#迪拜破获两起重大洗钱案件！涉案金额高达6.41亿迪拉姆，有阿联酋人参与

#迪拜破获两起重大洗钱案件！涉案金额高达6.41亿迪拉姆，有阿联酋人参与 迪拜当局挫败了两个重大国际犯罪网络的洗钱活动，涉案金额达 6.41 亿迪拉姆。 在第一起案件中，迪拜检察院将一名阿联酋人、21 名英国人、两名美国人、一名捷克人以及该阿联酋人拥有的两家公司移交迪拜法院一审刑事法庭。 这些个人和公司被指控拥有 4.61 亿迪拉姆非法资金以及伪造和使用官方文件。 调查显示，资金是从英国走私到阿联酋的，利用两家当地公司作为幌子来掩盖其非法来源。犯罪分子使用伪造文件，将资金谎报为英国合法贸易所得，从而绕过了海关检查。 在当局的另一次成功行动中，一个国际有组织犯罪网络被捣毁，他们利用加密货币进行洗钱活动，涉案金额达 1.8 亿迪拉姆。 迪拜检察院已将这起涉及 30 名个人和 3 家公司的网络案件移交给迪拜法院的洗钱法庭。 据了解，他们利用加密货币进行了总额 1.8 亿迪拉姆的复杂洗钱活动，活动范围遍及英国和迪拜。 被告为两名印度人和一名英国人。

阿联酋 | 15人团伙因偷税漏税、洗钱而被起诉，涉案金额高达1.07亿迪拉姆

阿联酋 | 15人团伙因偷税漏税、洗钱而被起诉，涉案金额高达1.07亿迪拉姆 阿联酋总检察长哈马德·赛义夫·沙姆西（Hamad Saif Al Shamsi）已下令，将15名来自不同阿拉伯国家的犯罪嫌疑人移交给刑事法庭，其中包括一些被拘留人员和逃犯。 此外，12家涉嫌伪造证件、洗钱和逃税的公司也卷入了这起案件。 检察院的调查显示，这15人组成了一个犯罪团伙，伪造经济部、商会、海关当局和其他部门的官方文件来实施诈骗。 这些伪造文件使他们能够非法索取虚假商品的增值税退税，他们谎称这些商品是他们购买的，而且缴纳了增值税，并通过专门设立的公司将这些商品出口到了国外。 与此同时，被告还挪用了本应汇给联邦税务局的进口增值税。 据悉，被告挪用的资金总额超过1.07亿迪拉姆，并通过洗钱活动来掩盖非法所得的来源。

涉嫌税务欺诈的犯罪团伙头目在迪拜被捕，涉案金额高达1.6亿迪拉姆

涉嫌税务欺诈的犯罪团伙头目在迪拜被捕，涉案金额高达1.6亿迪拉姆 在一次重要的国际合作中，迪拜警方在一次代号为 "Pitstop 行动 "的全球协调行动中发挥了关键作用，来自 15 个国家的执法机构参与了这次行动。 这次行动逮捕了多名国际通缉犯。 迪拜警方在行动中发挥的作用包括逮捕了一名从日本前往阿联酋的意大利籍嫌疑人。 这名嫌疑人是一个有组织犯罪集团的关键人物，该犯罪集团参与了一项广泛的税务欺诈计划。欺诈行为是通过设在西班牙、罗马尼亚和爱沙尼亚的公司进行的，但从意大利开展业务。 据称，这些公司通过电子商务平台从事欺诈活动，提交虚假的增值税（VAT）销售申报，金额超过 4000 万欧元（约1.6亿迪拉姆）。 迪拜警察总司令 Abdullah Khalifa Al Marri 强调，迪拜警方致力于与全球执法机构合作，并与他们分享情报，以应对复杂的跨境犯罪。 广告专栏 1⃣JDPAY钱包火热招商中 2⃣天行体育可玩可代佣金55%+流水+人头费 3⃣云顶娱乐城官网 4⃣佳运官方频道 5⃣球速招商丨最高70%佣金 6⃣乐发娱乐代理最高返佣55% 7⃣集团直招，接无护照，可外宿 【 爆料投稿】【爆料交流中心】【签证查询】

迪拜警方在3年内破获500起洗钱案

迪拜警方在3年内破获500起洗钱案 迪拜警方周二表示，过去三年破获了500起洗钱案，对超过40亿迪拉姆的资金进行了调查，其中包括价值6000万迪拉姆的虚拟资产。 迪拜警察局总司令阿卜杜拉·哈利法·阿勒马里（Abdulla Khalifa Al Marri）中将指出，这些成就反映出阿联酋打击金融犯罪的决心。 迪拜警方在情报共享方面的表现也十分突出，过去三年与国际合作伙伴交换了1733份与金融犯罪相关的档案。 Al Marri说：“迪拜警方与全球同行签署了多份谅解备忘录 (MoU)，以加强执法合作，其中包括国际刑警组织、欧洲刑警组织以及海湾相关组织。” 迪拜警方还与联合国毒品和犯罪问题办公室合作，推出了“反洗钱和恐怖主义融资国际文凭”，以提高工作人员的反洗钱能力，该项目已培训了116名专业人员。 值得注意的是，先进技术在打击洗钱方面也发挥了重要作用。

阿联酋在 2023 年扣押了超过 20 亿迪拉姆与可疑金融活动有关的资产

阿联酋在 2023 年扣押了超过 20 亿迪拉姆与可疑金融活动有关的资产 阿联酋收紧了对可疑金融活动和交易的监管，以打击洗钱和恐怖融资。阿联酋中央银行行长哈立德-穆罕默德-巴拉马（Khaled Mohamed Balama）说，这导致在 2023 年没收了价值超过 20 亿迪拉姆的资金和资产。 他在周三于阿布扎比举行的全国金融犯罪合规峰会上发言时说，阿联酋在保持金融业的效率和诚信方面取得了重大进展。

阿联酋资本市场市值2024年增长2570亿迪拉姆

阿联酋资本市场市值2024年增长2570亿迪拉姆 2025年1月2日星期四 阿布扎比2025年1月2日电 受经济表现良好、上市公司盈利能力增强、市场流动性吸引力提升以及外国投资与首次公开募股（IPO）等多重因素驱动，阿联酋资本市场在2024年底实现市值增长约2570亿迪拉姆。 截至2024年12月31日，迪拜金融市场（DFM）与阿布扎比证券交易所（ADX）的总市值增至3.905万亿迪拉姆，高于2023年底的3.648万亿迪拉姆。这一成绩进一步巩固了阿联酋资本市场作为中东地区乃至全球重要投资目的地的地位。 具体来看，截至2024年底，阿布扎比证券交易所市值增至2.998万亿迪拉姆，而上一年底为2.961万亿迪拉姆；迪拜金融市场市值增至9069.12亿迪拉姆，高于2023年底的6875亿迪拉姆。 在交易方面，2024年，阿联酋资本市场吸引资金总额超过4490亿迪拉姆，其中阿布扎比证券交易所吸引3424亿迪拉姆，迪拜金融市场吸引1067亿迪拉姆。全年累计交易量超过1420亿股，其中阿布扎比市场交易量达901.6亿股，迪拜市场为518.5亿股；全年交易笔数超过720万笔，其中阿布扎比市场完成465.5万笔，迪拜市场为255万笔。 截至2024年最后一个交易日，富时阿布扎比综合指数收于9419点，而迪拜金融市场综合指数收于5158点以上，显示出资本市场稳健的增长态势