#越南新闻 3名中国人洗钱，玩加密货币，被判刑14年

#越南新闻 3名中国人洗钱，玩加密货币，被判刑14年 近日，越南海阳省人民币法院以非法购买、存储他人银行账户信息和洗钱罪判处3名中国人14年有期徒刑。据起诉书显示，自2023年12月至2024年4月12日，黄廷显（26岁，越南海阳省平江市人）在海阳省以及其他省市购买了38人在越南外贸股份商业银行、越南技商股份商业银行、越南兴旺股份商业银行和越南工商银行开设的136个银行账户，然后将其出售给阮文厚（32岁，越南兴安省文林市人）。 阮文厚购买后，将所有银行账号交给居住在绿色珍珠公寓802室（北宁省北宁市武强坊）的三名中国台湾人Tai Ching Yu（戴经宇）、Lin Xin Ying（林欣颖） 和 Wang Pei De（王培德）管理和使用。（备注：三人的名字均为音译）三名中国台湾人使用上述银行账号共计接收从境外转入的650多万美元（折合越南盾约1620多亿越南盾）。其中1600多亿越南盾用来购买加密货币USDT，转入一位名叫志远的男子的电子钱包并在境外提现，海阳省人民检察院评估此案为非常严重案件。 近年来，买卖银行账户信息及洗钱犯罪在越南全国范围内频繁发生，规模巨大，情况复杂。据海阳省人民检察院称，数千亿越南盾的非法资金通过越南银行账户转入越南境内，然后将这些资金洗白，最后以购买加密货币（USDT）的形式再转移到国外。上述洗钱案件的主谋是一个名叫志远的外国人，他雇佣3名来自中国台湾的男子戴经宇、林欣颖和王培德到北宁省北宁市武强坊卡勒区绿珍珠公寓802室居住从事收款、转账工作，每月工资为3100万越南盾（折合人民币约8800元）。 关于这起洗钱案件，涉案的3名中国台湾人分别被判刑14年。此外，倒卖越南银行账号的两名越南人黄廷显和阮文厚分别被判处15个月有期徒刑。 欢迎订阅 @dny88 投稿/广告 @slslyy

#越南新闻 越南警方捣毁跨国洗钱和诈骗团伙，头目为一中国籍男子已落网，还有同伙在柬埔寨？

#越南新闻 越南警方捣毁跨国洗钱和诈骗团伙，头目为一中国籍男子已落网，还有同伙在柬埔寨？ 2024年12月20日，越南清化省警方消息称，当地警方捣毁了一条由外国人领导的跨国洗钱和诈骗线路。 此前，清化省警方接到 L.X.H.先生（1984年生，居住在清化市东卫坊）的报案信息，他被不法分子诱骗进行证券交易结果被诈骗，损失超过38亿越南盾的钱款。 对该案件进行调查的过程中，清化省警方根据调查到的线索和证据，逮捕了8名犯罪嫌疑人，其中两名中国人。 根据清化省警方调查信息，Guo Jinguang与一名在柬埔寨活动的中国人合谋设立公司，进行欺诈活动，并开设银行账户以收款和进行洗钱活动。 在柬埔寨活动一段后，Guo Jinguang入境越南，通过两名翻译Cẩm Ngân 和Nhật Quý的帮助，他开始在越南寻找越南人开设多个银行账户，并出售给在柬埔寨工作和生活的中国人。 Guo Jinguang领导的不法团伙的欺诈行为包括：提供虚假信息，骗取投资者投资证券交易；创建银行卡隐藏现金流，规避被监管机构检测功能发现的风险（洗钱）。 在警察局，Guo Jinguang供述，他在在柬埔寨活动的中国人的指导下，雇佣越南人创办公司，但不从事生产经营活动，目的是洗钱。同时开设许多银行账户（个人和企业）以接收资金并在越南进行投资、证券等方向的财产诈骗活动。 在欺诈活动中，Guo Jinguang主要负责提供账户、跟踪资金流向，并带账户持有人到越南边境进行生物识别、验证，以向柬埔寨汇款。 目前，该案件正在进一步调查中。 #曝光 #柬埔寨 #新闻 全网曝光 @RJJJJ 聊天大群 @DDDDA

#越南越南同奈省警方近期捣毁了一个组织16岁及以下未成年人提供涉黄按摩服务，并通过倒卖2000余个非法银行账户获利近40亿越南盾

#越南 越南同奈省警方近期捣毁了一个组织16岁及以下未成年人提供涉黄按摩服务，并通过倒卖2000余个非法银行账户获利近40亿越南盾的犯罪团伙。 越南同奈省人民检察院已于6月18日完成对21名被告的起诉，指控罪名包括：贩卖16岁及以下未成年人、利用未成年人进行非法涉黄交易活动、对未成年人实施猥亵，以及非法收集、存储、交易银行账户信息。 据调查信息，该犯罪团伙以阮春越（Nguyễn Xuân Việt，31岁，胡志明市居民）和阮氏秋河（Nguyễn Thị Thu Hà，32岁，同奈省居民）为首。 2024年6月，该团伙在同奈省边和市设立一家按摩店，之后在按摩店的掩护下进行非法活动，该按摩店设置多层包间，提供40万至150万越南盾不等的"特殊服务"，每日营业时间长达18小时（上午10点至次日凌晨4点）。 2024年7月，因被边和市公安局查处，该团伙通过注销原营业执照逃避处罚，之后又以员工名义重新注册店铺继续经营。团伙成员通过社交群组及远程监控系统维持按摩店运作。 2024年8月初，团伙成员P.T.D.通过社交网络招募到2名16岁女生（Đ.T.T.和B.V.）。其中Đ.T.T.在隆安省一家按摩店工作时已负债1000万越南盾，因此被阮春越以1300万越南盾"赎身"，并诱骗其朋友B.V.一起来按摩店工作。 8月22日，B.V.在边和市某酒店为男性顾客提供非法涉黄按摩服务时被警方当场查获。调查显示，服务收费130万越南盾，其中半数作为"小费"支付给受害者。 除了组织16岁及以下未成年人提供涉黄按摩服务，该犯罪集团还涉嫌非法交易银行账户，该犯罪活动由黎氏玲（ Lê Thị Lanh）及其丈夫曾文伟（Tăng Văn Úy ，39岁）主导。 他们以两家手机店为幌子，通过以下手段牟利：窃取客户芯片身份证信息，冒名开设网络银行账户；以10-18万越南盾/个收购账户，转手以25-200万越南盾倒卖；通过社交网络寻找买家，日均非法获利5-30万越南盾。 经查，阮春越团伙累计交易约2000个银行账户，非法获利38亿越南盾。 经同奈省警方调查，21名被告中：4名主犯涉贩卖未成年人罪；2人涉利用未成年人进行非法涉黄交易罪；1人涉猥亵未成年人罪；14人涉非法交易银行账户信息罪。 同奈省检察院强调，此案暴露出有组织犯罪对未成年人权益和金融安全的双重危害，建议法院从严惩处，并敦促银行业加强账户开立审核机制。 订阅博度东南亚新闻频道  ↓ 投稿澄清爆料： @bodutougao

#越南资讯越南一起涉及41名政府官员、商人和企业职员的重大贪污案开审，涉及的款项多达4500万美元。

#越南资讯 越南一起涉及41名政府官员、商人和企业职员的重大贪污案开审，涉及的款项多达4500万美元。 这起案件被视为越南政府反贪行动的一部分。 法新社报道，被控的包括永福省、富寿省以及广义省的30名前官员，还有当地企业福山集团的董事长阮文厚和职员等11人。 阮文厚被指在2010年到2024年之间，用500多万美元贿赂官员，以获得14项总值达数十亿元的基础设施建设合同，导致国家损失将近4500万美元。

越南警方破获跨国洗钱诈骗团伙，头目为中国籍男子已落网

越南警方破获跨国洗钱诈骗团伙，头目为中国籍男子已落网 越南清化省警方于2024年12月20日宣布，成功捣毁一个由外国人领导的跨国洗钱和诈骗团伙。该团伙的头目，来自中国湖北省的Guo Jinguang（郭金光），已被逮捕，案件仍在进一步调查中。 据报道，案件源于L.X.H.先生（1984年生，居住在清化市东卫坊）的一次报案。他在进行证券交易时被不法分子诱骗，最终被骗走超过38亿越南盾。警方随后展开调查，并根据线索最终逮捕了8名嫌疑人，包括郭金光及其他越南籍成员。 调查显示，郭金光与一名在柬埔寨活动的中国人合谋，通过设立公司进行诈骗活动，并开设银行账户实施洗钱。郭金光入境越南后，借助翻译人员Cẩm Ngân（陈氏感银）和Nhật Quý（刘日贵）的帮助，开始在越南寻找当地人开设多个银行账户，供在柬埔寨工作的中国人使用。 该团伙的诈骗手法包括向投资者提供虚假信息诱骗投资证券，及利用虚构的银行卡和账户隐匿资金流动，规避监管机构的检测，实施洗钱活动。郭金光在警方审讯中承认，受另一名在柬埔寨的中国人的指示，他雇佣了越南人开设公司，并进行资金接收和证券投资等欺诈行为。 目前，警方仍在追查团伙的其他成员和犯罪网络，案件尚在进一步调查当中。

#越南新闻：越南警方捣毁特大跨国传销组织

#越南新闻：越南警方捣毁特大跨国传销组织 5月21日，越南谅山省警方通报破获一起特大跨国传销犯罪案件，抓获12名嫌疑人。2024年4月至今，该组织已发展超过9,000名参与者，包括7,000 多名越南人和近 2,000 名马来西亚人、中国人，银行账户交易总额达数万亿越南盾（约合数亿美元）。 初步调查显示：该组织实行“消费增长”模式：参与者需通过推荐人链接在相关网站注册账户，投资1485万越南盾（约合572美元）即可获得保健品产品。该组织构建了20层的会员体系，每名参与者下设两条分支，以各种高额回报为诱饵，如每日可获全球销售额 10%的奖金等（上限1,000美元），引诱人员不断发展下线。此外，参与者还可获得最多覆盖20层的佣金，相当于其下级20层参与者总收入的5%。