揭秘柬埔寨地下钱庄：洗钱内幕触目惊心
揭秘柬埔寨地下钱庄：洗钱内幕触目惊心 柬埔寨地下钱庄产业迅猛发展，已成为东南亚乃至全球洗钱网络的重要一环。这些隐秘运作的非法金融机构，利用政策漏洞和跨境交易渠道，为诈骗集团等犯罪组织提供资金洗白的便利。随着越来越多的信息披露，这些地下钱庄的神秘面纱逐渐被揭开，内幕触目惊心。 西港一名业内人士透露，柬埔寨的地下钱庄通常通过微信、Telegram、WhatsApp等社交软件联系客户，提供隐秘的资金流转服务。通常以“汇率优惠、资金到账快、无需身份验证”为卖点，吸引大量商人、博彩平台及不愿受银行监管的个人使用。 这些钱庄的运作模式大致如下 无监管汇兑：客户将人民币、美元或泰铢等货币交给地下钱庄，由其安排“对敲”交易，即通过境外代理直接将等值外币存入客户指定账户，而不经过官方银行系统。 博彩及诈骗洗钱：地下钱庄与网赌、诈骗集团紧密合作，利用虚假投注、转账记录掩盖资金来源，使黑钱合法化。 跨境资金转移：部分商人或灰色产业从业者利用地下钱庄规避资本管制，进行大额资金流动。 贩卖账户与虚假公司：地下钱庄通过收购大量银行账户或设立空壳公司，使非法交易更具隐蔽性。 据透露，柬埔寨西港、金边、巴域和波贝等地已形成庞大的“洗钱产业链”，其中不乏有黑帮、国际诈骗集团的身影。 欢迎订阅柬埔寨大事件 投稿/商务：@yunxxn
在Telegram中查看相关推荐
🔍 发送关键词来寻找群组、频道或视频。
启动SOSO机器人