【多名中国人冒充银行员工诈骗 在菲落网　3人系 前POGO从业者、早被列入黑名单】

【多名中国人冒充银行员工诈骗 在菲落网　3人系 前POGO从业者、早被列入黑名单】 7月1日，菲律宾警方近日逮捕数名冒充银行工作人员实施诈骗的中国籍人士。警方披露，这些嫌疑人伪装成本地银行职员，以电话或社交方式引诱受害者提供账户资料和验证码，涉嫌从事精准金融诈骗活动。 其中有3人身份十分敏感，被发现是菲律宾离岸博彩业（POGO）的前从业人员，且早已被菲律宾移民局列入“ 警示名单（Alert List Order）”，显示其过去即已涉及可疑或违法活动。 警方指出，这些嫌疑人惯于冒充银行客服或专员身份，通过电话通知用户“账户异常”“需要验证”等借口，套取个人账户信息，涉嫌以技术手段盗刷资金、实施身份诈骗。 被捕时，部分中国籍嫌疑人持有伪造工作证件和银行制服，现场查获作案用通信设备和假冒资料模板。

#菲律宾突发多名中国人冒充银行员工诈骗在菲落网　3人系前POGO从业者、早被列入黑名单！

#菲律宾突发多名中国人冒充银行员工诈骗在菲落网　3人系前POGO从业者、早被列入黑名单！ 菲律宾媒体《24 Oras》7月1日报道，菲律宾警方近日逮捕数名冒充银行工作人员实施诈骗的中国籍人士。警方披露，这些嫌疑人伪装成本地银行职员，以电话或社交方式引诱受害者提供账户资料和验证码，涉嫌从事精准金融诈骗活动。 其中有3人身份十分敏感，被发现是菲律宾离岸博彩业（POGO）的前从业人员，且早已被菲律宾移民局列入“警示名单（Alert List Order）”，显示其过去即已涉及可疑或违法活动。 警方指出，这些嫌疑人惯于冒充银行客服或专员身份，通过电话通知用户“账户异常”“需要验证”等借口，套取个人账户信息，涉嫌以技术手段盗刷资金、实施身份诈骗。 被捕时，部分中国籍嫌疑人持有伪造工作证件和银行制服，现场查获作案用通信设备和假冒资料模板。

#搜查继续！所有非法POGO嫌疑人都将被列入黑名单！

#搜查继续！所有非法POGO嫌疑人都将被列入黑名单！ 菲律宾执法部门周一在帕赛市一家酒店的地下室突袭了一个疑似菲律宾离岸博彩运营（POGO）中心，逮捕六名韩国人及数名菲律宾人。警方表示，这些嫌疑人涉嫌从事非法博彩业务，并可能涉及诈骗活动，目前正面临相关指控。 此次行动由总统反有组织犯罪委员会（PAOCC）、移民局（BI）及菲律宾国家警察（PNP）联合执行。执法人员突袭该酒店地下室，发现嫌疑人正在操作与POGO相关的台式电脑，现场疑似为一个非法博彩运营中心。 警方透露，六名被捕的韩国籍人士已被列入2023年法令黑名单，部分菲律宾籍嫌疑人也将接受进一步调查。执法部门表示，初步证据显示，该非法POGO中心可能涉及诈骗活动，受害者可能不仅限于菲律宾境内。 近年来，菲律宾政府加大了对非法POGO运营的打击力度，涉及不法活动的外国人也面临更严厉的法律制裁。目前，涉案酒店的管理层尚未对此事作出回应，警方正进一步追踪该集团的幕后操控者，并呼吁民众举报可疑博彩活动，以协助执法行动。

网络钓鱼诈骗致新加坡邮储银行客户受损17.2万美元

网络钓鱼诈骗致新加坡邮储银行客户受损17.2万美元 #新加坡新闻：自2025年4月以来，假冒新加坡邮政储蓄银行的网络钓鱼诈骗案件已导致至少17.2万美元损失。新加坡警方已接到至少13起相关报案。在此类骗局中，受害者会收到一封伪装成POSB银行的电子邮件。 邮件谎称用户的手机银行数字令牌即将到期，并要求他们点击邮件中的链接以“激活”或“更新”令牌。点击链接后，虚假钓鱼网站诱导受害者输入网银登录信息、银行卡资料及短信验证码。多数受害者直到发现银行账户或银行卡出现未经授权的外币交易后，才意识到自己上当受骗 欢迎订阅柬埔寨大事件 投稿/商务：@yunxxn

被驱逐的34名中国籍POGO工人被列入黑名单，永久禁止入境

被驱逐的34名中国籍POGO工人被列入黑名单，永久禁止入境 2024 年 12 月 17 日移民局发文称：被驱逐的34名中国公民，均被列入移民局黑名单，并永久禁止入境！ 移民局驱逐 34 名参与非法网络游戏、诈骗活动的中国公民 12 月 12 日上午，移民局 (BI) 成功驱逐了 34 名非法外国人。 此次行动针对的是之前被皇家公司 Xisheng IT、Lucky South 99 Outsourcing 和皇家公园当局逮捕的个人。 该团体面临多项指控，包括无证件、逾期居留、没有适当签证或许可证工作以及为申请人以外的公司工作。 被拘留的中国公民此前因在线游戏业务中非法工作而被关押在总统反有组织犯罪委员会 (PAOCC) 设施中。 他们乘坐菲律宾航空公司的航班从尼诺·阿基诺国际机场 (NAIA) 1 号航站楼飞往厦门，随后被驱逐出境。 被驱逐出境后，所有 34 人都被列入移民局的黑名单，永久禁止他们再次入境。 欢迎订阅波贝大事件频道 ↓  t.me/+80u-BpsCIDg1OWE1 欢迎投稿爆料： @qois124

#新加坡 网络钓鱼诈骗致新加坡邮储银行客户受损17.2万美元

#新加坡 网络钓鱼诈骗致新加坡邮储银行客户受损17.2万美元 自2025年4月以来，假冒新加坡邮政储蓄银行的网络钓鱼诈骗案件已导致至少17.2万美元损失。新加坡警方已接到至少13起相关报案。在此类骗局中，受害者会收到一封伪装成POSB银行的电子邮件。 邮件谎称用户的手机银行数字令牌即将到期，并要求他们点击邮件中的链接以“激活”或“更新”令牌。点击链接后，虚假钓鱼网站诱导受害者输入网银登录信息、银行卡资料及短信验证码。多数受害者直到发现银行账户或银行卡出现未经授权的外币交易后，才意识到自己上当受骗