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#汇旺 #好旺 #担保 全球“最大网上黑市”失去银行牌照 Huione Pay（汇旺） 是全球“有史以来最大的非法在线市场”的银行部门，已被吊销银行执照。 其中 Telegram 交易市场已被认定为臭名昭著的犯罪场所，非法交易金额高达 240 亿美元。 联合国毒品和犯罪问题办公室 (UNODC) 称，Huione 的 Telegram 市场已成为东南亚非法商业的主要渠道之一，该地区正面临着人口贩卖和网络欺诈的猖獗。 联合国毒品和犯罪问题办公室发现，通过 Huione Pay 转移的大部分资金来自与网络诈骗有关的非法活动。 五年多来，Huione 运营所在的地区遍布着大院，联合国称，这些大院里住着数十万被奴役的工人，他们被迫实施一种俗称“杀猪”的网络诈骗。据估计，这种做法每年从世界各地的受害者那里骗取数十亿美元。 加密货币合规公司 Elliptic 追踪到数十亿美元资金从 Telegram 市场 Huione Guarantee 流向 Huione Pay。该公司创始人汤姆·罗宾逊 (Tom Robinson) 告诉 RFA，这“很可能是为了将这些犯罪所得资金套现”。 “我们有直接证据表明 Huione Pay 洗钱的对象是世界各地的诈骗受害者，包括老年人和弱势群体。他们是杀猪和其他欺诈行为的帮凶，因此对他们采取的任何监管行动都应该受到欢迎。