中国警方侦破首例“SuperCardX”无卡取现洗钱案

中国警方侦破首例“SuperCardX”无卡取现洗钱案 中国江西警方近日成功侦破一起利用“SuperCardX”恶意软件进行无卡取现和“跑分”洗钱的电信诈骗案件。 2025年6月4日，警方接到线索后迅速出击，在银行现场抓获了两名正在非法转移涉诈资金的嫌疑人。 江西警方调查发现，嫌疑人利用手机的NFC功能与“SuperCardX”恶意软件配合，远程读取ATM非接触式模块中的银行卡信息，实现了无需实体卡的取现。随后，这些涉案资金被交由同伙进行转移和洗钱。据统计，2025年5月至6月期间，这两名嫌疑人共转移了超过80万元人民币（约合111,343美元）的涉诈资金。 信息来源： 法治日报 2025年6月23日

#国内新闻 全国首例！江西警方破获“SuperCardX”无卡取现洗钱案

#国内新闻 全国首例！江西警方破获“SuperCardX”无卡取现洗钱案 近日，中国江西警方成功侦破全国首起利用“SuperCardX”恶意软件实施无卡取现并进行跑分洗钱的电信诈骗案件。 6月4日，警方根据线索展开行动，在银行现场抓获两名正非法操作ATM机的嫌疑人。 经查，两人通过手机NFC功能，结合“SuperCardX”恶意程序，远程读取ATM非接触模块中的银行卡信息，实现无卡取现。所得涉诈资金随后被快速转移、洗白。 自2025年5月至6月，两人共非法转移涉案资金超过80万元人民币（约合11.13万美元）。案件正在进一步深挖中。

中国江西警方首破“SuperCardX”无卡取现洗钱案：涉诈资金超80万！

中国江西警方首破“SuperCardX”无卡取现洗钱案：涉诈资金超80万！ 江西警方侦破国内首起利用“SuperCardX”恶意软件进行无卡取现及“跑分”洗钱的电信诈骗案！两名嫌疑人在银行转移涉诈资金时被抓。警方发现，嫌犯利用手机NFC功能结合“SuperCardX”软件，远程读取ATM非接触式模块的银行卡信息，实现无卡取现，再交由同伙洗钱。从5月至6月，转移涉诈资金超80万元人民币（约11.13万美元）。此案揭露高科技诈骗新手段，提醒公众及金融机构加强防范！ #中国 #江西 #SuperCardX #无卡取现 #电信诈骗 #社会资讯

#国内新闻 山西警方破获电信诈骗取现案 抓获13名犯罪嫌疑人

#国内新闻 山西警方破获电信诈骗取现案 抓获13名犯罪嫌疑人 近日，宜昌警方在“冬季行动”中取得重大突破，成功破获一起涉案金额超过500万元的电信网络诈骗案件。行动中，两大“取现洗钱”犯罪团伙被摧毁，13名犯罪嫌疑人落网，现场扣押赃款68万元。 受害人报警后，宜都市公安局迅速成立专案组，围绕线下交付现金的环节展开深入调查。由于嫌疑人反侦查意识较强，每次收款时都会戴帽遮面，并选择偏僻小路离开，案件侦破一度遇到困难。然而，专案组通过调取大量监控视频和细致研判，最终锁定了嫌疑车辆和相关人员身份。 在市公安局侦查中心的指导下，宜都市公安局联合多地警方展开集中行动，先后在河南周口、湖南长沙、湖南浏阳等地抓获13名涉案嫌疑人，彻底捣毁两大犯罪团伙。 经调查，犯罪嫌疑人毛某、冯某某、石某某等人通过网络聊天软件与境外电信诈骗团伙勾结，承接“取现洗钱”业务。他们将从受害人处获取的现金兑换为虚拟货币，并转移至境外牟取非法利益。 目前，毛某、冯某某、石某某等人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，已被依法采取刑事强制措施，案件仍在进一步侦办中。 警方提醒广大市民警惕网络诈骗，保护好个人信息和财产安全。如遇可疑情况，请立即报警，共同守护社会治安稳定。 #曝光 #柬埔寨 #新闻 全网曝光 @RJJJJ 聊天大群 @DDDDA

#国内新闻福州警方打掉一利用虚拟币洗钱团伙

#国内新闻 福州警方打掉一利用虚拟币洗钱团伙 近日，福州警方在工作中发现一条为网络诈骗等黑灰产平台提供资金转移和支付结算的案件线索，涉案金额巨大，警方迅速成立专案组开展案件侦查。经过研判，警方成功摸清了犯罪脉络，查明该犯罪团伙系通过运营第四方支付平台，采用虚拟货币稳定币为非法期货平台黑灰产业提供资金转移支付，并从中赚取返佣。 2024年7月，福州警方组织精干警力奔赴各地开展统一收网行动，一举抓获以潘某某为首的犯罪嫌疑人11名。目前，潘某某等11人已被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。 @naonao01

#国内新闻 全国首例！团伙通过国际礼品卡 #洗钱 20亿元被上海警方破获

#国内新闻 全国首例！团伙通过国际礼品卡 #洗钱 20亿元被上海警方破获 上海市公安局经侦总队依托“情指行”警务机制，深入分析涉嫌非法资金转移的账户，发现以高某为首的犯罪团伙利用国际通用礼品卡从事非法资金汇兑。 在短短三个月内，该团伙通过网络科技公司和关联网店，以低价出售国际礼品卡，非法汇兑资金超过20亿元，非法获利1500余万元。 警方在京、沪、浙、苏、皖五地发起集群战役，抓获50余名犯罪嫌疑人，目前案件正在进一步侦办中。 #新闻 #曝光 #跑路 #东南亚 聊天大群@HKTK3 灰产新闻@xinwenDD 全网曝光@baoguangad