#中国籍诈骗头目骗完澳洲人转头花$5000万买豪宅 警察管不了

#中国籍诈骗头目骗完澳洲人转头花$5000万买豪宅 警察管不了 近日，澳大利亚媒体曝光了一则令人震惊的消息：中国诈骗团伙不仅疯狂骗取澳洲民众的钱财，还利用这些非法所得在悉尼等地购置豪宅，甚至堂而皇之地出入澳洲！ 而相关执法机构却束手无策。据调查，这些诈骗团伙通过投资骗局、网络金融诈骗和“杀猪盘”等手段，每年从澳洲人手中骗取数十亿澳元。澳洲竞争与消费者委员会数据显示，仅2023年 澳洲人在各种骗局中的损失就高达27.4亿澳元 而全球受害者的损失更是高达1.65万亿澳元 最令人愤怒的是，这些诈骗得来的资金并没有消失，而是被诈骗集团的高层洗白后，大量投入澳洲房地产市场，尤其是在悉尼东区、北岸等豪宅区 诈骗和跨国有组织犯罪专家Erin West透露 一些诈骗团伙的头目不仅熟悉悉尼的顶级豪宅市场，还经常乘坐私人飞机入境，并大肆采购奢侈品 我听说他们知道一些罪犯在悉尼的豪华小区拥有价值 1000 万澳元的房子。他们乘坐私人飞机来这里购买价值 20 万澳元的奢侈品。他们正在收购澳大利亚人和美国人的房地产 澳媒曝光，至少有三名来自中国的诈骗集团头目，在短短一年内，在悉尼购买了总价值超过5000万澳元的豪宅 其中一位诈骗头目不仅斥资3000万澳元购入一栋滨水豪宅，还在澳洲过着奢靡生活，开豪车、雇私人厨师、名表成堆，而他们的受害者，却有人因此倾家荡产、流落街头。 执法部门追查困难如何保护，随着新冠疫情的爆发，诈骗行为变得更加频繁而其背后有着一个险恶的原因。 由于国际边界的关闭，跨国犯罪团伙无法继续其惯常业务人口走私贩卖，因此他们不得不想出新的办法。 私人调查公司 IFW Global 的负责人Gamble称：他们不能再从事这些活动了。因此，他们把注意力转向了网络诈骗。 面对猖獗的网络诈骗，澳洲媒体发起了一项名为“人民优先”（People Before Profit）的倡议，呼吁澳洲政府借鉴英国模式，强制银行向受害者提供赔偿。 在英国，自2023年起，银行在发现受害者被骗后，必须在五个工作日内提供赔偿，除非受害者存在严重过失。 此外，澳洲民众在面对投资机会时，也需提高警惕谨防诈骗。

中国籍诈骗头目骗完澳洲人转头花$5000万买豪宅 警察管不了

中国籍诈骗头目骗完澳洲人转头花$5000万买豪宅 警察管不了 近日，澳大利亚媒体曝光了一则令人震惊的消息：中国诈骗团伙不仅疯狂骗取澳洲民众的钱财，还利用这些非法所得在悉尼等地购置豪宅，甚至堂而皇之地出入澳洲！ 而相关执法机构却束手无策。据调查，这些诈骗团伙通过投资骗局、网络金融诈骗和“杀猪盘”等手段，每年从澳洲人手中骗取数十亿澳元。澳洲竞争与消费者委员会数据显示，仅2023年 澳洲人在各种骗局中的损失就高达27.4亿澳元 而全球受害者的损失更是高达1.65万亿澳元 最令人愤怒的是，这些诈骗得来的资金并没有消失，而是被诈骗集团的高层洗白后，大量投入澳洲房地产市场，尤其是在悉尼东区、北岸等豪宅区 诈骗和跨国有组织犯罪专家Erin West透露 一些诈骗团伙的头目不仅熟悉悉尼的顶级豪宅市场，还经常乘坐私人飞机入境，并大肆采购奢侈品 我听说他们知道一些罪犯在悉尼的豪华小区拥有价值 1000 万澳元的房子。他们乘坐私人飞机来这里购买价值 20 万澳元的奢侈品。他们正在收购澳大利亚人和美国人的房地产 澳媒曝光，至少有三名来自中国的诈骗集团头目，在短短一年内，在悉尼购买了总价值超过5000万澳元的豪宅 其中一位诈骗头目不仅斥资3000万澳元购入一栋滨水豪宅，还在澳洲过着奢靡生活，开豪车、雇私人厨师、名表成堆，而他们的受害者，却有人因此倾家荡产、流落街头。 执法部门追查困难如何保护，随着新冠疫情的爆发，诈骗行为变得更加频繁而其背后有着一个险恶的原因。 由于国际边界的关闭，跨国犯罪团伙无法继续其惯常业务人口走私贩卖，因此他们不得不想出新的办法。 私人调查公司 IFW Global 的负责人Gamble称：他们不能再从事这些活动了。因此，他们把注意力转向了网络诈骗。 面对猖獗的网络诈骗，澳洲媒体发起了一项名为“人民优先”（People Before Profit）的倡议，呼吁澳洲政府借鉴英国模式，强制银行向受害者提供赔偿。 在英国，自2023年起，银行在发现受害者被骗后，必须在五个工作日内提供赔偿，除非受害者存在严重过失。 此外，澳洲民众在面对投资机会时，也需提高警惕谨防诈骗 #新闻 #曝光 #跑路 #东南亚 全网曝光@RJJJJ 聊天大群@DDDDA 灰产新闻@xinwenDD

德国男子在泰落网 涉网络诈骗澳洲人、洗钱买地产

德国男子在泰落网 涉网络诈骗澳洲人、洗钱买地产 时间：2025-7-9 泰国警方联合移民局与澳大利亚联邦警察（AFP），于7月8日在苏梅岛与帕岸岛展开突袭，逮捕一名涉嫌跨国网络诈骗的德国籍男子David Gaimerger（54岁），其诈骗所得通过虚拟货币洗白后投资房地产，资产总值超1900万泰铢。 案件回顾 一名澳大利亚受害人被网络骗局诱骗投资后，对方失联，遂报警并请求泰方协助调查。 泰国警方根据线索锁定目标，于6月19日申请巴吞他尼法院第207/2568号逮捕令。 7月8日下午至夜间，警方持搜查令突袭帕岸岛和苏梅岛4个地点，成功将嫌疑人抓捕。 查获资产明细（总值 19,135,993 泰铢）： 加密货币账户 1 个 银行账户 4 个 土地证书 1 份 豪车 4 辆 名表 13 只 现金 49.5 万泰铢 笔记本电脑 2 台（含诈骗话术、受害者信息） 诈骗手法揭露 David 以泰籍人士为名义人，在泰国设立房地产公司作掩护，实则通过网络诈骗外国人投资并转化为数字货币。警方在其电脑中发现用于诈骗的剧本、聊天记录和多国受害人信息。 执法单位联合行动 此次抓捕由第8区警察局、中部移民局、巴吞他尼警局、苏叻他尼警局、犯罪证据中心第8组与澳大利亚AFP联合执行。嫌疑人已被移送巴吞他尼警局处理，同时警方正继续调查其同伙及4家涉案公司，依法追责。 订阅东南亚安危事件频道  ↓ 投稿澄清爆料： @awsjk #跨国抓捕 #泰国 #澳大利亚

澳洲千万澳元汽车金融诈骗案：中国籍男子涉案遭起诉，资金流向成焦点

澳洲千万澳元汽车金融诈骗案：中国籍男子涉案遭起诉，资金流向成焦点 澳洲新南威尔斯州 近期，一宗涉案金额超过1000万澳元的汽车金融诈骗案引发关注。25岁的中国籍男子An Chen，目前持保护签证在澳洲，因被控参与诈骗而成为此案第六名被指控者。这起案件将由澳洲法院裁定，An Chen究竟是跨国诈骗集团的一员，亦或是无辜被利用的受害者。 案情概述：冒用身份诈取豪车贷款，资金迅速洗白 新州警方指出，该犯罪团伙涉嫌盗用至少33人的身份资讯，以此名义向西悉尼一家汽车融资公司申请贷款，购买包括特斯拉、奔驰等豪华车辆，共计骗取出超过1000万澳元。值得注意的是，这些「贷款人」从未见过这些车辆，也未曾签署过任何贷款合同。 警方调查发现，诈骗所得的资金被迅速通过多重账户进行洗白。其中一个公司账户在短短九个月内，共收到15笔大额转账，总金额高达380万澳元。而这个账户的唯一法人和签字人，正是An Chen。警方在一名嫌疑人同伙的住宅中，查扣了价值数十万澳元的奢侈品，包括一枚Cartier钻戒、一瓶Moet高端香槟、一辆特斯拉Model Y及一辆高档商务车。 指控与争议：3000万澳元转账中国，被告律师提出异议 An Chen目前面临15项「非法处置犯罪所得」的指控。检方指出，An Chen曾向中国境内账户转移超过3000万澳元，并强调如果他离境，「几乎无法从中国引渡回来」，且「他的资金来源只有犯罪」。 然而，An Chen的辩护律师却提出异议，认为An Chen不符合一个专业洗钱人员的特征，并强调银行账户是否由他实际操作仍有疑点。律师在法庭上表示，此案并非单纯猜测，已有超过30名受害者的信用评分因此被毁，甚至有人收到了债务催收公司的电话。律师还提及，2023年曾有人以An Chen的名义向ANZ银行报警，称「自己是诈骗受害者」，并表示An Chen并无不明财产，不应武断下结论。 警方持续追查：另有5000万澳元诈骗案待厘清 目前，警方仍在追查另一起高达5000万澳元的的相关诈骗案，案情尚未完全水落石出。An Chen将于下月再次出庭，预计届时将有更多案情细节浮现。

向国内转账$3000万 澳洲中国男子被控参与诈骗 涉案金额超$1000万

向国内转账$3000万 澳洲中国男子被控参与诈骗 涉案金额超$1000万 25岁的中国籍男子An Chen，是跨国诈骗团伙的一员？还是被骗子利用、无辜卷入的受害者？这个问题，将由澳洲法院来裁定。 近期 新州警方侦破一起涉及超过1000万澳元的汽车金融诈骗案 Chen成为被指控参与诈骗的第六人。警方表示，该犯罪团伙涉嫌盗用至少33人的身份信息，以购买特斯拉、奔驰等豪车为名，从西悉尼一家汽车融资公司骗取超过1000万澳元车贷。而这些“贷款人”从未见过这些车，更没有签署过贷款合同。图为警方从嫌疑人家中查获的一辆特斯拉，警方称，诈骗得来的资金被迅速通过多重账户洗白，其中一个公司账户在9个月内共收到15笔大额转账，总计达380万澳元。这个账户的唯一法人和签字人，就是Chen。Chen是中国公民，目前持保护签证在澳，无任何在澳亲属。他现在面临15项“非法处置犯罪所得”指控。诈骗来的1000万澳元还没有被找到，但警方在Chen一名“同伙”的住宅中查获了价值数十万澳元的奢侈品，包括一枚Cartier钻戒、一瓶高端香槟Moet、一辆特斯拉Model Y及一辆高档商务车。 另外，警方称Chen曾向中国账户转移超过3000万澳元。检方指出，如果他离境，“几乎无法从中国引渡回来”，且“他的资金来源只有犯罪”。 但Chen的辩护律师却说，Chen并不符合一个专业洗钱人员的特征，强调银行账户是否由他实际操作仍有疑点。“这不仅仅是猜测已有超过30名受害者的信用评分被毁，有些人甚至收到了债务催收公司的电话，”律师在法庭上表示。律师还提到2023年，有人以Chen的名义向ANZ银行报警称“自己是诈骗受害者”，并表示Chen并无不明财产，不能武断下结论。目前警方仍在追查另一起高达5000万澳元的相关诈骗，案情尚未水落石出 Chen将于下月再次出庭

【8名中国人马来做诈骗被逮捕！豪宅诈骗窝点曝光】

【8名中国人马来做诈骗被逮捕！豪宅诈骗窝点曝光】 马来西亚移民局联合国民登记局展开突袭，在加影及吉隆坡市区高档住宅区，捣破一个线上诈骗据点，当场查获9名中国籍人员 ，其中8人涉嫌从事电信网络诈骗。 突袭过程中，警方查获大量电脑设备、手机、SIM卡及作案用工具，初步调查显示该团伙专门针对海外受害者实施精准诈骗，窝点伪装成豪华住宅隐蔽性极强。 目前9人已被拘押，警方正进一步调查是否涉及更大跨国诈骗网络。