#泰国警方捣毁在线投资诈骗网络查获超8000万泰铢资产

#泰国警方捣毁在线投资诈骗网络查获超8000万泰铢资产 泰国技术犯罪抑制部门成功破获一起在线投资诈骗案，逮捕8名犯罪嫌疑人，冻结涉案资产超过8000万泰铢。此次行动揭露了一个利用加密货币洗钱的复杂犯罪网络。   警方透露，该诈骗团伙通过伪造的Facebook页面推广虚假股票投资项目，诱骗受害者多次转账。被骗金额累计高达380万泰铢。犯罪分子将非法所得转化为加密货币，并通过币安平台分散至多个数字钱包，再用于购买房产、土地和奢侈品等资产。   根据犯罪模式，警方向刑事法院申请了针对12名嫌疑人的逮捕令，并于11月11日至13日在全国范围展开抓捕行动。在呵叻府、来兴府、宋卡府和曼谷等地的7处目标点，成功逮捕了8名嫌疑人。这些人被分为会计团伙、经纪团伙和洗钱团伙。   行动中，警方查扣了总价值超过8000万泰铢的资产，包括：   - 一座价值2700万泰铢的豪宅   - 多辆豪车及豪华公寓   - 多块土地契据   - 金条、名牌包和60万泰铢现金   进一步调查发现，该团伙的数字钱包与多个国家的加密货币交易记录相关联，涉案金额超过20亿泰铢。这些资金来源于邻国的诈骗活动。警方已与柬埔寨执法机构展开合作，追捕仍在逃的4名涉案人员，并计划将其引渡回泰国接受审判

#泰国新闻 警方捣毁在线投资诈骗网络 查获超8000万泰铢资产

#泰国新闻 警方捣毁在线投资诈骗网络 查获超8000万泰铢资产 泰国技术犯罪抑制部门成功破获一起在线投资诈骗案，逮捕8名犯罪嫌疑人，冻结涉案资产超过8000万泰铢。此次行动揭露了一个利用加密货币洗钱的复杂犯罪网络。   警方透露，该诈骗团伙通过伪造的Facebook页面推广虚假股票投资项目，诱骗受害者多次转账。被骗金额累计高达380万泰铢。犯罪分子将非法所得转化为加密货币，并通过币安平台分散至多个数字钱包，再用于购买房产、土地和奢侈品等资产。   根据犯罪模式，警方向刑事法院申请了针对12名嫌疑人的逮捕令，并于11月11日至13日在全国范围展开抓捕行动。在呵叻府、来兴府、宋卡府和曼谷等地的7处目标点，成功逮捕了8名嫌疑人。这些人被分为会计团伙、经纪团伙和洗钱团伙。   行动中，警方查扣了总价值超过8000万泰铢的资产，包括：   - 一座价值2700万泰铢的豪宅   - 多辆豪车及豪华公寓   - 多块土地契据   - 金条、名牌包和60万泰铢现金   进一步调查发现，该团伙的数字钱包与多个国家的加密货币交易记录相关联，涉案金额超过20亿泰铢。这些资金来源于邻国的诈骗活动。警方已与柬埔寨执法机构展开合作，追捕仍在逃的4名涉案人员，并计划将其引渡回泰国接受审判。

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#泰国警方捣毁洪森亲信诈骗集团，涉案资产超11亿泰铢！

#泰国警方捣毁洪森亲信诈骗集团，涉案资产超11亿泰铢！ 7月12日，泰国国家警察总署科技犯罪调查局局长塔查警上将公布对柬埔寨前首相、现参议院主席洪森亲信符国安跨国犯罪案件的调查进展。近日，泰国警方对曼谷、北榄府、春武里府的20个地点同步突击搜查，当场查获2700万泰现金、豪车以及大量文件等关键证物，累计价值高达11亿泰铢。 塔查透露，美国联邦调查局已提供确凿证据，目前相关部门正在准备对所有涉案人员发出逮捕令，并继续追查隐藏在境内外的非法资产。相关资料显示，符国安持有多栋与诈骗活动相关联的不动产，但其并不在泰国境内，警方将与国际刑警组织合作申请红色通缉令，尽快追缉其到案。此外，警方还掌握了符国安犯罪集团使用的加密货币平台的相关信息，该平台已被美国列入洗钱企业黑名单，这将成为泰国警方办案的关键证据之一。 塔查警上将补充表示，本月初泰国与国际刑警组织进行会谈，双方已制定全球联动战略，将联合196个成员国打击此类跨国犯罪网络。柬埔寨执法单位也展现出与泰国一样的清剿意愿，社会舆论压力将有助于推动区域层面的实质性合作。塔查警上将呼吁，全社会需正视诈骗问题根源，提升公众防骗意识，打破犯罪集团滋生的土壤。