海关吁市民勿光顾无牌金钱服务经营者免被骗或蒙受损失

海关吁市民勿光顾无牌金钱服务经营者免被骗或蒙受损失 海关呼吁市民切勿光顾无牌金钱服务经营者，以免被骗或蒙受金钱损失。海关在社交网页表示，自去年香港与内地恢复全面通关后，香港市民和旅客对金钱服务的需求逐渐增加，去年一共有28宗无牌经营金钱服务的案件被定罪，最高被判处监禁50日或罚款6万元，而在今年首季，海关检控 9宗无牌经营金钱服务的案件，较去年同期的5宗录得8成升幅。海关又呼吁市民切勿无牌经营金钱服务，包括在网上或社交平台招揽或为他人安排无牌汇款或货币兑换，以免堕入法网。 2024-05-02 18:47:30 (1)

【韩国将从明日起实施虚拟资产经营者进入市场的ISMS“预备认证”制度】

【韩国将从明日起实施虚拟资产经营者进入市场的ISMS“预备认证”制度】 7月20日消息，韩国科学技术信息通讯部为消除此前阻碍新虚拟资产运营商进入市场的制度性空白，修订了信息保护管理体系(ISMS)。该体系引入了“预备认证”制度，并从7月21日开始实行。 据悉，根据去年3月25日修订的《特定金融信息法》，虚拟资产经营者必须符合ISMS认证等申报要求，并经金融情报机构（FIU）申报并接受方可运营。 但是为了获得ISMS认证，公司需要至少有两个月的服务运营业绩，因此两种制度之间存在冲突。随着此次引入“预备认证”制度，因没有积累运营业绩而无法进入市场的新虚拟资产经营者，在通过ISMS“预备认证”后可获得“初步认证”，从而具备特定金融信息法上的虚拟资产经营者申报条件。

迪拜政府财政局与普华永道学院合作推出税务专业认证

迪拜政府财政局与普华永道学院合作推出税务专业认证 2024年12月27日星期五 上午10:04 1 分 迪拜2024年12月27日电 迪拜政府财政局与普华永道中东区人才发展机构普华永道学院26日签署谅解备忘录,将为迪拜政府税务部门工作人员推出专业税务认证项目。 备忘录由迪拜政府财政局局长阿卜杜勒-拉赫曼·萨利赫·阿勒萨利赫和普华永道合伙人、中东区普华永道学院院长萨迈尔·萨耶格共同签署。 该认证项目将以阿拉伯语和英语授课,内容涵盖阿联酋增值税和企业税务等领域。项目包括阿联酋增值税文凭和阿联酋企业税务文凭两个证书,由英国税务技师协会颁发,普华永道学院负责培训。整个认证课程共计18天,总培训时长108小时。 阿勒萨利赫表示,阿联酋税收体系建立在国际最佳实践基础之上,同时充分考虑了本国金融和商业领域特点。迪拜政府财政局作为主要参与者,致力于促进该体系的发展完善。 迪拜政府税务事务负责人阿卜杜勒-阿齐兹·穆罕默德·穆拉指出,税收收入直接和间接推动经济发展。此次认证项目将满足迪拜政府在税务培训方面的需求。 普华永道学院方面表示,该项目将加快职业发展进程,培养人才参与阿联酋经济转型,支持可持续发展愿景。 迪拜政府财政局金融研究部主任阿米娜·萨利姆·贾比里称,该项目是阿拉伯世界首创,学员需通过专业考试才能获得认证,体现了迪拜政府培养专业税务人才的决心。

香港海关首破跨国钻石贸易洗钱案 涉案金额5亿港元

香港海关首破跨国钻石贸易洗钱案 涉案金额5亿港元 香港海关首次侦破跨国钻石贸易洗钱案，涉案金额约5亿港元（约8400万新元）。 香港海关星期四（12月28日）在政府新闻公报通报，海关人员今年初锁定一个跨国清洗黑钱集团，展开财富调查，并与印度海关进行情报交流。调查发现，集团成员分别于香港及印度两地设立钻石贸易公司，怀疑于2021年期间从香港出口大量低价值的人造钻石到印度，在出口报关时却虚报货物为高价值天然钻石，企图合理地将巨额可疑资金从印度汇款到香港，上述期间的可疑交易总额高达5亿港元。 经深入调查后，香港海关人员于12月19日至20日采取代号为“破钻者”的执法行动，根据《有组织及严重罪行条例》，以涉嫌“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”（俗称洗黑钱）罪名，拘捕四名年龄介于30岁至56岁的怀疑涉案人士，分别为一名中国籍男子及三名非华裔男子，相信为跨国清洗黑钱集团的主脑、骨干及基层成员。 此外，香港海关人员在涉案人士的住宅及商业单位中，检获大量怀疑人造钻石、少量天然钻石、折合约100万港元外币现金、多部手提电话、电脑、公司印章、银行支票簿、银行卡、银行文件及出入口文件等。海关人员已冻结涉案人士名下合共约820万港元资产。 案件仍在调查中，四名被捕人士目前正保释候查，不排除会有更多人被捕。 根据《有组织及严重罪行条例》，任何人如知道或有合理理由相信任何财产，不论全部或部分、直接或间接，代表任何人从可公诉罪行的得益，而仍然处理该财产，即属犯罪。一经定罪，最高可被判罚款500万港元及监禁14年，而相关犯罪得益也可被没收。 2023年12月28日 7:04 PM

中澳AEO互认12月14日正式实施

中澳AEO互认12月14日正式实施 中国与澳大利亚“经认证的经营者”（Authorized Economic Operator，简称AEO）互认将从星期四（12月14日）起正式实施。 据央视新闻星期一（12月11日）报道，中国与澳大利亚两国海关2017年11月签署了《中华人民共和国海关总署和澳大利亚移民与边境保卫署及边境执法署关于中国海关企业信用管理制度与澳大利亚诚信贸易商计划互认的安排》，自2023年12月14日起正式实施。 互认实施后，中澳双方相互认可对方的AOE，为进口自对方AEO企业的货物提供通关便利。 报道称，相互给予对方AEO企业的通关便利措施，包括通过减少单证审核和实货检查加快通关；对需实货检查的货物给予优先查验；开展风险评估时，对AEO企业资格予以考虑；指定海关联络员，负责沟通处理AEO企业在通关中遇到的问题；致力于在国际贸易中断并恢复后提供快速通关。 2023年12月11日 1:49 PM

阿通社阿布扎比2024年12月6日电 首届阿布扎比商业周正在此间举行。本届商业周集中展示了阿联酋重点产业的创新发展成果，突出展现

阿通社阿布扎比2024年12月6日电 首届阿布扎比商业周正在此间举行。本届商业周集中展示了阿联酋重点产业的创新发展成果，突出展现了政企协同创新及科技赋能转型的战略布局。 在医疗创新领域，专注于假肢和石膏生产的Ergonomic Care公司展示了其最新技术成果。该公司首席执行官赛义德·达赫里表示，公司正积极拓展在阿联酋全境的业务版图。他指出：“我们运用三维扫描技术进行精确测量，并借助三维打印技术定制假肢，致力于通过创新解决方案持续提升患者生活品质。” 国家安全与安保产品工厂展台吸引了众多参观者关注。该工厂实验室工程师法蒂玛·阿里介绍道，该工厂配备先进检测设备，以严格把控产品质量，为包括阿布扎比国家石油公司、阿提哈德航空及北鲁杰等大型企业提供战术靴、安全鞋等专业防护用品，其产品全面符合国际安全和质量标准。 在通关创新方面，阿布扎比海关展示了一种人工智能驱动的“隐藏式海关系统”，显著提升了通关效率。同时推出的非阿联酋海关清关系统为非居民个人和未注册企业提供便捷通关服务，实现陆海空一体化通关。此外，经认证经营者优惠计划的实施进一步降低了企业通关成本，提高了货物运输效率。