新加坡逮捕49名加密货币洗钱嫌疑人

新加坡逮捕49名加密货币洗钱嫌疑人 新加坡警方逮捕了 49 名涉嫌参与复杂加密货币洗钱网络的嫌疑人，该网络利用参与者出租其数字钱包和政府数字身份凭证来获取现金。此次行动由新加坡反诈骗指挥部与数字支付公司 StraitsX 合作于 5 月 13 日至 30 日开展，共查获超过 20 万新元（约合 148,000 美元）的赃款，并揭露了针对普通公民的加密金融犯罪日益增多的趋势。 该团伙通过 Telegram 和 WhatsApp 等流行的消息应用程序运作，犯罪分子招募愿意放弃对其加密货币账户和 Singpass（新加坡国家数字身份系统）凭证的控制权的个人，以换取 400 至 3,000 新元不等的付款。 参与者被引导完成一个系统性流程，包括提供账户截图、分享个人身份信息以及授予数字钱包的完全访问权限。这些被盗账户随后被用于洗白各种诈骗所得，层层叠加的伪装使传统的财务追踪方法更加复杂。被捕人员的人口统计数据为 35 名男性和 14 名女性，年龄在 18 岁至 58 岁之间，表明招募策略针对不同年龄段和社会经济背景的人。新加坡的打击行动反映了加密货币洗钱阴谋的更广泛国际模式。 近几个月来，多个司法管辖区都出现了类似的行动，包括美国当局指控加密货币支付公司创始人逃避制裁，逮捕通过与加密货币投资骗局相关的空壳公司洗钱7300万美元的外国公民，以及对加密货币混合服务运营商提起诉讼。 据区块链分析公司 Chainalysis 称，2024 年非法加密货币地址收到了 409 亿美元，凸显了当局在打击数字资产金融犯罪方面面临的持续挑战。

新加坡逮捕49名加密货币洗钱嫌疑人

新加坡逮捕49名加密货币洗钱嫌疑人 据新加坡近日报道，新加坡警方逮捕了 49 名涉嫌参与复杂加密货币洗钱网络的嫌疑人，该网络利用参与者出租其数字钱包和政府数字身份凭证来获取现金。此次行动由新加坡反诈骗指挥部与数字支付公司 StraitsX 合作于 5 月 13 日至 30 日开展，共查获超过 20 万新元（约合 148,000 美元）的赃款，并揭露了针对普通公民的加密金融犯罪日益增多的趋势。 该团伙通过 Telegram 和 WhatsApp 等流行的消息应用程序运作，犯罪分子招募愿意放弃对其加密货币账户和 Singpass（新加坡国家数字身份系统）凭证的控制权的个人，以换取 400 至 3,000 新元不等的付款。 参与者被引导完成一个系统性流程，包括提供账户截图、分享个人身份信息以及授予数字钱包的完全访问权限。这些被盗账户随后被用于洗白各种诈骗所得，层层叠加的伪装使传统的财务追踪方法更加复杂。被捕人员的人口统计数据为 35 名男性和 14 名女性，年龄在 18 岁至 58 岁之间，表明招募策略针对不同年龄段和社会经济背景的人。新加坡的打击行动反映了加密货币洗钱阴谋的更广泛国际模式。近几个月来，多个司法管辖区都出现了类似的行动，包括美国当局指控加密货币支付公司创始人逃避制裁，逮捕通过与加密货币投资骗局相关的空壳公司洗钱7300万美元的外国公民，以及对加密货币混合服务运营商提起诉讼。据区块链分析公司 Chainalysis 称，2024 年非法加密货币地址收到了 409 亿美元，凸显了当局在打击数字资产金融犯罪方面面临的持续挑战。 随着加密货币的兴起，“钱骡”现象也发生了显著变化。传统的钱骡运作方式已扩展到数字钱包和加密货币交易账户，美国商品期货交易委员会等监管机构已明确警告此类行为 新加坡与稳定币支付基础设施提供商StraitsX在此次行动中的合作体现了公私合作在打击加密货币犯罪方面日益成熟的态势。此次合作增强了当局在数字支付网络中检测可疑金融活动的能力，从而识别并逮捕了嫌疑人。这种协作方式代表了执法策略的重大变革，超越了传统的银行监控，涵盖了数字资产和分散金融服务的复杂生态系统。 新加坡当局强调，无论参与者是否声称对最终犯罪目的一无所知，其对洗钱活动均采取零容忍立场。根据新加坡法律，协助他人保留犯罪所得的个人将面临最高5万新元的罚款、三年监禁或两者并罚。警方发出严厉警告，禁止接受“看似诱人的赚钱机会，承诺快速便捷地获得资金”，并使用个人金融或加密货币账户。他们强调，即使账户访问权限已移交给第三方，账户持有人仍需对通过其账户进行的所有交易承担法律责任。此次行动凸显了东南亚合法加密货币企业和监管机构面临的持续挑战，该地区已成为数字资产应用的重要枢纽。像StraitsX这样的知名公司参与检测工作，表明该行业认识到与执法部门的合作对于长期合法性和增长至关重要 订阅东南亚曝光通缉令     投稿曝料/广告投放联系：@axing0809

#新加坡新闻：新加坡逮捕49名加密货币洗钱嫌疑人！

#新加坡新闻：新加坡逮捕49名加密货币洗钱嫌疑人！ 新加坡警方逮捕了 49 名涉嫌参与复杂加密货币洗钱网络的嫌疑人，该网络利用参与者出租其数字钱包和政府数字身份凭证来获取现金。 此次行动由新加坡反诈骗指挥部与数字支付公司 StraitsX 合作于 5 月 13 日至 30 日开展，共查获超过 20 万新元（约合 148,000 美元）的赃款，并揭露了针对普通公民的加密金融犯罪日益增多的趋势。 该团伙通过 Telegram 和 WhatsApp 等流行的消息应用程序运作，犯罪分子招募愿意放弃对其加密货币账户和 Singpass（新加坡国家数字身份系统）凭证的控制权的个人，以换取 400 至 3,000 新元不等的付款。 参与者被引导完成一个系统性流程，包括提供账户截图、分享个人身份信息以及授予数字钱包的完全访问权限。这些被盗账户随后被用于洗白各种诈骗所得，层层叠加的伪装使传统的财务追踪方法更加复杂。被捕人员的人口统计数据为 35 名男性和 14 名女性，年龄在 18 岁至 58 岁之间，表明招募策略针对不同年龄段和社会经济背景的人。 新加坡的打击行动反映了加密货币洗钱阴谋的更广泛国际模式。近几个月来，多个司法管辖区都出现了类似的行动，包括美国当局指控加密货币支付公司创始人逃避制裁，逮捕通过与加密货币投资骗局相关的空壳公司洗钱7300万美元的外国公民，以及对加密货币混合服务运营商提起诉讼。 据区块链分析公司 Chainalysis 称，2024 年非法加密货币地址收到了 409 亿美元，凸显了当局在打击数字资产金融犯罪方面面临的持续挑战。 随着加密货币的兴起，“钱骡”现象也发生了显著变化。传统的钱骡运作方式已扩展到数字钱包和加密货币交易账户，美国商品期货交易委员会等监管机构已明确警告此类行为 新加坡与稳定币支付基础设施提供商StraitsX在此次行动中的合作体现了公私合作在打击加密货币犯罪方面日益成熟的态势。此次合作增强了当局在数字支付网络中检测可疑金融活动的能力，从而识别并逮捕了嫌疑人。这种协作方式代表了执法策略的重大变革，超越了传统的银行监控，涵盖了数字资产和分散金融服务的复杂生态系统。 新加坡当局强调：无论参与者是否声称对最终犯罪目的一无所知，其对洗钱活动均采取零容忍立场。根据新加坡法律，协助他人保留犯罪所得的个人将面临最高5万新元的罚款、三年监禁或两者并罚。警方发出严厉警告，禁止接受“看似诱人的赚钱机会，承诺快速便捷地获得资金”，并使用个人金融或加密货币账户。 他们强调：即使账户访问权限已移交给第三方，账户持有人仍需对通过其账户进行的所有交易承担法律责任。此次行动凸显了东南亚合法加密货币企业和监管机构面临的持续挑战，该地区已成为数字资产应用的重要枢纽。 像StraitsX这样的知名公司参与检测工作，表明该行业认识到与执法部门的合作对于长期合法性和增长至关重要

#新加坡逮捕49名加密货币洗钱嫌疑人

#新加坡逮捕49名加密货币洗钱嫌疑人 据新加坡海峡时报近日报道，新加坡警方逮捕了 49 名涉嫌参与复杂加密货币洗钱网络的嫌疑人，该网络利用参与者出租其数字钱包和政府数字身份凭证来获取现金。此次行动由新加坡反诈骗指挥部与数字支付公司 StraitsX 合作于 5 月 13 日至 30 日开展，共查获超过 20 万新元（约合 148,000 美元）的赃款，并揭露了针对普通公民的加密金融犯罪日益增多的趋势。 此次行动凸显了东南亚合法加密货币企业和监管机构面临的持续挑战，该地区已成为数字资产应用的重要枢纽。像StraitsX这样的知名公司参与检测工作，表明该行业认识到与执法部门的合作对于长期合法性和增长至关重要。 点击订阅频道@DNYKX 投稿/广告联系 @naonao01

#新加坡新闻 新加坡掀加密洗钱风暴，49人被捕！警方出手打掉庞大“钱包租赁”黑网

#新加坡新闻 新加坡掀加密洗钱风暴，49人被捕！警方出手打掉庞大“钱包租赁”黑网 新加坡警方日前联合数字支付公司 StraitsX，展开为期两周的打击加密货币洗钱行动，一举逮捕49名嫌疑人，查获超过20万新元赃款，揭开了一个通过“出租数字钱包”和国家身份凭证进行洗钱的地下网络。 这一网络以 Telegram、WhatsApp 等平台为联络工具，招募愿意“出借”加密账户和 Singpass（新加坡国家数字身份）的公民，以换取400至3000新元不等的报酬。参与者需上传账户截图、身份信息，并授予完全访问权限，其账户随后被用于转移和清洗诈骗资金。 警方指出，嫌疑人包括35名男性和14名女性，年龄介于18至58岁之间，覆盖不同社会阶层，显示该洗钱网络已对普通大众形成广泛渗透。警方特别强调，无论参与者是否“知道用途”，只要协助洗钱，均将被依法惩处，最高可判罚款5万新元及监禁三年。 此次打击行动也标志着公私合作打击加密金融犯罪迈入新阶段。StraitsX 提供关键支付数据协助侦查，使警方得以精准锁定可疑资金流动。随着数字资产的广泛应用，全球各地也在频频上演类似案件，如美国调查加密支付公司规避制裁、外国公民通过空壳公司洗7300万美元、对加密混币服务提起诉讼等。 据 Chainalysis 统计，仅2024年，非法加密地址接收的资金已高达409亿美元。传统的“钱骡”模式也已进化为“数字钱包骡”，法律风险更隐蔽、执行难度更高，但这次行动显示：新加坡不留情面，谁配合洗钱，谁就得坐牢！

泰国破获网络赌博洗钱案，逮捕台湾和嫌疑人6名！

泰国破获网络赌博洗钱案，逮捕台湾和泰国嫌疑人6名！ 泰国警方近日开展了一场打击网络犯罪的重大行动，成功逮捕了六名涉嫌参与国际网络赌博和洗钱活动的嫌疑人，其中包括三名来自台湾的犯罪嫌疑人。这次行动由中央调查局（CCIB）指挥，名为“追捕岛屿，摧毁国际恐怖主义之都”，由中央调查局指挥官Trairong Phiwpaen中将领导，并得到其他高级执法官员的支持。 据科技犯罪打击部门（TCSD）透露，警方在调查中发现一个复杂的金融网络，该网络为多个非法在线赌博网站提供便利，包括GoatBet178、Icb365和Lavaslot777等。这些网站通过名为“tsn7.yourpay”的支付系统和专门为移动设备设计的Tsnupay应用程序，隐藏资金流向，使得资金能够迅速在多个账户间转移，从而避免被追踪。这种方式不同于传统的“骡子账户”系统，采用的是将资金立即分散到多个账户的手段，增加了追查难度。 调查显示，每天通过该系统洗钱的金额高达近1000万泰铢（约合293,586美元）。其中，一名台湾嫌疑人承认，自己被雇佣负责监督该系统，月薪为5万泰铢（约合1,470美元）。泰国籍嫌疑人则负责管理账户，每个账户支付2,500泰铢（约73美元），而进行面部识别验证的工作，每月可获得20,000泰铢（约587美元）。 目前，泰国商检局正在进一步分析查获的移动设备，力图追查更多同伙。Trairong中将表示，该团伙的活动不仅涉及赌博，还包括跨国金融犯罪，警方正在加紧追捕更多嫌疑人，预计很快会有新的进展。