260名骡子填满整架航班全球运黑钱 #西班牙警方摧毁中国庞大洗钱黑帮

260名骡子填满整架航班全球运黑钱 #西班牙警方摧毁中国庞大洗钱黑帮 经过近三年的深入调查和严密监控，西班牙国家警察中央经济与财政犯罪局（UDEF）成功捣毁了一个庞大的国际洗钱组织，犯罪集团通过汽车、行李箱和专人携带现金的方式，将数百万欧元非法资金转移出西班牙，并在全球多个国家完成资金清洗警方在此次行动中共逮捕13名核心成员，其中包括组织首脑、财务负责人、安全负责人及其他关键角色。他们全部被判入狱。，该集团至少招募了260名“骡子”，这些人专门负责跨境运钱，单次行动甚至能填满整架飞往多米尼加共和国的航班。 黑帮组织结构：最高层称为“兄长”该犯罪集团的最高领导层被称为“兄长”核心成员包括：一名36岁的华人程序员及其伴侣，他们于2022年以家政工人的身份入境西班牙，掩盖真实身份。安全负责人，负责监控警方动向。后勤负责人，协调“骡子”运输路线。资金收集负责人，负责管理洗钱资金的来源。一名西班牙籍成员，专门负责租赁安全屋，安置组织成员 调查员指出从他们的内部对话中，能清楚看出严格的等级制度。虽然成员之间互称“兄弟”但如果称对方为“小兄弟”就意味着该成员在组织中的地位较低。最终落网：黑帮头目因签证到期返西被捕此次行动最终逮捕了13名主要成员，所有人均已被判入狱然而，警方直到2024年2月才成功抓获该组织的首脑人物。这名犯罪头目因居留许可即将到期，不得不从多米尼加共和国返回西班牙，恰逢中国春节，警方借此机会在餐馆监控到了他的行踪。这名极少公开露面的黑帮头目，因家人聚会而破绽百出，最终被警方逮捕。警方表示，这是近年来针对国际洗钱犯罪最成功的一次打击行动，彻底摧毁了一个横跨多个国家、运作极其隐蔽的地下金融网络。 点击订阅华人新闻事件 免费投稿爆料： @yantou

#国际新闻 韩国棒子在中国杭州开盘被端！

#国际新闻 韩国棒子在中国杭州开盘被端！ 韩国史上最大规模电信诈骗集团被抓获 诈骗集团总部设在中国大连 冒充公共机关骗取1500亿韩元的电话金融诈骗（电话金融诈骗）组织成员被强制遣送回中国。据悉,被他们抢走钱被欺骗的电话诈骗受害者甚至做出了极端的选择（自杀 #命案必破） 韩国警察厅25日表示,与中国公安部合作,于22日至23日将电话诈骗组织总负责人等4人遣送回韩国 他们涉嫌从2017年开始在中国杭州等地冒充检察厅、金融监督院等公共机关,骗取了约1511亿韩元，以单一电话诈骗组织损失金为基准,这是最大规模,到目前为止确认的受害者就达1923人。

#国际新闻 东南亚跨国犯罪集团“#诈骗农场”内幕揭露

#国际新闻 东南亚跨国犯罪集团“#诈骗农场”内幕揭露 联合国表示，位于东南亚的跨国有组织犯罪集团正通过“诈骗农场”推动人口贩运，这些农场已经在该地区蔓延，涉及强迫犯罪和性剥削。 据估计，仅在菲律宾就有大约400家此类犯罪企业。它们几乎都是与有执照的合法在线博彩业务一起秘密非法运营的。 在线诈骗农场瞄准世界各地的受害者，此类骗局自新冠疫情爆发后不断扩散，仍属于较新的现象。 近年来，菲律宾总统反有组织犯罪委员会（PAOCC）已经突袭并关闭了数十个此类运营点，并正在与联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）合作，研究如何与其他国家合作，瓦解和捣毁菲律宾、柬埔寨、老挝和缅甸等东南亚国家的诈骗农场。 联合国都来揭秘了，全球电诈又难上加难了。 本群负责人：@beijixing4 欢迎投稿

#国际新闻热点 南美洲上千女性被骗在西班牙卖淫，警方收到匿名举报线索，爬墙进人贩子集团抓捕

#国际新闻热点 南美洲上千女性被骗在西班牙卖淫，警方收到匿名举报线索，爬墙进人贩子集团抓捕 西班牙国家警察近日破获一起特大跨国人口贩运案件，抓获犯罪嫌疑人48名，解救受害女性48名，该犯罪集团由1名西班牙籍男子和2名哥伦比亚籍女子组织策划。在过去一年间，该团伙主要从南美洲地区诱骗女性。犯罪嫌疑人以提供美容师、清洁工等工作为幌子，#诱骗超过1000名女性前往西班牙，强迫其在伪装成寄宿公寓或旅馆的场所从事卖淫活动。受害女性不仅遭受性剥削，还被严格限制人身自由。她们被迫全天候工作，每天仅被允许外出2小时，且受到严密监控。

#国际新闻 #海外印度盘被逮 印度警方打击柬埔寨犯罪集团网络诈骗，涉案金额高达数亿卢比

#国际新闻 #海外印度盘被逮 印度警方打击柬埔寨犯罪集团网络诈骗，涉案金额高达数亿卢比 近日，印度警方破获一起由柬埔寨犯罪集团策划的复杂网络欺诈案，逮捕了4名中间人。他们通过虚假的股市投资承诺，诈骗了数千万卢比。 被捕的4人分别为Malappuram Kalpakancherry地区的Asif（30岁）和Salmanul Farris（23岁）、Thrisur Kadavallour地区的Sudheesh（37岁），以及Kozhikode Feroke地区的Irshadul Haq（24岁）。Asif等三人因骗取Kozhencherry地区居民3.45亿卢比被捕，而Irshadul Haq则因诈骗Thiruvalla地区居民1.57亿卢比落网。 警方指出，这些骗局由柬埔寨犯罪集团主导，利用社交媒体发布虚假股市投资广告，承诺高额回报。在评估受害者的财务状况后，诱骗他们投入更多资金，最终导致严重损失。此外，警方还逮捕了两名来自安得拉邦的嫌疑人Harish Kurapati和Naga Venkata Saujanya Kurapati，他们负责招募失业青年参与诈骗活动，从受害者银行账户中提取资金。 目前，警方仍在追捕其他涉案人员。 订阅东南亚事件频道 @bgc555 欢迎投稿爆料：@dny6655

#国际新闻 10亿美元毒品大案

#国际新闻 10亿美元毒品大案 韩国警方与国际刑警组织合作，在东南亚地区查获了价值 1.4 万亿韩元（10 亿美元）的毒品，并逮捕了 29 名毒品犯罪分子。 韩国国家警察厅现已宣布，它已与国际刑警组织在金三角地区成功执行了一项最新任务。“狮子鱼-玛雅格行动 II”历时 16 天。行动于 7 月 22 日开始 一直持续到 8 月 7 日。韩国警察厅没有透露缉获毒品和逮捕嫌疑人的具体地点 此次行动涉及韩国、美国、缅甸、越南、泰国、柬埔寨和澳大利亚七个国家。该机构宣布，缴获的毒品中包括1.5吨氯胺酮。此次行动证实了金三角是国际毒品市场上氯胺酮的主要来源。韩国警察厅在行动中与参与国实时共享信息。通过信息交流，泰国逮捕了一名向韩国供应毒品的主要嫌疑人。其他联合调查也正在对其他事件进行调查，例如走私伪装成商业食品的 16 公斤甲基苯丙胺。 金三角是缅甸、老挝、泰国三国的边境地区，也是韩国毒品的主要产地。几十年来，这里一直是主要的鸦片种植区。然而，近年来，犯罪团伙（主要在缅甸）将主要精力集中在种植包括甲基苯丙胺在内的合成毒品上 @naonao01