回国探亲落网，盘踞在柬埔寨西港的“辉煌团队”被判刑

回国探亲落网，盘踞在柬埔寨西港的“辉煌团队”被判刑 “亲，因您未能在规定时间内足额投资，已充值的款项将被捐给红十字会！”眼睁睁看着前期“投资”的116万元全部被转走，张某才终于意识到，自己已经陷入了电诈陷阱。2022年，被骗的张某拨通了报警电话，一场跨境追捕的序幕也就此拉开。 近日，一起涉及杭州地区多名受害者的柬埔寨电信网络诈骗系列案件经过逮捕、公诉环节，已有20余名涉诈人员被法院陆续判决，涉及的犯罪集团查证诈骗金额超千万元。日前，杭州市富阳区检察院对办案细节进行了披露。 “普通”业务员竟是诈骗团队“销冠” 2022年2月底，制作诈骗网站的境内人员王某等人先行落网，警方在追溯他们和境外联系时发现，一个叫“晓最”的人，曾用微信接收了王某的5000元回扣款。一年后，“晓最”入境探亲时落网。 此时，检察机关依法提前介入该案，针对取证方式、法律适用、管辖权等问题引导侦查。在审查逮捕阶段，案件办理却陷入僵局犯罪窝点远在柬埔寨，证据链零散不全；“晓最”对抗侦查而自残，咬定自己被绑架，收取回扣的账号也是他人使用，甚至叫嚣“你们37天后就要放人。” 无法现场勘查，就用海量电子数据重建“证据大厦”。承办检察官结合社交动态、给家人发红包等细节，认定账号由“晓最”本人使用，并依法对其批准逮捕。出人意料的是，“晓最”并非普通业务员，而是电诈窝点内名副其实的“销冠”，经其叙述和辨认，一个盘踞在柬埔寨西哈努克港，名为“辉煌团队”的电诈集团浮出了水面。 该集团组织严密，上有“金主”“股东”坐镇指挥，中有“主管”“组长”层层管控，下有“号商”“洗钱手”“机签通道”等黑灰产配套，如同一只藏在暗处的百足蜈蚣。他们以杀猪盘为触角，将黑手伸向国内近千名普通百姓。 起底上下游黑灰产业链 锁定了“辉煌团队”诈骗链条后，检察机关并没有停下脚步，要彻底摧毁这个庞大的犯罪网络，必须追根溯源，挖出隐藏在背后的黑灰产业链。 检察官采用了“多维交叉”的策略将回流人员供述、聊天记录、资金流水、辨认情况、出入境记录等一一比对，拼凑出“辉煌团队”的多层级组织架构，每一个涉案人员的真实身份、职务及开单情况，都被逐一确认。 最终检察机关陆续对多名涉诈人员发起了立案监督，其中就包括了一名叫“小利”的女子。她的角色至关重要，包揽了“辉煌团队”的签证、机票等出入境材料，还积极传授电诈分子应对海关检查的虚假话术。 然而，黑灰产业链的复杂程度远超想象，链条长、分工细，每一个环节都像齿轮一样紧密咬合。面对这样的情况，检察机关积极引导侦查，根据行为性质、作用大小精准认定罪责，比如提供贷款通道的“小K”，手机卡供应商“老鼎”等等，这些看似不起眼的角色，实际都是黑灰产业链上的重要一环。最终上述人员均被法院依法判决。 合并处置，打击犯罪除恶务尽 随着案件的铺开，牵扯出现了另一个柬埔寨诈骗集团“KK团队”。然而，当公安机关将“KK团队”的业务员移送审查逮捕时，检察官却犯了难：“KK团队”的被害人尚未查证，管辖权问题如何解决？如果无法证明他们的犯罪行为与国内受害者直接相关，案件将会陷入僵局。 就在此时，检察官从在案供述中找到了突破口。原来在张某被骗前夕，“辉煌团队”和“KK团队”曾合并办公、共享资源、平分业绩。既然如此，“KK团队”自然就应对诈骗事实共同承担责任。 为确保罚当其罪，检察官准确适用电诈解释中的“30日以上”规定，并结合海量取证规则，综合认定窝点成员的犯罪模式与诈骗数额。目前，法院以诈骗罪等罪名对其中20多名人员判处有期徒刑一年至五年十个月不等，并处罚金，另有30余人正在审查逮捕和起诉中。 检察官同步开启“追赃模式”：一面引导公安机关收集、固定资金流水证据，一面在充分释法说理的基础上引导嫌疑人退赃退赔。 截至目前，共追回杭州地区财产损失超200万元。 文章内容出自东南亚大事件 订阅东南亚曝光-新闻 -吃瓜 投稿爆料澄清 : @dnyshequ #东南亚 #曝光 #吃瓜 #新闻

#柬埔寨回国探亲落网，盘踞在柬埔寨西港的“辉煌团队”被判刑

#柬埔寨回国探亲落网，盘踞在柬埔寨西港的“辉煌团队”被判刑 2022年2月底，制作诈骗网站的境内人员王某等人先行落网，警方在追溯他们和境外联系时发现，一个叫“晓最”的人，曾用微信接收了王某的5000元回扣款。一年后，“晓最”入境探亲时落网。 晓最”并非普通业务员，而是电诈窝点内名副其实的“ #销冠”，经其叙述和辨认，一个盘踞在柬埔寨西哈努克港，名为“ #辉煌团队”的电诈集团浮出了水面。 该集团组织严密，上有“金主”“股东”坐镇指挥，中有“主管”“组长”层层管控，下有“号商”“洗钱手”“机签通道”等黑灰产配套，如同一只藏在暗处的百足蜈蚣。他们以杀猪盘为触角，将黑手伸向国内近千名普通百姓。

回国探亲落网，盘踞在柬埔寨西港的“#辉煌团队”被判刑

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从柬埔寨回国探亲遭歧视，住酒店被赶，网约车拒载

从柬埔寨回国探亲遭歧视，住酒店被赶，网约车拒载 “别人问我在哪里工作，我谎称在泰国，不敢说是在柬埔寨，之前说在柬埔寨感觉别人一听都有点害怕。”这是柬漂多年的李女士对自己这次回国探亲艰难之旅的总结。 网友投稿，请自行考证 投搞曝料：@labi1858 休闲电影 房源供需 二手交易 吃瓜搞笑 求职招聘 抖音吃瓜

中国最高检：严打境外诈骗集团领导者

中国最高检：严打境外诈骗集团领导者 中国最高人民检察院称，将严打境外诈骗集团领导者，以及从严惩治电信网络诈骗。 中国最高检网站星期四（11月30日）发布《检察机关打击治理电信网络诈骗及其关联犯罪工作情况（2023）》（以下简称《工作情况》）明确，检察机关将进一步加强国（区）际执法司法合作，围绕重点地区、重大集团、重要案件，深挖彻查案件线索。 根据《工作情况》，检察机将严厉打击境外诈骗集团的组织者、领导者、幕后“金主”、骨干分子，以及为其提供人员偷渡、跑分洗钱、技术服务、犯罪场所和管理服务等帮助的黑产集团组织者、领导者，持续释放从严惩治强烈信号。 《工作情况》提到，对于从境外陆续抓获的犯罪分子，检察机关逐案跟踪，该捕则捕、当诉则诉，从严提出量刑建议，加大资金追缴力度。 在中国最高检、公安部联合督办的浙江“12·30”专案中，11名主犯已被抓获，四名被判决，其中主要组织者葛某一审被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，其余三名主犯均被判处十年以上有期徒刑。中国最高检称，这将形成有力震慑。 据介绍，检察机关起诉电信网络诈骗犯罪案件同比呈明显上升趋势。2023年1月至10月，全国检察机关共起诉电信网络诈骗犯罪3.4万余人，同比上升近52%。其中，起诉妨害国（边）境管理犯罪快速上涨，已成为电信网络诈骗犯罪链条上的多发罪名。 《工作情况》也指出，犯罪人员普遍低龄、低收入、低学历，不过文化程度较高人员涉罪呈上升趋势。 2023年11月30日 1:02 PM

#柬埔寨新闻 柬埔寨电信诈骗团伙覆灭 涉案金额高达1.4亿元

#柬埔寨新闻 柬埔寨电信诈骗团伙覆灭 涉案金额高达1.4亿元 2019年至2020年，由赵某、张某（均另案处理）等人为首的犯罪集团，在柬埔寨金边组织多个诈骗团队，包括引流、业务、讲师、直播软件开发、洗钱等分工明确的部门，利用虚假投资平台针对中国群众实施电信诈骗。 其中，犯罪分子葛某组织了“葛某团队”，在短短一年时间内诈骗金额高达 1.4亿元人民币，受害者多达500余人。 犯罪手段： • 多平台诈骗： 设立了6个虚假投资平台，每个平台运行周期为2至3个月，随后更换平台继续行骗。 • 集中管理： 团伙建立7个诈骗窝点，采用武装看守，将诈骗人员集中封闭管理，甚至扣押护照，强迫人员留在窝点从事犯罪活动。 • 严密分工： 团队下设引流、讲师、洗钱等部门，每环节都精心策划，形成一条完整诈骗链。 受害者自述： 2020年4月，受害者扈某在朋友的介绍下被诱骗至柬埔寨金边工作。路费由公司支付，但抵达后护照被收走，行动自由受到限制，被迫参与诈骗活动。他表示，大楼门口有武装人员日夜值守，人员完全被控制。 执法行动： • 2021年至2023年，中国金华公安机关在境内发起了6次集群打击行动，成功抓捕涉案人员 500余人，破获案件 676起。 • 办案民警表示，行动仍在持续推进，力求彻底摧毁该诈骗犯罪团伙。 #曝光 #柬埔寨 #新闻 全网曝光 @RJJJJ 聊天大群 @DDDDA