阿联酋诈骗新套路：警惕“意外到账”的温情陷阱

阿联酋诈骗新套路：警惕“意外到账”的温情陷阱 迪拜警方近日发布警告，提醒居民警惕一种利用同情心进行诈骗的新手法。 这种骗局不同于常见的钓鱼链接，而是通过操纵受害者的情感来达到目的。 在警方发布的视频中，一名男子发现自己的银行账户突然多了一笔巨额资金。随后，他接到一个诈骗电话，对方声称这笔钱是“意外”转入的。骗子紧接着编造了一个感人的故事，谎称这笔钱是一位“急需现金为女儿治病的朋友”所汇，并要求该男子将这笔款项转入另一个指定账户。 受害者在“救人急难”的心态下，匆忙将钱转入了陌生账户，却浑然不知自己已落入骗局。 仅仅两天后，该男子便收到了银行通知，告知其账户因违反政策而被标记。 迪拜警方再次强调，居民切勿随意向陌生人转账，务必核实汇款来源，以免上当受骗。 免费投稿爆料：@baofu821

《KT》调查揭露印度诈骗呼叫中心，针对阿联酋居民的诈骗活动已销声匿迹

《KT》调查揭露印度诈骗呼叫中心，针对阿联酋居民的诈骗活动已销声匿迹 迪拜，阿联酋在《海湾时报》（Khaleej Times）的一项调查揭露了印度呼叫中心如何冒充迪拜外汇公司，并使用欺骗性的**+971**区号诈骗阿联酋居民后，位于印度诺伊达和斋浦尔的诈骗业务已突然中止。 诺伊达一家呼叫中心的一名员工表示，这篇报道在内部迅速传开并引发了恐慌。“到处都在传，经理们都在追问这项行动是如何泄露的，”他说道。“我们都被要求回家，在事情平息之前不要回来。” 这并非此类诈骗活动首次因被媒体曝光而被迫停止。就在上个月，《海湾时报》的另一篇报道也导致迪拜IMPZ区一家类似的呼叫中心在一夜之间关闭了其黑平台，所有员工在没有收到任何通知的情况下被遣送回家。

阿联酋居民频陷网络诈骗

阿联酋居民频陷网络诈骗 《海湾时报》调查揭露，阿联酋存在一个通过虚假呼叫中心、非法交易平台和空壳公司实施的高风险诈骗网络，导致数百名投资者遭受重大经济损失。 该诈骗网络的核心是名为“B-book”的欺诈性经纪模式。与将交易传递至真实市场的持牌经纪商不同，B-book经纪商与客户对赌，通过操纵交易(如延迟执行、扩大价差、触发提前止损)获利。投资者甚至被展示不存在的交易品种，如“小麦现货”。诈骗分子还通过电话施压、伪造盈利记录诱使投资者追加资金，最终以“交易亏损”为由推卸责任。 调查显示，至少7家呼叫中心为该诈骗网络提供支持，每日要求员工说服居民至少存入1000美元。诈骗所得资金通过空壳公司转移，部分公司注册地址虚假。尽管部分受害者通过法律途径追讨，但因诈骗分子使用代理所有者身份，追责困难。专家指出，阿联酋存在大量非法交易平台，投资者需警惕高回报、低风险的承诺，通过官方渠道核实公司资质。 免费投稿爆料：@baofu821

阿联酋外汇诈骗频发近期，阿联酋发生多起外汇诈骗案，诈骗团伙通过假冒网站和冷电话诱骗居民投资，导致数百万人资金被骗。

阿联酋外汇诈骗频发 近期，阿联酋发生多起外汇诈骗案，诈骗团伙通过假冒网站和冷电话诱骗居民投资，导致数百万人资金被骗。 诈骗团伙通常先以友好态度和市场见解吸引投资者，随后诱导其投入更多资金。一旦投资者上钩，便面临账户被锁、资金无法提现的困境。多位受害者表示，他们不仅损失了毕生积蓄，还背上了银行贷款或信用卡债务。例如，一名受害者因相信“高度安全的交易环境”而投资，最终损失18万迪拉姆。 调查发现，这些诈骗公司往往只在阿联酋有名无实，无实际办公地址，导致受害者维权无门。尽管有公开警告和高调抓捕行动，但诈骗团伙仍不断改头换面，继续行骗。行业专家警告，投资者需保持警惕，验证经纪商合法性，避免陷入无监管平台。目前，受害者正团结起来提起集体诉讼，希望获得法律救济。

印度针对阿联酋居民的诈骗呼叫中心在《KT》调查后销声匿迹

印度针对阿联酋居民的诈骗呼叫中心在《KT》调查后销声匿迹 在《开罗时报》（Khaleej Times）的调查揭露了印度呼叫中心如何冒充迪拜的外汇公司，使用欺骗性的 +971 号码诈骗阿联酋居民后，诺伊达和斋浦尔的诈骗业务已被突然中止。 诺伊达一家中心的一名员工说，报道在内部传开后引起了恐慌。"到处都在传。经理们都在问这项行动是如何泄露的，"他说。"我们都被要求回家，在事情平息之前不要回来。 这已经不是第一次因为被曝光而被迫采取这样的行动了。上个月，迪拜 IMPZ 区的一家呼叫中心在《哈勒吉时报》的单独报道后，也在一夜之间关闭了类似的黑平台。所有员工都在没有通知的情况下被遣送回家。

小心被骗！印度诈骗团伙盯上了阿联酋居民

小心被骗！印度诈骗团伙盯上了阿联酋居民 印度臭名昭著的诈骗团伙，长期以来一直在诈骗西方居民的养老金，现在他们把目光转向了一个利润更丰厚的新群体阿联酋居民。 Khaleej Times的一项调查显示，目前至少有三家这样的诈骗呼叫中心，两家位于诺伊达，一家位于斋浦尔，它们冒充迪拜的外汇公司，使用伪造的+971号码欺骗投资者。 诈骗中心的前雇员详细介绍了他们的运作方式： 一位前员工表示，在目睹太多人受害后，她选择了辞职。因为每隔几天，就会有阿联酋居民的联系电话分发给代理商。 她说：“我从未离开过印度，但我会跟受害者说，我目前在迪拜打工。” “每个呼叫中心都有50到100名客服人员，从早上8点到晚上11点，每个人每天大约要打150个电话，每个号码都可能意味着一笔钱财。” 拨出去的电话通过模仿阿联酋号码的软件进行改号，使其看起来像是来自迪拜的商业中心。 她说：“人们一看到+971开头的电话，就会接通，因为这足以引起他们的注意。” 所有人都接受过专门培训，会声称自己在迪拜，以此来化解受害者的疑虑。如果他们在投资前要求参观办公室，就会得到一个迪拜的假地址。如果有人坚持要见面，我就会让他们直接过来，但从来没有人会这么做。 当诈骗公司遇到有意向的客户时，会尽快让他们花钱投资。 一旦资金存入，客户就会在精美的仪表盘上看到虚假利润。在早期收益以及电话销售人员的哄骗下，许多人会申请银行贷款或刷爆信用卡来追加投资。 随着投资的增长，受害者会被诱导进行高风险交易。紧接着，他们就会发现提款被阻止，交易被冻结，经纪商也不再回应。不仅钱没了，去办公室也找不到人，因为那里从来就没有人。 另一位前员工表示：“他们都以为电话是迪拜持牌经纪商打来的，但这些电话其实都来自印度。” 这种欺诈的核心是B-book模式，与将交易引导至真实市场的A-book经纪商不同，B-book平台采取相反盈利模式，仅在客户亏损时获利。 为了增加胜算，交易会被操纵，执行被延迟、价差被扩大，数据也会被伪造。 来自迪拜的AK在三个平台上损失了15万迪拉姆。SJ则被Sigma-One Capital骗走23.2万美元。居住在阿布扎比的Imran Moghul，在DuttFx平台上损失了14万迪拉姆，Mohammad Bilal Saeed则在Sigma-One平台上损失了5万美元。 印度已成为全球电话诈骗的热点地区。仅在2022年，美国人就因诈骗损失了超过100亿美元，其中许多都与印度诈骗团伙有关。一些被破获的诈骗团伙，每月收入超过60万美元。 随着阿联酋居民成为目标，印度诈骗集团正在扩大他们的欺诈网络。 周日，阿联酋内政部在X上发出警告，居民在投资前应通过证券和商品管理局 (SCA) 验证交易平台的许可状态。