【多名中国人冒充银行员工诈骗 在菲落网　3人系 前POGO从业者、早被列入黑名单】

【多名中国人冒充银行员工诈骗 在菲落网　3人系 前POGO从业者、早被列入黑名单】 7月1日，菲律宾警方近日逮捕数名冒充银行工作人员实施诈骗的中国籍人士。警方披露，这些嫌疑人伪装成本地银行职员，以电话或社交方式引诱受害者提供账户资料和验证码，涉嫌从事精准金融诈骗活动。 其中有3人身份十分敏感，被发现是菲律宾离岸博彩业（POGO）的前从业人员，且早已被菲律宾移民局列入“ 警示名单（Alert List Order）”，显示其过去即已涉及可疑或违法活动。 警方指出，这些嫌疑人惯于冒充银行客服或专员身份，通过电话通知用户“账户异常”“需要验证”等借口，套取个人账户信息，涉嫌以技术手段盗刷资金、实施身份诈骗。 被捕时，部分中国籍嫌疑人持有伪造工作证件和银行制服，现场查获作案用通信设备和假冒资料模板。

#菲律宾资讯多名中国人冒充银行客服诈骗被捕！3人竟是前POGO从业人员，早已被移民局列入黑名单！

#菲律宾资讯多名中国人冒充银行客服诈骗被捕！3人竟是前POGO从业人员，早已被移民局列入黑名单！ 菲律宾媒体《24 Oras》7月1日报道，菲律宾警方近日成功逮捕一批冒充本地银行职员进行诈骗的中国籍嫌犯！ 这些人伪装成银行客服，通过电话、社交平台诱导受害人提供账户信息与验证码，进而盗取资金，属于“精准金融诈骗”。 关键信息曝光： ▪嫌犯中有3人身份特殊，曾任职POGO（菲律宾离岸博彩）行业， ▪早被移民局列入“警示名单（Alert List Order）” ▪显示其过去就存在不良记录与可疑活动。 诈骗套路揭秘： 1⃣ 穿银行制服，伪造工作证 2⃣ 假装“客服来电”：称“账户异常”或“需系统验证” 3⃣ 引导受害人提供短信验证码、银行账号等信息 4⃣ 利用技术手段迅速转走资金！ 警方查获： 嫌犯伪造的银行制服与证件 作案用手机、SIM卡、脚本模板 通讯设备与诈骗流程手册 警方提醒： 凡是自称银行客服来电，要你“报验证码、点链接、加好友”的，全部别信！ 这起案件再次说明： 黑产正在从“电诈园区”蔓延至现实社区。

#搜查继续！所有非法POGO嫌疑人都将被列入黑名单！

#搜查继续！所有非法POGO嫌疑人都将被列入黑名单！ 菲律宾执法部门周一在帕赛市一家酒店的地下室突袭了一个疑似菲律宾离岸博彩运营（POGO）中心，逮捕六名韩国人及数名菲律宾人。警方表示，这些嫌疑人涉嫌从事非法博彩业务，并可能涉及诈骗活动，目前正面临相关指控。 此次行动由总统反有组织犯罪委员会（PAOCC）、移民局（BI）及菲律宾国家警察（PNP）联合执行。执法人员突袭该酒店地下室，发现嫌疑人正在操作与POGO相关的台式电脑，现场疑似为一个非法博彩运营中心。 警方透露，六名被捕的韩国籍人士已被列入2023年法令黑名单，部分菲律宾籍嫌疑人也将接受进一步调查。执法部门表示，初步证据显示，该非法POGO中心可能涉及诈骗活动，受害者可能不仅限于菲律宾境内。 近年来，菲律宾政府加大了对非法POGO运营的打击力度，涉及不法活动的外国人也面临更严厉的法律制裁。目前，涉案酒店的管理层尚未对此事作出回应，警方正进一步追踪该集团的幕后操控者，并呼吁民众举报可疑博彩活动，以协助执法行动。

数名中国人涉嫌冒充银行职员在菲律宾诈骗被捕

数名中国人涉嫌冒充银行职员在菲律宾诈骗被捕 菲律宾近日逮捕了数名涉嫌冒充银行职员实施诈骗的中国籍嫌疑人。 据了解，其中三人曾是POGO（菲律宾离岸博彩运营商）的员工，并且已被列入警报名单。这起案件再次提醒人们，在菲律宾要警惕各类诈骗行为，尤其是涉及金融机构的诈骗。

#男子冒充交通局长敲诈巴士从业者收钱时被当场逮捕

#男子冒充交通局长敲诈巴士从业者收钱时被当场逮捕 菲律宾交通局（LTO）与国家警察反网络犯罪组（PNP-ACG）近日联合行动，在奎松市Cubao客运总站，成功逮捕了一名涉嫌冒充交通局长、向巴士业者敲诈勒索的男子。 据警方通报，嫌犯名叫杰弗里·莫荣·门多萨，现年42岁，居住在黎刹省圣马刁市（San Mateo, Rizal）。 据调查，该嫌犯冒充现任LTO署长维戈·门多萨，向因非法营运，未合法登记运营）的巴士业者行骗，声称自己能够利用“关系”协助解押扣押车辆。 嫌犯以每辆车25万比索的高额“手续费”向车主收取费用，作为“疏通资金”，承诺缴费后可迅速取回被扣押的巴士。 这一诈骗行为引起了部分受害业者的警觉，他们向真正的LTO高层举报此事。 经内部初步调查确认存在冒名顶替后，交通局情报部门联合国家警察反网络犯罪组布置了诱捕行动。 在预先安排的诱捕过程中，嫌犯在奎松市Cubao客运总站内，接收了警方事先准备的“钓鱼款项”时，当场被逮捕。逮捕行动中，执法人员迅速控制局势，嫌犯未能反抗。 目前，交通局与反网络犯罪组正准备对杰弗里·门多萨提起多项刑事指控，包括： • 冒充公务人员（Usurpation of Authority） • 诈骗（Estafa） • 网络犯罪相关指控（Cybercrime-related offenses） LTO方面表示，将严肃处理此类冒名顶替、破坏机构声誉的违法行为，同时呼吁巴士运营商及广大民众，如遇类似可疑情况，应及时向官方渠道举报。

冒充洪森，Telegram诈骗团伙4人落网！

冒充洪森，Telegram诈骗团伙4人落网！ 金边，柬埔寨柬埔寨国家警察总署打击技术犯罪局近日成功破获一起利用即时通讯软件 Telegram 实施的诈骗案件，共逮捕 4名嫌疑人，其中包括 2名俄罗斯籍 和 2名柬埔寨籍 人员。 这起案件浮出水面源于 6月21日。当时，打击技术犯罪局接到报案，称有人利用伪造的Telegram账户，以高额投资回报为诱饵进行诈骗，短时间内涉案金额已超过 4万美元。 经过深入调查，警方首先逮捕了一名 柬埔寨籍男性嫌犯。他被指控在Telegram上冒充柬埔寨参议院主席 洪森 的账号，通过这种方式骗取受害人的钱财。 6月23日，警方进一步侦查，又逮捕了 3名嫌疑人。其中包括 2名俄罗斯籍男性 和 1名柬埔寨籍女性。他们涉嫌从上述柬埔寨嫌犯处接收诈骗所得，并进一步将这些钱财兑换成 加密货币，试图洗白资金。 目前，这4名嫌犯均已被移送至 金边市法院，等待进一步的审判。 免费投稿爆料：@baofu821