币、美元或泰铢等货币交给地下钱庄，由其安排“对敲”交易，即通过境外代理直接将等值外币存入客户指定账户，而不经过官方银行系统。 博彩及诈骗洗钱：地下钱庄与网赌、诈骗集团紧密合作，利用虚假投注、转账记录掩盖资金来源，使黑钱合法化。 跨境资金转移：部分商人或灰色产业从业者利用地下钱庄规避资本管制，进行大额资金流动。 贩卖账户与虚假公司：地下钱庄通过收购大量银行账户或设立空壳公司，使非法交易更具隐蔽性。 据透露，柬埔寨西港、金边、巴域和波贝等地已形成庞大的“洗钱产业链”，其中不乏有黑帮、国际诈骗集团的身影。 欢迎订阅柬埔寨大事件 投稿/商务：@yunxxn

“万国村”居民主动揭发地下POGO

“万国村”居民主动揭发地下POGO 帕拉尼亚克市的“万国村”房主协会9月4日表示，尽管有禁令，但这个小区内的一些菲律宾离岸博彩公司据称仍在运营。 万国村房主协会主席坦普洛努埃沃（Julio Templonuevo）表示，在马科斯总统宣布禁止菲律宾离岸博彩行业后，该高档小区内的离岸博彩活动有所减少。 坦普洛努埃沃在马尼拉湾论坛上说：“我们认为总统宣布的有关禁令可能会产生部分影响，但还不是产生100%的作用，因为一些菲律宾离岸博彩公司仍然在我们的小区内继续运营。” 他表示：“总的来说，在总统宣布有关禁令后情况有显著改善……自从政府发布指令以来，情况已经好转了。房主现在更有信心投诉有关违反禁令的情况。” 坦普洛努埃沃称，一些中国人之前在万国村租用了住宅单元从事菲律宾离岸博彩业务。之前，租金高达每月50万比索，但后来下降到每月20万至30万比索不等。 “这是一个有根据的猜测，但他们可能因为我们的地理位置而选择在我们的小区运营。我们的住宅小区非常方便，只要五分钟内的车程就可到达机场。”坦普洛努埃沃表示。 “我们地区也可以容纳更多的人，因为周边地区有低成本的住房。”他补充说。 频道广告赞助商 1⃣u8.com游戏 2⃣东南亚铂莱娱乐场携BBIN宝盈集团强强联运 欧洲杯冠名赞助商 3⃣PG娱乐城官方直营东南亚首创1:1 USDT投注娱乐平台 实现财富翻7倍 4⃣东南亚柬埔寨西湖娱乐城U存U提实体赌场直营携bbin集团强强联运 投稿曝光广告联系 @tougaonbbot