查,民警迅速启动紧急止付机制,精准追踪资金流向,在诈骗分子即将转移钱款之际成功冻结这笔资金

查,民警迅速启动紧急止付机制,精准追踪资金流向,在诈骗分子即将转移钱款之际成功冻结这笔资金 事情的来龙去脉是这样的 公司财务小胡被昵称为“杨总”的人拉入一个群聊,而群内所谓“董总”的头像和昵称与现实中董总完全一致,甚至语音消息也与其真实音色相同,毫无防备的小胡不仅未起疑心,还将公司出纳小贺拉进群 进群没多久,“董总”便询问小胡,是否收到一笔86万的汇款,并要求小胡截图公司账户余额,又向小贺发送含转账信息的文档,指示其向指定账户汇款40万元,因当日已过银行工作时间汇款推迟到次日 第二天一早,小贺按“董总”要求完成了转账,见群里迟迟没有回应,她前往董总办公室确认,这才发现自己遭遇了诈骗,所幸民警及时出手,目前被骗款项已安全返还

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去年中下旬的时候,经过身边好兄弟介绍,他有一个好兄弟在马来西亚,名字叫“凯凯”,飞机号是 @xiaomi0000公司名字叫“太平洋支付”是专业做通道的,人也是身边一起喝酒吃饭的人,他说是非常可靠的好兄弟。由于美国加密货币群洗业务通过转U的方式越来越收紧,特别是一些大额转账很容易被卡币冻币,虽然不需要费用但也导致很多客户无法收款,所以决定尝试与“凯凯”合作。 从去年开始合作到8月19日一直都还算顺利,偶尔有银行退回的钱也回到了客户账户重新安排别的账户汇款就行。但自从今年8月份群里开始讨论所谓的“入算”以后就变了,“凯凯”“太平洋支付”开始杀猪刀不断扔过来。 8月19日我的一个客户第二次汇款31545美金到他们指定账户,8月21日仍然没有显账,我们一直追问“太平洋”公司,他们表示再等一等应该会收到,8月24还没收到以后建议我们叫客户召回这笔资金,8月29日客户反馈已经申请召回但需要等待。后来客户收到银行召回失败的邮件理由是资金已经被转移。然后我直接私聊“太平洋公司”的老板“凯凯”并提供了我们的证据,讲清楚了缘由,“凯凯”信誓旦旦的跟我讲不用着急,别说3万多就是30多万美金都没有问题,他会承担责任,但他此刻在喝酒明天处理行不行?我一边等待他的来电一边安抚员工,结果一等又是几天,最终甩了一个经过“处理”的视频银行流水过来证明确实没有收到这个钱。 今天晚上,另一个员工跟我反馈说这个事情处理过程中一直没有结算的15000美金也被银行告知早已转移,我忍无可忍必须曝光这帮畜牲,踏马的作为海外经济远征军,搞个客户已经够不容易了,收费十多个点也给他们赚了不少钱,这样直接黑了一次又一次实在忍无可忍,麻烦老铁帮忙曝光一下这个垃圾支付公司,全行业的盘总大佬注意一下,别让这种垃圾恶心到了再烦恼。(详情请看图片-事情经过) 失联导航:@Pyzpp 订阅频道: t.me/+1r5sZ2SHtl8zYmM1 投稿爆料:@PiyanziB 便民信息: 【 狗推交流群 】【 TG中文包 】【 美少女吃瓜 】 #群友曝光 #太平洋支付 #伪造证据黑款5万美金

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