越南法庭开始审理一起涉案金额达上万亿越南盾的腐败案，涉及41人，包括多名政府官员。

越南法庭开始审理一起涉案金额达上万亿越南盾的腐败案，涉及41人，包括多名政府官员。 河内人民法院星期二（6月24日）审理北部永福省、富寿省和南部广义省的30名前官员涉贪案。另有包括商人和公司雇员在内的11人也被控，罪名包括受贿、滥用职权及违反招投标和会计法规。 检察官称，此案给国家造成超过1.16万亿越南盾（约5700万新元）的损失。 检方告诉法庭，在2010年至2024年间，其中一名被告福山集团董事长阮文厚，用超过500万美元（约640万新元）贿赂官员，以赢得上述三个省份的14项价值数十亿美元的基础设施项目的合同。

#越南新闻越南警方捣毁一组织严密的洗钱团伙，多名中国台湾人涉及其中！警方揭露作案方式......

#越南新闻越南警方捣毁一组织严密的洗钱团伙，多名中国台湾人涉及其中！警方揭露作案方式...... 据越南媒体3月1日报道，经过长时间的调查，越南海阳省警方成功破获了一起非法买卖、存储银行账户信息并进行洗钱的案件，其中涉及多名外国人。 2023年10月左右，一名身份不明、出生年份和地址不详的男子志远（译名，Zhi Yuan）请求居住在北宁省北宁市的Trần Thị T.H.夫妇和来自中国台湾省的林正伟（译名，Lin Cheng Wei）帮助租用某公寓的房间，作为洗钱活动的场所，目的是将非法所得的财产合法化。 志远还租用了Trần Thị T.H.的汽车，并雇佣了阮文厚（译名，Nguyễn Văn Hậu，1993年生）作为司机，月薪1000万越南盾。 志远要求阮文厚开设银行账户，但阮文厚不同意，随后他每月额外支付阮文厚1300万越南盾，让其以每个账户500万越南盾的价格购买他人的银行账户。 之后，阮文厚在网上发布信息，高价购买账户。警方调查确认，志远还特别要求阮文厚寻找出售数字货币（USDT）的人进行购买。 从2023年11月25日至2024年3月31日，志远还雇佣了来自中国台湾省的林欣颖（译名，Lin Xin Ying，2001年生）、戴景宇（译名，Tai Ching Yu，1996年生）和王培德（译名，Wang Pei De，1999年生）来到越南，专门负责接收和兑换货币，月薪为3100万越南盾/人。 为了便于买卖银行账户和数字货币，阮文厚建立了一个包含志远、林欣颖等7人的网络群组。 从2023年12月到2024年4月12日，黄庭轩（Hoàng Đình Hiển，1999年生）从38人手中购买了132个账户出售给上述7人。这些账户的卖家来自越南海阳省多地以及胡志明市、乂安省、兴安省、莱州省、高平省、富寿省等多个省市。 林欣颖、戴景宇和王培德在56部手机中安装了SIM卡，以进行洗钱活动。 每天，这3名嫌疑人在出租屋内操作，当有来自国外账户的非法所得美元转入时，他们会将美元兑换成越南盾，并线上通知志远购买数字货币，这些资金随后在国外被提取。 警方证实，从2023年12月1日至2024年4月12日，林欣颖、戴景宇和王培德使用了132个银行账户，接收了近660万美元，并成功转换了超过1600亿越南盾用于购买数字货币。剩余未及时转换的数字货币资金被海阳省公安厅调查警察局发现并阻止。 在破获该团伙后，警方查获了56部存有132个银行账户信息的手机、3台存有账户持有人个人信息的笔记本电脑，以及一些现金和其他物证。 在调查过程中，阮文厚、黄庭轩、林欣颖、戴景宇和王培德均承认了自己的犯罪行为，与账户卖家的供述、银行账户对账单和物证相符。 戴景宇、王培德、林欣颖、阮文厚和黄庭轩自2024年4月起被拘留，等待审判。林欣颖、戴景宇和王培德被认定犯有非法存储银行账户信息和洗钱的罪行。阮文厚和黄庭轩则犯有非法买卖银行账户信息的罪行。 关于此案中犯罪分子的犯罪原因和条件，职能部门认为，越南部分银行如Vietcombank、Techcombank等在开设银行账户和验证账户使用者身份方面的规定不够严格，尤其是在个人开设外币支付账户的条件上，导致许多人利用这一点开设并出售账户供不法分子使用。同时，银行对可疑交易的监控也不够严密，未能及时发现非法资金来源并进行冻结、回收和报告给有关部门处理。 对于38名开设并出售银行账户的个人，由于尚未达到追究刑事责任的程度，海阳省警方建议对其进行行政处罚。 目前警方正在继续依法调查处理该案件。 订阅东南亚华人大事件 t.me/+BBYiL-g2KrJjNWFl 免费投稿爆料：@baofu821

#柬埔寨 #越南 柬埔寨诈骗窝点覆灭 26岁越南女子涉案4000万美元被捕

#柬埔寨 #越南 柬埔寨诈骗窝点覆灭 26岁越南女子涉案4000万美元被捕 柬埔寨木牌，一名年仅26岁的越南女子因精通中文，成为跨国诈骗网络的重要头目。该团伙以木牌为基地，紧邻越南边境，涉案金额高达4000万美元。 据越南媒体报道，这名女子名为范氏玄庄，在诈骗组织中主要负责培训诈骗人员，编写高技巧诈骗脚本，并指导“狗推”冒充公检法、税务官员等实施诈骗。该团伙共骗取了1.3万名越南受害者，涉案金额至少4000万美元。 目前，包括范氏玄庄在内的近60名涉案人员已被越南警方逮捕。作为诈骗集团的骨干成员，她或面临20年以上刑期。 #曝光 #柬埔寨 #新闻 全网曝光 @RJJJJ 聊天大群 @DDDDA

越南女子成木牌诈骗盘头目诈骗4000万美元被抓

越南女子成木牌诈骗盘头目诈骗4000万美元被抓 一名26岁的越南年轻女子因精通中文，成为一起跨国诈骗案的重要头目。该诈骗网络以柬埔寨木牌为基地，靠近越南边境，涉案金额高达4000万美元。 据越南媒体报道，这名为范氏玄庄的女子在盘口内主要负责培训诈骗人员，编写高技巧诈骗脚本，并指导狗推们冒充公检法、税务官员等进行诈骗活动，导致1.3万越南人受骗，涉案金额至少有4000万美元。 目前，包括范氏玄庄在内的近60人已经被越南警方逮捕，作为诈骗盘骨干成员，她或被判刑20年及以上。

越南女子成柬越边境诈骗盘头目，诈骗4000万美元被抓

越南女子成柬越边境诈骗盘头目，诈骗4000万美元被抓 一名26岁的越南年轻女子因精通中文，成为一起跨国诈骗案的重要头目。该诈骗网络以柬埔寨木牌为基地，靠近越南边境，涉案金额高达4000万美元。 据越南媒体报道，这名为范氏玄庄的女子在盘口内主要负责培训诈骗人员，编写高技巧诈骗脚本，并指导狗推们冒充公检法、税务官员等进行诈骗活动，导致1.3万越南人受骗，涉案金额至少有4000万美元。 目前，包括范氏玄庄在内的近60人已经被越南警方逮捕，作为诈骗盘骨干成员，她或被判刑20年及以上。

#柬埔寨简讯：越南女子成木牌诈骗盘头目诈骗4000万美元被抓

#柬埔寨简讯：越南女子成木牌诈骗盘头目诈骗4000万美元被抓 一名26岁的越南年轻女子因精通中文，成为一起跨国诈骗案的重要头目。该诈骗网络以柬埔寨木牌为基地，靠近越南边境，涉案金额高达4000万美元。 据越南媒体报道，这名为范氏玄庄的女子在盘口内主要负责培训诈骗人员，编写高技巧诈骗脚本，并指导狗推们冒充公检法、税务官员等进行诈骗活动，导致1.3万越南人受骗，涉案金额至少有4000万美元。 目前，包括范氏玄庄在内的近60人已经被越南警方逮捕，作为诈骗盘骨干成员，她或被判刑20年及以上。