#泰国警方捣毁在线投资诈骗网络查获超8000万泰铢资产

#泰国警方捣毁在线投资诈骗网络查获超8000万泰铢资产 泰国技术犯罪抑制部门成功破获一起在线投资诈骗案，逮捕8名犯罪嫌疑人，冻结涉案资产超过8000万泰铢。此次行动揭露了一个利用加密货币洗钱的复杂犯罪网络。   警方透露，该诈骗团伙通过伪造的Facebook页面推广虚假股票投资项目，诱骗受害者多次转账。被骗金额累计高达380万泰铢。犯罪分子将非法所得转化为加密货币，并通过币安平台分散至多个数字钱包，再用于购买房产、土地和奢侈品等资产。   根据犯罪模式，警方向刑事法院申请了针对12名嫌疑人的逮捕令，并于11月11日至13日在全国范围展开抓捕行动。在呵叻府、来兴府、宋卡府和曼谷等地的7处目标点，成功逮捕了8名嫌疑人。这些人被分为会计团伙、经纪团伙和洗钱团伙。   行动中，警方查扣了总价值超过8000万泰铢的资产，包括：   - 一座价值2700万泰铢的豪宅   - 多辆豪车及豪华公寓   - 多块土地契据   - 金条、名牌包和60万泰铢现金   进一步调查发现，该团伙的数字钱包与多个国家的加密货币交易记录相关联，涉案金额超过20亿泰铢。这些资金来源于邻国的诈骗活动。警方已与柬埔寨执法机构展开合作，追捕仍在逃的4名涉案人员，并计划将其引渡回泰国接受审判

#泰国新闻 警方捣毁在线投资诈骗网络 查获超8000万泰铢资产

#泰国新闻 警方捣毁在线投资诈骗网络 查获超8000万泰铢资产 泰国技术犯罪抑制部门成功破获一起在线投资诈骗案，逮捕8名犯罪嫌疑人，冻结涉案资产超过8000万泰铢。此次行动揭露了一个利用加密货币洗钱的复杂犯罪网络。   警方透露，该诈骗团伙通过伪造的Facebook页面推广虚假股票投资项目，诱骗受害者多次转账。被骗金额累计高达380万泰铢。犯罪分子将非法所得转化为加密货币，并通过币安平台分散至多个数字钱包，再用于购买房产、土地和奢侈品等资产。   根据犯罪模式，警方向刑事法院申请了针对12名嫌疑人的逮捕令，并于11月11日至13日在全国范围展开抓捕行动。在呵叻府、来兴府、宋卡府和曼谷等地的7处目标点，成功逮捕了8名嫌疑人。这些人被分为会计团伙、经纪团伙和洗钱团伙。   行动中，警方查扣了总价值超过8000万泰铢的资产，包括：   - 一座价值2700万泰铢的豪宅   - 多辆豪车及豪华公寓   - 多块土地契据   - 金条、名牌包和60万泰铢现金   进一步调查发现，该团伙的数字钱包与多个国家的加密货币交易记录相关联，涉案金额超过20亿泰铢。这些资金来源于邻国的诈骗活动。警方已与柬埔寨执法机构展开合作，追捕仍在逃的4名涉案人员，并计划将其引渡回泰国接受审判。

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突发！波贝赌场大亨涉跨国诈骗，泰国警方突袭查获2700万泰铢资产

突发！波贝赌场大亨涉跨国诈骗，泰国警方突袭查获2700万泰铢资产 泰国警方近日发起代号“斩断黑钱链”的大规模突袭行动，目标直指柬埔寨波贝市皇冠赌场度假村老板、富商符国安（Kok An），他因涉嫌领导跨国犯罪集团而被泰国刑事法院通缉（案件编号3924/2568）。 此次行动覆盖曼谷、北榄府和春武里府的19处地点。在北榄府的一处豪华别墅区，警方发现了确凿证据，证实该犯罪集团以波贝市的多栋高层建筑，包括25层、18层大厦、HISO大楼以及皇冠赌场为据点，从事“混合诈骗”和呼叫中心诈骗等网络犯罪活动。这些不法所得随后通过傀儡账户和加密货币进行洗钱。 调查还揭露，该团伙涉嫌诱骗大量泰国公民前往柬埔寨工作，并强迫他们进行人脸识别认证，甚至涉及非法拘禁等严重的跨国犯罪行为。 此次突袭行动中，警方查获了多辆豪车以及价值 2700万泰铢（约合人民币540万元） 的现金。泰国网络警察表示，将尽快召开新闻发布会公布更多详情，并全力追捕主犯符国安归案。