阿联酋投资者疑陷英资管公司欺诈

阿联酋投资者疑陷英资管公司欺诈 近日，多家总部位于阿联酋的投资者表示，因一家涉嫌欺诈的英国资产管理公司暂停付款并发送邮件称处于“暂停期”，他们对资金状况一无所知。 一名迪拜的印度投资者告诉《海湾时报》，他与另外9名在阿联酋的投资者，已数周未收到来自“第七十九集团”的款项，目前正寻求法律途径维权。该投资者称自己投资超80万迪拉姆，公司邮件仅表示付款暂停，却未说明时长，他们计划通过法律行动追回资金。 “第七十九集团”于2022年进入阿联酋市场，正遭伦敦警方调查，被指涉及“大规模疑似欺诈案”，与房地产抵押贷款票据相关的高回报投资有关。上月，英国警方在默西赛德郡多地展开突击搜查，逮捕4人并查获包括现金和奢侈品在内的贵重物品。尽管公司称将与“顶尖专家”合作重组业务，但并未消除阿联酋部分投资者的担忧。目前尚不清楚受影响的阿联酋投资者数量及涉案总金额，此案也再次引发对跨境金融产品投资者保护的关注。

狠人！冒充阿联酋王子诈骗投资者数百万美元的骗子被FBI逮捕

狠人！冒充阿联酋王子诈骗投资者数百万美元的骗子被FBI逮捕 38 岁的黎巴嫩人亚历克斯-坦努斯（Alex Tannous）多年来一直冒充阿联酋王子，骗取投资者数百万迪拉姆，他的诈骗活动终于在上周结束。他从国外返回美国得克萨斯州圣安东尼奥后，因子女监护权问题被联邦调查局逮捕。 订阅东南亚通缉令 | | 欢迎投稿爆料： @ay2026

阿联酋：Heera 集团房产将于 1 月 23 日拍卖，受骗的外籍人士希望“结案”

阿联酋：Heera 集团房产将于 1 月 23 日拍卖，受骗的外籍人士希望“结案” 备受瞩目的Heera集团资产拍卖终于定档，将于1月23日举行。此次拍卖涉及该集团董事总经理Nowhera Shaikh名下两处房产，旨在挽回受骗投资者的损失。此次拍卖由印度最高法院指令进行，包括位于海得拉巴班加拉山Naina Towers的1333平方米土地及其五六层建筑，以及海得拉巴Kot村3114平方米的商用地产。拍卖由印度钢铁部下属的中央公共企业MSTC Ltd负责，采取“现状”拍卖。 Heera集团曾以高额回报吸引投资，如Heera Gold计划承诺一年锁定期后每月支付3250迪拉姆，但需至少投资10万迪拉姆。然而，2018年集团崩溃，数百名阿联酋投资者血本无归。投资者反应复杂，有人看到希望，但也有人担忧赔偿范围有限。截至2022年，仅收到6788份索赔，金额1.59亿迪拉姆，远低于估计的25亿迪拉姆投资额。UAE学校巴士司机Shahid Khan损失7.5万迪拉姆，表示生活因此陷入困境。“我祈祷这次拍卖能为我们所有人带来慰藉。”他说。此次拍卖能否为受骗投资者带来实质性补偿，尚待观察。

阿联酋3种“另类”居留签证！允许外国人不工作也能在阿联酋长期生活！

阿联酋3种“另类”居留签证！允许外国人不工作也能在阿联酋长期生活！ 1. 远程工作签证 有了这种签证，你就可以在阿联酋居住并远程工作。在阿联酋境外就业的人员可以持该签证在阿联酋居住，签证有效期为一年。 远程工作签证持有人还可以为家庭成员提供担保。 只有满足以下条件才能申请该签证： - 为阿联酋境外机构远程工作的证明 - 月收入达到 3500 美元（12853 迪拉姆）或等值的其他货币 - 至少六个月有效期的护照 - 在阿联酋居住的有效医疗保险 2. 房地产投资者签证 根据你在阿联酋房地产上的投资额，可以获得为期两年的居留签证或申请有效期为 10 年的黄金签证。 房地产投资者两年居留签证： 如果你拥有价值至少 75 万迪拉姆的房产，或者你和配偶共同拥有同等价值的房产，那么可以通过迪拜土地局（DLD）申请房产投资者签证。 房地产投资者黄金签证： 如果你拥有价值 200 万迪拉姆或以上的房产，你有资格申请黄金签证。以下是通过房地产投资获得黄金签证的要求。 - 房地产投资者购买价值至少 200 万迪拉姆的房产即可获得黄金签证 - 投资者还可通过向特定的当地银行贷款购买房产获得黄金签证 - 投资者还可以从经批准的当地房地产公司购买一套或多套价值不少于 200 万迪拉姆的计划外房产，从而获得黄金签证 3.阿联酋退休签证 55 岁以上的退休人员可以申请为期五年的长期签证。 具体要求如下： - 在阿联酋境内或境外工作不少于 15 年，或退休时 55 岁或以上 - 拥有不少于 100 万迪拉姆的一处或多处房产，拥有不少于 100 万迪拉姆的存款，或月收入达到 2 万迪拉姆（迪拜月收入为 1.5 万迪拉姆），并提供过去六个月的银行对账单。

阿联酋外汇诈骗频发近期，阿联酋发生多起外汇诈骗案，诈骗团伙通过假冒网站和冷电话诱骗居民投资，导致数百万人资金被骗。

阿联酋外汇诈骗频发 近期，阿联酋发生多起外汇诈骗案，诈骗团伙通过假冒网站和冷电话诱骗居民投资，导致数百万人资金被骗。 诈骗团伙通常先以友好态度和市场见解吸引投资者，随后诱导其投入更多资金。一旦投资者上钩，便面临账户被锁、资金无法提现的困境。多位受害者表示，他们不仅损失了毕生积蓄，还背上了银行贷款或信用卡债务。例如，一名受害者因相信“高度安全的交易环境”而投资，最终损失18万迪拉姆。 调查发现，这些诈骗公司往往只在阿联酋有名无实，无实际办公地址，导致受害者维权无门。尽管有公开警告和高调抓捕行动，但诈骗团伙仍不断改头换面，继续行骗。行业专家警告，投资者需保持警惕，验证经纪商合法性，避免陷入无监管平台。目前，受害者正团结起来提起集体诉讼，希望获得法律救济。

阿联酋罚款多家违规企业

阿联酋罚款多家违规企业 阿联酋证券和商品管理局(SCA)对多家违反规定及反洗钱和反恐融资(AML/CFT)规则的企业采取了严厉措施。自2025年1月初以来，SCA宣布对这些企业处以总计115万迪拉姆的罚款。其中包括对企业和投资者因违反规定而处以的约65万迪拉姆罚款，以及对其他因未遵守AML/CFT规定及从事超出SCA授权范围活动而被处以的50万迪拉姆罚款。 SCA首席执行官瓦利德·萨伊德·阿瓦迪表示，这些行动重申了SCA通过严格监管框架保障阿联酋金融市场诚信的承诺。SCA将继续致力于提升透明度和投资者保护，同时保持监管力度，确保金融领域诚信达到最高标准。这是SCA确保所有公司遵守最高合规和道德标准战略的一部分。