#东南亚加密货币骗局美方出手!2.25亿美元 #加密货币诈骗 资金冻结,幕后黑手指向马尼拉
#东南亚加密货币骗局 美方出手!2.25亿美元 #加密货币诈骗 资金冻结,幕后黑手指向马尼拉 菲律宾又一次站上国际金融犯罪风暴中心。美国司法部近日启动有史以来最大规模的 #加密货币没收案 之一,冻结涉案的2.25亿美元(USDT)。 美方调查指出,该资金源于东南亚大规模 #杀猪盘 诈骗网络,总部位于马尼拉,通过OKX交易所名下的144个账户洗钱。 调查发现,涉案诈骗团伙使用假投资平台诱导受害者汇款,再通过数百个加密钱包与高频交易“漂白”资金,最终流入7个核心账户。目前这些资产已被冻结,美国司法部已提起民事没收诉讼。 与该案有关的公司包括菲律宾艾特科诺(ITECHNO)和泛诺科技(Funnull),前者曾为持牌博彩公司提供外包服务,后者因涉诈骗已被美国制裁,多名 #中国籍负责人上榜。 据FBI估算,2024年加密诈骗总损失已超93亿美元,其中“杀猪盘”诈骗占比近六成。受害者中,60岁以上老年人受害尤深,损失高达28亿美元。 美方称该案与跨国人口贩卖、网络诈骗及非法博彩密切相关,部分操作基地位于菲律宾多个博彩园区,并涉及从中国与越南招募外籍员工。 菲律宾博彩监管机构PAGCOR也紧急回应,称早在2023年11月就吊销了涉案企业牌照,并将全面配合国际打击跨国金融犯罪。
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