#判决案例：三人赴 #西港中国城 参与诈骗，非法获利28万被判刑！

#判决案例：三人赴 #西港中国城 参与诈骗，非法获利28万被判刑！ 2019年11月至2022年11月期间，被告人刘某、陈某任、敖某余通过护照出境至柬埔寨西哈努克“中国城”等地，加入同一家电信网络诈骗公司，均从事境外电信网络诈骗公司中的“出入款”工作，对国内公民实施电信诈骗。 其中，被告人刘某在境外从事电信诈骗的时间累计约15个月，非法获利人民币80000元；被告人陈某任在境外从事电信诈骗的时间累计约21个月，非法获利人民币120100元；被告人敖某余在境外从事电信诈骗的时间累计约16个月，非法获利人民币88100元。 法院经审理认为，#被告人刘某、#陈某任、#敖某余出境参加境外犯罪团伙，在境外对境内居民实施电信网络诈骗活动，一年内出境赴境外诈骗犯罪窝点的时间在30日以上，情节严重，其行为构成诈骗罪；被告人陈某任辩称的从事“后勤”工作时间不应当从境外参与诈骗的累计时间中扣除；被告人陈某任、敖某余辩称，其实际的非法获利金额没有公诉机关指控的多，法院经审理查明，陈某任、敖某余二人在公安机关的供述，以及在同一家公司从事相关工作的其他人员的证言等证据能够证明，办案机关对二人非法获利金额的结算具有合理性、客观性，故法院对被告人陈某任、敖某余上述观点不予采信。 法院经审理后确认：被告人 #刘某、#陈某任、#敖某余 参与境外诈骗团伙，起辅助作用，系从犯，依法予以减轻处罚；三被告人经公安机关电话通知到案，并如实供述犯罪事实，系自首，依法予以从轻处罚；三被告人的违法所得，均应依法当予以追缴，上缴国库。 依据刘某、陈某任、敖某余的犯罪事实、情节以及我国相关的法律规定，法院经审理后判决如下： 一、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币15000元。 二、被告人陈某任犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币15000元。 三、被告人敖某余犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币15000元。 四、被告人刘某违法所得人民币80000元，予以追缴，上缴国库。 五、被告人陈某任违法所得人民币120100元，予以追缴，上缴国库。 六、被告人敖某余违法所得人民币88100元，予以追缴，上缴国库。

#案例：三人赴 #西港中国城 参与诈骗，非法获利28万被判刑

#案例：三人赴 #西港中国城 参与诈骗，非法获利28万被判刑 2019年11月至2022年11月期间，被告人刘某、陈某任、敖某余通过护照出境至柬埔寨西哈努克“中国城”等地，加入同一家电信网络诈骗公司，均从事境外电信网络诈骗公司中的“出入款”工作，对国内公民实施电信诈骗。 其中，被告人刘某在境外从事电信诈骗的时间累计约15个月，非法获利人民币80000元；被告人陈某任在境外从事电信诈骗的时间累计约21个月，非法获利人民币120100元；被告人敖某余在境外从事电信诈骗的时间累计约16个月，非法获利人民币88100元。 法院经审理认为，#被告人刘某、#陈某任、#敖某余出境参加境外犯罪团伙，在境外对境内居民实施电信网络诈骗活动，一年内出境赴境外诈骗犯罪窝点的时间在30日以上，情节严重，其行为构成诈骗罪；被告人陈某任辩称的从事“后勤”工作时间不应当从境外参与诈骗的累计时间中扣除；被告人陈某任、敖某余辩称，其实际的非法获利金额没有公诉机关指控的多，法院经审理查明，陈某任、敖某余二人在公安机关的供述，以及在同一家公司从事相关工作的其他人员的证言等证据能够证明，办案机关对二人非法获利金额的结算具有合理性、客观性，故法院对被告人陈某任、敖某余上述观点不予采信。 法院经审理后确认，被告人 #刘某、#陈某任、#敖某余 参与境外诈骗团伙，起辅助作用，系从犯，依法予以减轻处罚；三被告人经公安机关电话通知到案，并如实供述犯罪事实，系自首，依法予以从轻处罚；三被告人的违法所得，均应依法当予以追缴，上缴国库。 依据刘某、陈某任、敖某余的犯罪事实、情节以及我国相关的法律规定，法院经审理后判决如下： 一、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币15000元。 二、被告人陈某任犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币15000元。 三、被告人敖某余犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币15000元。 四、被告人刘某违法所得人民币80000元，予以追缴，上缴国库。 五、被告人陈某任违法所得人民币120100元，予以追缴，上缴国库。 六、被告人敖某余违法所得人民币88100元，予以追缴，上缴国库。 订阅东南亚曝光-新闻 -吃瓜 投稿爆料澄清 : @dnyshequ #东南亚 #曝光 #吃瓜 #新闻

回国又被抓！涉案3100余万元！内蒙古一男子组团至迪拜诈骗最高获刑15年！

回国又被抓！涉案3100余万元！内蒙古一男子组团至迪拜诈骗最高获刑15年！ 近日，内蒙古呼和浩特市中级人民法院以犯诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪、窝藏罪判处被告人陈某、罗某涛、余某旋、李某雨等4人十五年至三年不等有期徒刑，并均判处罚金。 该集团以投资数字货币可以获取高额回报为诱饵，骗取客户投资入金，诈骗金额达3100余万元，被害人80名。 维基最美招商-喵喵 投稿热线: @xxss1253

柬埔寨“狗推”获刑：网络赌博集团高管巨额非法所得被追缴

柬埔寨“狗推”获刑：网络赌博集团高管巨额非法所得被追缴 备受关注的柬埔寨“长城赌博集团”案件尘埃落定，两名在中国籍网络赌博集团中担任关键“狗推”（网络推广员/主管）角色的核心成员陈某甲和陈某乙，最终被判刑。该集团自2018年起在柬埔寨活动，通过“众彩”“易彩”等平台吸引国内赌客，进行非法网络赌博。 非法获利与初期判决： 经查，陈某甲在集团客服部担任大主管达46个月，非法获利高达171万元。陈某乙作为后勤部主管，工作31个月，获利51万元。两人于2023年3月被刑事拘留。一审法院判处陈某甲有期徒刑七年，罚金22.6万元；判处陈某乙有期徒刑三年四个月，罚金8.5万元，并悉数追缴其违法所得。 二审调整与终审： 在随后的上诉中，二审法院对陈某甲的刑期及追缴金额进行了调整，认定其实际工作时间缩短7个月，违法所得减少35万元，故改判为有期徒刑六年六个月，追缴金额降至121万元。陈某乙的判决则保持不变。2025年4月9日，许昌中院公布了此案的终审判决。 欢迎订阅东南亚大事件频道 @HH9915 欢迎投稿爆料： @HFH179

勾结柬埔寨诈骗团伙 5个月骗2.8亿 特大跨境诈骗案告破

勾结柬埔寨诈骗团伙 5个月骗2.8亿 特大跨境诈骗案告破 近日，中国台湾省警方成功侦破一起特大跨境电信网络诈骗案。 以竹联帮弘仁会板桥组长陈冠纶与新庄组长吴镇宏为首的犯罪集团，涉嫌勾结藏匿在柬埔寨的跨国诈骗团伙，在短短5个月内通过虚假投资手段诈骗200余名受害人，涉案金额达2.8亿余元新台币（约合人民币6400万元）。 经查，该犯罪团伙自2022年4月至9月期间，以高额回报为诱饵，诱骗受害人追加投资，并通过伪造盈利记录骗取信任，致使受害人持续投入资金。初步核查显示，仅其中8名受害人的被骗金额就高达7000余万元新台币（约合人民币1600万元）。多数受害人在收到“虚假盈利”后继续追加投资，导致损失进一步扩大 2022年9月，公安机关在侦办一起诈骗案件时，发现一名女性受害人账户被提取100万元新台币（约合人民币23万元），最终该受害人共计被骗270万元新台币（约合人民币62万元）。经数月侦查，警方锁定陈某、吴某为该犯罪集团在境内的主要头目 2023年2月，台湾省警方开展集中收网行动，成功抓获陈冠纶等12名犯罪嫌疑人，查扣玛莎拉蒂轿车、手机、刀具、点钞机及大量现金（含柬埔寨货币）等涉案物品。目前，陈冠纶已被依法采取刑事强制措施，吴镇宏在案发后潜逃境外，已被列为网上追逃人员。   警方调查发现，该犯罪集团内部管理极其严酷。陈冠纶曾因怀疑两名成员侵吞资金，竟逼迫其自残以证“清白”一人被迫持刀划伤自己的手法、另一名队员则划伤腰间，以表忠诚。此外，吴镇宏还涉嫌因怀疑同伙郑某私吞100万元新台币（约合人民币23万元）赃款，伙同陈某等5人非法拘禁并殴打郑某，胁迫其亲友交付款项后才将其释放

#台湾资讯：勾结柬埔寨诈骗团伙 5个月骗2.8亿 特大跨境诈骗案告破！

#台湾资讯：勾结柬埔寨诈骗团伙 5个月骗2.8亿 特大跨境诈骗案告破！ 近日，中国台湾省警方成功侦破一起特大跨境电信网络诈骗案。 以 #竹联帮 弘仁会板桥组长陈冠纶与新庄组长吴镇宏为首的犯罪集团，涉嫌勾结藏匿在柬埔寨的跨国诈骗团伙，在短短5个月内通过虚假投资手段诈骗200余名受害人，涉案金额达2.8亿余元新台币（约合人民币6400万元）。 经查：该犯罪团伙自2022年4月至9月期间，以高额回报为诱饵，诱骗受害人追加投资，并通过伪造盈利记录骗取信任，致使受害人持续投入资金。初步核查显示，仅其中8名受害人的被骗金额就高达7000余万元新台币（约合人民币1600万元）。多数受害人在收到“虚假盈利”后继续追加投资，导致损失进一步扩大 2022年9月，公安机关在侦办一起诈骗案件时，发现一名女性受害人账户被提取100万元新台币（约合人民币23万元），最终该受害人共计被骗270万元新台币（约合人民币62万元）。经数月侦查，警方锁定陈某、吴某为该犯罪集团在境内的主要头目 2023年2月，台湾省警方开展集中收网行动，成功抓获陈冠纶等12名犯罪嫌疑人，查扣玛莎拉蒂轿车、手机、刀具、点钞机及大量现金（含柬埔寨货币）等涉案物品。目前，陈冠纶已被依法采取刑事强制措施，吴镇宏在案发后潜逃境外，已被列为网上追逃人员。   警方调查发现：该犯罪集团内部管理极其严酷。陈冠纶曾因怀疑两名成员侵吞资金，竟逼迫其自残以证“清白”一人被迫持刀划伤自己的手法、另一名队员则划伤腰间，以表忠诚。 此外，吴镇宏还涉嫌因怀疑同伙郑某私吞100万元新台币（约合人民币23万元）赃款，伙同陈某等5人非法拘禁并殴打郑某，胁迫其亲友交付款项后才将其释放。