揭秘柬埔寨地下钱庄：洗钱内幕触目惊心

揭秘柬埔寨地下钱庄：洗钱内幕触目惊心 柬埔寨地下钱庄产业迅猛发展，已成为东南亚乃至全球洗钱网络的重要一环。这些隐秘运作的非法金融机构，利用政策漏洞和跨境交易渠道，为诈骗集团等犯罪组织提供资金洗白的便利。随着越来越多的信息披露，这些地下钱庄的神秘面纱逐渐被揭开，内幕触目惊心。 西港一名业内人士透露，柬埔寨的地下钱庄通常通过微信、Telegram、WhatsApp等社交软件联系客户，提供隐秘的资金流转服务。通常以“汇率优惠、资金到账快、无需身份验证”为卖点，吸引大量商人、博彩平台及不愿受银行监管的个人使用。 这些钱庄的运作模式大致如下 无监管汇兑：客户将人民币、美元或泰铢等货币交给地下钱庄，由其安排“对敲”交易，即通过境外代理直接将等值外币存入客户指定账户，而不经过官方银行系统。 博彩及诈骗洗钱：地下钱庄与网赌、诈骗集团紧密合作，利用虚假投注、转账记录掩盖资金来源，使黑钱合法化。 跨境资金转移：部分商人或灰色产业从业者利用地下钱庄规避资本管制，进行大额资金流动。 贩卖账户与虚假公司：地下钱庄通过收购大量银行账户或设立空壳公司，使非法交易更具隐蔽性。 据透露，柬埔寨西港、金边、巴域和波贝等地已形成庞大的“洗钱产业链”，其中不乏有黑帮、国际诈骗集团的身影。 欢迎订阅柬埔寨大事件 投稿/商务：@yunxxn

【揭秘柬埔寨地下钱庄洗钱内幕】

【揭秘柬埔寨地下钱庄洗钱内幕】 西港一名业内人士透露，柬埔寨的地下钱庄通常通过微信、Telegram、WhatsApp等社交软件联系客户，提供隐秘的资金流转服务。通常以“汇率优惠、资金到账快、无需身份验证”为卖点，吸引大量商人、博彩平台及不愿受银行监管的个人使用。 这些钱庄的运作模式大致如下 无监管汇兑：客户将人民币、美元或泰铢等货币交给地下钱庄，由其安排“对敲”交易，即通过境外代理直接将等值外币存入客户指定账户，而不经过官方银行系统。 博彩及诈骗洗钱：地下钱庄与网赌、诈骗集团紧密合作，利用虚假投注、转账记录掩盖资金来源，使黑钱合法化。 跨境资金转移：部分商人或灰色产业从业者利用地下钱庄规避资本管制，进行大额资金流动。 贩卖账户与虚假公司：地下钱庄通过收购大量银行账户或设立空壳公司，使非法交易更具隐蔽性。 在柬埔寨边境省份工作的李先生（化名）表示：“通过银行转账到国内，手续费高昂且处理速度慢，跨国转账可能需要数天。而地下钱庄几乎可以实时到账，手续费也相对低廉。”李先生的经历反映了外籍劳工在正规金融服务不足的情况下，对地下钱庄的依赖。 来自金边的林先生（化名）讲述了自己的经历：“我在一个微信群里找到一家号称‘信誉良好’的地下钱庄，起初交易都很顺利，但当我一次性汇入大额资金后，对方突然消失了...

柬埔寨 #鼎盛公司 内幕曝光，体罚、电击、贩卖人口，无良黑幕触目惊心！

柬埔寨 #鼎盛公司 内幕曝光，体罚、电击、贩卖人口，无良黑幕触目惊心！ 鼎盛公司，总部位于柬埔寨，#分公司设在妙瓦底KK园区（KK一期老园区，D2408），其管理层大多是福建安溪人。公司原本与开旺集团合并，后因某些原因分离。核心管理人员包括： • 总监：阿胜 • 督导：胜仔 • 老板：公子（福建人） • 副督导：文阳 • 主管：阿城 • 打手：阿豪（外号“侩子手”） 鼎盛代理线“黑鲨”成员二林（真名杨顺清，贵州惠水人），不仅骗老乡到KK园区做事，还想讹人家赔付，现已有六人为他工作。其兄弟阿坤（真名彭友坤，惠水人）更是长期从事诈骗、博彩，并涉及人口贩卖。 曾是“黑鲨”成员，现已成功逃回国，并直指鼎盛公司管理黑暗，体罚、殴打、电击员工是家常便饭，想走？没30万根本别想离开！ #曝光  #杨顺清 #杨本旺

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#柬埔寨 #缅甸 #黑公司 柬埔寨鼎盛公司内幕曝光，体罚、电击、贩卖人口，无良黑幕触目惊心！

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西藏“六四”触目惊心!

西藏“六四”触目惊心! 【看中国2024年4月11日讯】3月16日，西藏拉萨师范高等专科学(下称拉萨师专)爆发集体抗议长时期封校，500名学生在操场静坐,被上百名武装警察暴力维稳，当场被活活打 死、踩踏死加上跳楼示威死，人数达20多人，还有不少被关精神病、受伤和生死不明的学生，由于信息封锁.... 欢迎您加入 『』