#国际新闻 #海外印度盘被逮 印度警方打击柬埔寨犯罪集团网络诈骗,涉案金额高达数亿卢比

#国际新闻 #海外印度盘被逮 印度警方打击柬埔寨犯罪集团网络诈骗,涉案金额高达数亿卢比 近日,印度警方破获一起由柬埔寨犯罪集团策划的复杂网络欺诈案,逮捕了4名中间人。他们通过虚假的股市投资承诺,诈骗了数千万卢比。 被捕的4人分别为Malappuram Kalpakancherry地区的Asif(30岁)和Salmanul Farris(23岁)、Thrisur Kadavallour地区的Sudheesh(37岁),以及Kozhikode Feroke地区的Irshadul Haq(24岁)。Asif等三人因骗取Kozhencherry地区居民3.45亿卢比被捕,而Irshadul Haq则因诈骗Thiruvalla地区居民1.57亿卢比落网。 警方指出,这些骗局由柬埔寨犯罪集团主导,利用社交媒体发布虚假股市投资广告,承诺高额回报。在评估受害者的财务状况后,诱骗他们投入更多资金,最终导致严重损失。此外,警方还逮捕了两名来自安得拉邦的嫌疑人Harish Kurapati和Naga Venkata Saujanya Kurapati,他们负责招募失业青年参与诈骗活动,从受害者银行账户中提取资金。 目前,警方仍在追捕其他涉案人员。 订阅东南亚事件频道 @bgc555 欢迎投稿爆料:@dny6655

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#打击网络诈骗 #印度警方逮捕为柬埔寨犯罪集团服务的中间人涉案上亿卢布

#打击网络诈骗 #印度警方逮捕为柬埔寨犯罪集团服务的中间人涉案上亿卢布 近日,印度警方揭露了一个由柬埔寨犯罪集团策划的复杂网络欺诈案件。4名中间人因承诺通过股市投资获得高额回报,实际上却诈骗了数千万卢比而被逮捕。 被捕者包括来自Malappuram Kalpakancherry地区的Asif(30岁)和Salmanul Farris(23岁)、Thrisur Kadavallour地区的Sudheesh(37岁)以及Kozhikode Feroke地区的Irshadul Haq(24岁)。前三人因欺骗Kozhencherry地区的居民3.45亿卢比而被捕,Irshadul Haq则因诈骗Thiruvalla地区的居民1.57亿卢比而被捕。 印度警方表示,这些骗局主要由柬埔寨犯罪集团实施。诈骗者通过社交媒体发布虚假广告,承诺丰厚的股市回报,并在评估受害者财务状况后诱使他们投入更多资金,最终导致严重经济损失此外,警方已逮捕了来自安得拉邦的两名嫌疑人Harish Kurapati和Naga Venkata 他们负责招募失业青年参与诈骗活动,并以高薪吸引他们从受害者银行账户中提取资金。 警方仍在搜寻案件中的其他涉案人员 订阅东南亚事件频道 @bgc555 欢迎投稿爆料:@dny6655

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香港警方捣毁AI诈骗集团,涉案金额高达3.6亿港元

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#印度 警方 赔偿 100万卢比

#印度 警方 赔偿 100万卢比 28岁的巴西女子 费尔南达在印度 旅游 遭7名男子 #强奸 #轮奸 ,印度警方向她赔偿100万卢比(约78713元人民币),由她西班牙籍丈夫维森特代为接收。 他还向记者展示了印度警方支付的支票。

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#印度:印度德里警方破获涉中国操控的跨国网络诈骗网络,5名嫌疑人落网,涉案超360万卢比

#印度:印度德里警方破获涉中国操控的跨国网络诈骗网络,5名嫌疑人落网,涉案超360万卢比 印度德里警方6月20日表示,近日在两起分开的打击行动中,共逮捕5名嫌疑人,破获一个与中国诈骗集团勾连的跨国网络诈骗与洗钱网络,涉案金额超过360万印度卢比,其中部分赃款已通过加密货币平台转移至中国。 第一案:假投资App诈骗210万卢比,诈骗者赴尼泊尔收取黑钱 德里北区网络警察局侦破一起股票投资诈骗案,嫌疑人 Pawan 与 Mankiraat Dhillon 被指控通过伪造一款模拟合法证券交易界面的“假投资App”,诱骗一名受害者投资,并显示虚假的盈利与投资数据。 受害者先后向嫌疑人指定的银行账户转账三次,总计被骗走 210万卢比。两人利用 Telegram 和 WhatsApp 与诈骗受害者沟通,同时与中国操控方保持联系,后者通过Telegram渠道遥控指挥。 警方调查发现,两人不仅为中国诈骗团伙提供本地银行账户(收集自周边人群),还从中抽取佣金。此外,嫌疑人曾前往尼泊尔提取受害资金,并留下相关酒店账单与航班记录,警方在旁遮普邦 莫哈里 逮捕二人时,查获多张银行卡、存折、支票簿、SIM卡与用于诈骗的手机等证物。 第二案:假兼职任务诈骗158万卢比,三人从拉贾斯坦落网 在另一宗案件中,德里西南区网络警察局捣毁一个跨邦诈骗团伙,三名嫌疑人 Mahender Singh Rajawat、Ariph Khan 与 Laxmi Narayan Vaishy 在拉贾斯坦邦的 斋浦尔、阿杰梅尔及周边地区先后落网。 案件起因是一名举报人 K Kant 收到 Telegram 与 WhatsApp 上发送的虚假网络兼职任务邀请,对方声称可通过为酒店与餐馆发布“五星好评”获取佣金,受害者最初确实收到几笔小额返现。 随后,嫌犯通过编造“公益任务费用”、“账户解冻费”与“信用评分修复费”等借口,引导受害人陆续转账,累计被骗金额超过 158万卢比。警方依据线索展开技术追踪,先锁定并逮捕首名嫌犯 Rajawat,在其供述下展开多次突袭,抓获另外两名共犯。 调查还发现,这三名嫌疑人与一名通过Telegram从境外操控的中国籍人员直接联系,替其提供多个银行账户洗钱,诈骗资金被迅速提取后,转入加密货币平台并转换为 USDT(泰达币),流向中国境内。涉案资金通常在到账后20分钟内即被提走并加密转移,极具反追查难度。 警方指出,两起案件均暴露出中国诈骗集团通过Telegram操控本地代理,结合虚假App、社交软件诱导、银行账户中转、加密货币洗钱等复合型手法在印度大规模实施诈骗。其组织结构专业、行动迅速、跨境洗钱路径隐蔽,极具危险性。 目前,5名嫌疑人均被依照《新刑法》第318条第4款和第61条第2款正式立案调查,案件仍在进一步深挖中,警方不排除未来有更多与中国诈骗组织勾连的嫌疑人被捕。 德里警方呼吁公众警惕类似“高收益投资”与“兼职刷单”骗局,切勿通过陌生App或社交平台轻信转账请求,发现疑似犯罪行为应及时报警。

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