#中国籍诈骗头目骗完澳洲人转头花$5000万买豪宅 警察管不了

#中国籍诈骗头目骗完澳洲人转头花$5000万买豪宅 警察管不了 近日，澳大利亚媒体曝光了一则令人震惊的消息：中国诈骗团伙不仅疯狂骗取澳洲民众的钱财，还利用这些非法所得在悉尼等地购置豪宅，甚至堂而皇之地出入澳洲！ 而相关执法机构却束手无策。据调查，这些诈骗团伙通过投资骗局、网络金融诈骗和“杀猪盘”等手段，每年从澳洲人手中骗取数十亿澳元。澳洲竞争与消费者委员会数据显示，仅2023年 澳洲人在各种骗局中的损失就高达27.4亿澳元 而全球受害者的损失更是高达1.65万亿澳元 最令人愤怒的是，这些诈骗得来的资金并没有消失，而是被诈骗集团的高层洗白后，大量投入澳洲房地产市场，尤其是在悉尼东区、北岸等豪宅区 诈骗和跨国有组织犯罪专家Erin West透露 一些诈骗团伙的头目不仅熟悉悉尼的顶级豪宅市场，还经常乘坐私人飞机入境，并大肆采购奢侈品 我听说他们知道一些罪犯在悉尼的豪华小区拥有价值 1000 万澳元的房子。他们乘坐私人飞机来这里购买价值 20 万澳元的奢侈品。他们正在收购澳大利亚人和美国人的房地产 澳媒曝光，至少有三名来自中国的诈骗集团头目，在短短一年内，在悉尼购买了总价值超过5000万澳元的豪宅 其中一位诈骗头目不仅斥资3000万澳元购入一栋滨水豪宅，还在澳洲过着奢靡生活，开豪车、雇私人厨师、名表成堆，而他们的受害者，却有人因此倾家荡产、流落街头。 执法部门追查困难如何保护，随着新冠疫情的爆发，诈骗行为变得更加频繁而其背后有着一个险恶的原因。 由于国际边界的关闭，跨国犯罪团伙无法继续其惯常业务人口走私贩卖，因此他们不得不想出新的办法。 私人调查公司 IFW Global 的负责人Gamble称：他们不能再从事这些活动了。因此，他们把注意力转向了网络诈骗。 面对猖獗的网络诈骗，澳洲媒体发起了一项名为“人民优先”（People Before Profit）的倡议，呼吁澳洲政府借鉴英国模式，强制银行向受害者提供赔偿。 在英国，自2023年起，银行在发现受害者被骗后，必须在五个工作日内提供赔偿，除非受害者存在严重过失。 此外，澳洲民众在面对投资机会时，也需提高警惕谨防诈骗。

中国籍诈骗头目骗完澳洲人转头花$5000万买豪宅 警察管不了

中国籍诈骗头目骗完澳洲人转头花$5000万买豪宅 警察管不了 近日，澳大利亚媒体曝光了一则令人震惊的消息：中国诈骗团伙不仅疯狂骗取澳洲民众的钱财，还利用这些非法所得在悉尼等地购置豪宅，甚至堂而皇之地出入澳洲！ 而相关执法机构却束手无策。据调查，这些诈骗团伙通过投资骗局、网络金融诈骗和“杀猪盘”等手段，每年从澳洲人手中骗取数十亿澳元。澳洲竞争与消费者委员会数据显示，仅2023年 澳洲人在各种骗局中的损失就高达27.4亿澳元 而全球受害者的损失更是高达1.65万亿澳元 最令人愤怒的是，这些诈骗得来的资金并没有消失，而是被诈骗集团的高层洗白后，大量投入澳洲房地产市场，尤其是在悉尼东区、北岸等豪宅区 诈骗和跨国有组织犯罪专家Erin West透露 一些诈骗团伙的头目不仅熟悉悉尼的顶级豪宅市场，还经常乘坐私人飞机入境，并大肆采购奢侈品 我听说他们知道一些罪犯在悉尼的豪华小区拥有价值 1000 万澳元的房子。他们乘坐私人飞机来这里购买价值 20 万澳元的奢侈品。他们正在收购澳大利亚人和美国人的房地产 澳媒曝光，至少有三名来自中国的诈骗集团头目，在短短一年内，在悉尼购买了总价值超过5000万澳元的豪宅 其中一位诈骗头目不仅斥资3000万澳元购入一栋滨水豪宅，还在澳洲过着奢靡生活，开豪车、雇私人厨师、名表成堆，而他们的受害者，却有人因此倾家荡产、流落街头。 执法部门追查困难如何保护，随着新冠疫情的爆发，诈骗行为变得更加频繁而其背后有着一个险恶的原因。 由于国际边界的关闭，跨国犯罪团伙无法继续其惯常业务人口走私贩卖，因此他们不得不想出新的办法。 私人调查公司 IFW Global 的负责人Gamble称：他们不能再从事这些活动了。因此，他们把注意力转向了网络诈骗。 面对猖獗的网络诈骗，澳洲媒体发起了一项名为“人民优先”（People Before Profit）的倡议，呼吁澳洲政府借鉴英国模式，强制银行向受害者提供赔偿。 在英国，自2023年起，银行在发现受害者被骗后，必须在五个工作日内提供赔偿，除非受害者存在严重过失。 此外，澳洲民众在面对投资机会时，也需提高警惕谨防诈骗 #新闻 #曝光 #跑路 #东南亚 全网曝光@RJJJJ 聊天大群@DDDDA 灰产新闻@xinwenDD

澳洲查获中国犯罪组织涉嫌利用换汇公司洗钱

澳洲查获中国犯罪组织涉嫌利用换汇公司洗钱 在对一个中国组织犯罪团伙涉嫌洗钱长达14个月的调查后，澳大利亚警方近日收网，并逮捕七人，以及扣押价值超过5000万澳元（约4309万新元）的财产和豪车。 根据彭博社，澳洲联邦警察指控犯罪团伙“长河”（Long River）秘密经营长江换汇，并在三年内利用长江换汇洗钱近2.29亿澳元的犯罪所得。该集团在澳洲每个州都有据点，共有12家店面。 澳洲联邦警察说，这项名为“阿瓦鲁斯-夜狼行动”的调查，是澳洲史上最复杂的调查之一。 警方称，长江换汇在过去三个财政年度转移了超过100亿澳元，其中大部分是合法的，但其中一些涉嫌犯罪所得，包括网络诈骗、贩运非法商品和暴力犯罪。 根据警方，犯罪团伙成员能从中获取大量非法财富。 澳洲联邦警察东部分局助理局长达梅托（Stephen Dametto）说，这些犯罪团伙成员过着奢侈的生活，在澳洲最奢华的餐厅用餐，饮用价值数万澳元的葡萄酒和清酒，乘坐私人飞机旅行，驾驶以40万澳元购买的豪车，住在豪宅，其中一套价值超过1000万澳元。 2023年10月26日 11:52 AM

泰国警方再捣毁一中国电诈团伙！利用假Tiktok账号诈骗...

泰国警方再捣毁一中国电诈团伙！利用假Tiktok账号诈骗... 近日，泰国警二区成功捣毁了一个由华裔老板控制的网络诈骗团伙，该团伙通过虚假账号的TikTok电商平台进行投资诈骗，导致一名受害者损失了近6000万泰铢。此次行动共逮捕了20名涉案人员，并揭示了该团伙的跨国犯罪网络和诈骗手段。 据警方介绍，这起案件是网络诈骗案的扩大，发现了一个大型跨国犯罪组织，有“中国头目”发号施令，参加电诈的人可以收受好处。诈骗团伙通过假装聊天成为朋友，邀请投资者诱骗其下载虚假的应用程序进行投资。 诈骗团伙通过一系列精心设计的骗局，让受害者不断转账，并骗取大量资金。

位于泰缅边境的中国网络诈骗团伙正向金三角其他地区转移

位于泰缅边境的中国网络诈骗团伙正向金三角其他地区转移 泰缅边境地区妙瓦底的新城项目区，近期成为网络诈骗团伙频繁活动的热点。 据多方消息透露，涉及中国人的网络诈骗团伙正密谋向老挝和柬埔寨边境迁移，以逃避日益严峻的打击行动。 边防部队已对此发出严厉警告，要求在2024年10月前彻底清除网络诈骗以及在线洗钱中心。然而，尽管面临巨大压力，该地区的诈骗活动似乎并未得到有效遏制，反而在暗处继续蔓延。 然而，帮助泰缅两国打击人口贩运的知情人士透露，名为Ratatiya的公司仍在继续运营，且诈骗团伙正逐步向老挝和柬埔寨边境转移。 投稿信息：@wenxin9961 商务合作：@shanji0822 【 】 每个月8号抽取5-20名关注订阅的兄弟送88-188u红包

800名从缅甸佤邦逃亡的中国网络诈骗团伙成员，竟被民兵“收留”了

800名从缅甸佤邦逃亡的中国网络诈骗团伙成员，竟被缅甸民兵“收留”了 自去年10月初以来，共有800名从佤邦逃亡的网络诈骗团伙成员，避难到由Mynha民兵控制的前往Mynha村，当地居民不愿再受迫害，于是将其举报给相关缅文媒体。 “那些来的人来自中国，距离他们避难到这里已经过去十多天了。由 Mynha 民兵提供安全保护，不确定他们是在哪里吃饭，因为他们被禁止走得太远。”一名当地男子说。 由于村里存在网络诈骗团伙，居民们也很担心自己的安全。 “是的，我们也很担心，害怕他们会来村子里抢劫，但他们无法战胜武装部队。”该村的一位居民说。 这些天，由于中国对掸邦果敢和佤邦地区的压力，佤邦联军抓捕网络洗钱团伙的力度加大，中国人纷纷来到民兵所在地避难，据Mynha镇的长老们说。 10月7日，377名非法进入果敢地区的中国公民也被果敢部队逮捕并移交给中国警方。 10月14日，“佤”势力突袭了孟萨区孟萨村网络诈骗分子生活和工作的地方。 这几个月里，中缅泰3国宣布将在中缅边境果敢地区、“佤”地区和木姐市抓捕网络诈骗团伙。