回国探亲落网，盘踞在柬埔寨西港的“辉煌团队”被判刑

回国探亲落网，盘踞在柬埔寨西港的“辉煌团队”被判刑 “亲，因您未能在规定时间内足额投资，已充值的款项将被捐给红十字会！”眼睁睁看着前期“投资”的116万元全部被转走，张某才终于意识到，自己已经陷入了电诈陷阱。2022年，被骗的张某拨通了报警电话，一场跨境追捕的序幕也就此拉开。 近日，一起涉及杭州地区多名受害者的柬埔寨电信网络诈骗系列案件经过逮捕、公诉环节，已有20余名涉诈人员被法院陆续判决，涉及的犯罪集团查证诈骗金额超千万元。日前，杭州市富阳区检察院对办案细节进行了披露。 “普通”业务员竟是诈骗团队“销冠” 2022年2月底，制作诈骗网站的境内人员王某等人先行落网，警方在追溯他们和境外联系时发现，一个叫“晓最”的人，曾用微信接收了王某的5000元回扣款。一年后，“晓最”入境探亲时落网。 此时，检察机关依法提前介入该案，针对取证方式、法律适用、管辖权等问题引导侦查。在审查逮捕阶段，案件办理却陷入僵局犯罪窝点远在柬埔寨，证据链零散不全；“晓最”对抗侦查而自残，咬定自己被绑架，收取回扣的账号也是他人使用，甚至叫嚣“你们37天后就要放人。” 无法现场勘查，就用海量电子数据重建“证据大厦”。承办检察官结合社交动态、给家人发红包等细节，认定账号由“晓最”本人使用，并依法对其批准逮捕。出人意料的是，“晓最”并非普通业务员，而是电诈窝点内名副其实的“销冠”，经其叙述和辨认，一个盘踞在柬埔寨西哈努克港，名为“辉煌团队”的电诈集团浮出了水面。 该集团组织严密，上有“金主”“股东”坐镇指挥，中有“主管”“组长”层层管控，下有“号商”“洗钱手”“机签通道”等黑灰产配套，如同一只藏在暗处的百足蜈蚣。他们以杀猪盘为触角，将黑手伸向国内近千名普通百姓。 起底上下游黑灰产业链 锁定了“辉煌团队”诈骗链条后，检察机关并没有停下脚步，要彻底摧毁这个庞大的犯罪网络，必须追根溯源，挖出隐藏在背后的黑灰产业链。 检察官采用了“多维交叉”的策略将回流人员供述、聊天记录、资金流水、辨认情况、出入境记录等一一比对，拼凑出“辉煌团队”的多层级组织架构，每一个涉案人员的真实身份、职务及开单情况，都被逐一确认。 最终检察机关陆续对多名涉诈人员发起了立案监督，其中就包括了一名叫“小利”的女子。她的角色至关重要，包揽了“辉煌团队”的签证、机票等出入境材料，还积极传授电诈分子应对海关检查的虚假话术。 然而，黑灰产业链的复杂程度远超想象，链条长、分工细，每一个环节都像齿轮一样紧密咬合。面对这样的情况，检察机关积极引导侦查，根据行为性质、作用大小精准认定罪责，比如提供贷款通道的“小K”，手机卡供应商“老鼎”等等，这些看似不起眼的角色，实际都是黑灰产业链上的重要一环。最终上述人员均被法院依法判决。 合并处置，打击犯罪除恶务尽 随着案件的铺开，牵扯出现了另一个柬埔寨诈骗集团“KK团队”。然而，当公安机关将“KK团队”的业务员移送审查逮捕时，检察官却犯了难：“KK团队”的被害人尚未查证，管辖权问题如何解决？如果无法证明他们的犯罪行为与国内受害者直接相关，案件将会陷入僵局。 就在此时，检察官从在案供述中找到了突破口。原来在张某被骗前夕，“辉煌团队”和“KK团队”曾合并办公、共享资源、平分业绩。既然如此，“KK团队”自然就应对诈骗事实共同承担责任。 为确保罚当其罪，检察官准确适用电诈解释中的“30日以上”规定，并结合海量取证规则，综合认定窝点成员的犯罪模式与诈骗数额。目前，法院以诈骗罪等罪名对其中20多名人员判处有期徒刑一年至五年十个月不等，并处罚金，另有30余人正在审查逮捕和起诉中。 检察官同步开启“追赃模式”：一面引导公安机关收集、固定资金流水证据，一面在充分释法说理的基础上引导嫌疑人退赃退赔。 截至目前，共追回杭州地区财产损失超200万元。 文章内容出自东南亚大事件 订阅东南亚曝光-新闻 -吃瓜 投稿爆料澄清 : @dnyshequ #东南亚 #曝光 #吃瓜 #新闻

#柬埔寨回国探亲落网，盘踞在柬埔寨西港的“辉煌团队”被判刑

#柬埔寨回国探亲落网，盘踞在柬埔寨西港的“辉煌团队”被判刑 2022年2月底，制作诈骗网站的境内人员王某等人先行落网，警方在追溯他们和境外联系时发现，一个叫“晓最”的人，曾用微信接收了王某的5000元回扣款。一年后，“晓最”入境探亲时落网。 晓最”并非普通业务员，而是电诈窝点内名副其实的“ #销冠”，经其叙述和辨认，一个盘踞在柬埔寨西哈努克港，名为“ #辉煌团队”的电诈集团浮出了水面。 该集团组织严密，上有“金主”“股东”坐镇指挥，中有“主管”“组长”层层管控，下有“号商”“洗钱手”“机签通道”等黑灰产配套，如同一只藏在暗处的百足蜈蚣。他们以杀猪盘为触角，将黑手伸向国内近千名普通百姓。

#柬埔寨新闻 辉煌团队 覆灭 诈骗集团回国探亲落网

#柬埔寨新闻 辉煌团队 覆灭 诈骗集团回国探亲落网 “亲，因您未能在规定时间内足额投资，已充值的款项将被捐给红十字会！”看着投入的116万元被瞬间转走，张某才恍然大悟，自己深陷电信诈骗陷阱。2022年，张某报警，揭开了一场跨境追捕的序幕。 近日，一起涉及杭州多名受害者的柬埔寨电信诈骗案成功告破。经过缜密侦查和公诉，已有20余名诈骗分子被法院陆续判刑，查证诈骗金额超千万元。杭州市富阳区检察院披露了案件侦办细节。 诈骗“销冠”回国探亲自投罗网 2022年初，警方先行抓获了负责制作诈骗网站的王某等境内人员，并在追踪资金流向时，发现一个名叫“晓最”的人收取了回扣款。一年后，“晓最”回国探亲时被捕。然而，他拒不认罪，甚至自残、谎称自己被绑架，并嚣张叫嚣：“你们37天后就要放人。” 检察机关通过社交记录、资金流水等证据，成功证实“晓最”身份，并发现他并非普通业务员，而是诈骗窝点的“销冠”。在他的供述下，一个盘踞在柬埔寨西哈努克港的电诈集团“辉煌团队” 浮出水面。 揭开庞大的黑灰产业链 该集团组织严密，由“金主”“股东”坐镇指挥，“主管”“组长”层层管理，底下还有“号商”“洗钱手”等黑灰产业链分工明确。他们利用“杀猪盘”手法，骗取国内近千名受害者的巨额财产。 检察机关通过“多维交叉”取证策略，将回流人员供述、聊天记录、资金流水等数据比对，还原了整个诈骗组织架构，确认了每一名涉案人员的身份与犯罪事实。 合并审理，精准打击 案件侦办过程中，另一诈骗集团“KK团队”浮出水面。警方发现，“辉煌团队”与“KK团队”曾共享资源、合并办公，因此决定将两起案件合并审理。最终，法院以诈骗罪对20余名人员判处1年至5年10个月不等的有期徒刑，并处罚金。另有30余人仍在审查起诉中。 与此同时，检察机关同步启动“追赃模式”，引导警方固定资金证据，并对嫌疑人进行法律释明，促使退赃退赔。目前，杭州地区已追回超200万元被骗资金。 #曝光 #柬埔寨 #新闻 全网曝光 @RJJJJ 聊天大群 @DDDDA

抽丝剥茧！西港两个电诈团伙覆灭，20多名中国人被判刑！

抽丝剥茧！西港两个电诈团伙覆灭，20多名中国人被判刑！ 2022年1月的一个寒冷清晨，富阳区的张某坐在电脑前，手指微微颤抖。 屏幕上，“盈透证券”网站客服发来的消息让她的心如坠冰窟：“亲，因您未能在规定时间内足额投资，已充值的款项将被捐给红十字会！” 张某的脑袋“嗡”地一声，仿佛被重锤击中。那个曾让她深信不疑的亲密爱人，用116万元投资的甜蜜邂逅，竟是一场精心编织的跨国“杀猪盘”骗局。 绝望的张某拨通了报警电话，一场跨境追捕的序幕就此拉开。

柬埔寨金边一诈骗集团5名骨干被判刑10年以上

柬埔寨金边一诈骗集团5名骨干被判刑10年以上 1月14日江苏省高级人民法院发布的2024年，江苏省法院共审结电信网络诈骗案件2654件，涉案8493人。其中，一起跨境诈骗案引人关注。 2018至2019年，赵某（另案处理）在柬埔寨成立诈骗集团，刘某梅任总监，赖某英等为组长，韦某浩等人具体实施诈骗。他们以"炒股交流"为幌子，利用虚假投资平台骗取7200余万元。 连云港市法院一审判处刘某梅等35人3年至13年6个月有期徒刑，并处罚金。2024年8月，终审维持原判。 欢迎订阅柬埔寨大事件 投稿/商务：@yunxxn

涉案金额超1.4亿元！盘踞柬埔寨设立3个窝点骨干人被判刑

涉案金额超1.4亿元！盘踞柬埔寨设立3个窝点骨干人被判刑 在这个特大跨境电信网络诈骗集团中，有一名主犯葛某因诈骗罪被判处无期徒刑，这也是诈骗罪的顶格刑罚。经查，葛某是犯罪集团的“团队老板”，属犯罪集团中第二层级，他出资并招募大量人员组成业务团队，再由团队负责人组织、指挥业务员实施诈骗。 金华市人民检察院 施旻巧：根据我国刑法的规定，电信网络诈骗犯罪数额达到50万元以上，就已经达到犯罪数额特别巨大的标准。本案中主犯葛某的犯罪数额，已经接近1.5亿元，而且根据我们统计，报案的被害人有500多人。 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物，诈骗数额特别巨大、情节特别严重的，可依法判处无期徒刑，并处没收个人全部财产。 2021年12月至2024年5月，金华市两级法院以诈骗罪判处“团队老板”葛某无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产； 判处团队长刘某、李某等10人十四年至十年三个月不等的有期徒刑，并处罚金； 另有团队总监、团队经理、组长、业务员379人被判处三年以上有期徒刑，并处罚金。 部分被告人上诉后，二审维持原判。