户头可疑转账高达20万元 女子求职疑被利用洗钱

户头可疑转账高达20万元 女子求职疑被利用洗钱 求职反被利用洗黑钱？误以为当房地产公司行销员，女子坠求职骗局，还介绍友人一同“赚钱”，可友人事后发现银行户头出现多笔可疑转账，数额高达20万。 一名女网民星期二（6月11日）在社交媒体TikTok贴出逾三分钟的视频，忆述她不小心坠入求职骗局的经历，希望借此警惕他人。 视频中，女网民透露这份工作内容要求她帮一家房地产公司当行销员，在不同的社交媒体平台贴出房产信息后就能获得报酬。“听起来不错吧？我确实有收到钱，也没有损失任何金额。” 但她坦言，对方要求她做的事情有点可疑，像是说为了接收行销资金，她需要开设新的银行户头，并把登录的信息交给对方。 对方之后更换了账户使用的电邮、电话以及密码，她完全无法登录银行户头，如今回想起来才觉得有问题，因为她无法使用资金来推销贴文。 但当下她没想太多，也介绍一些友人加入，而前几天她的友人拿到银行账目，看到有多笔转账记录，前后加起来约有20万。 “她没有进行任何的转账，都是一些陌生人，还涉及一家会计公司，我们根本不知道他是谁。” 得知情况后，她联系银行暂停户头，也报案处理，警方则告诉她不要理会联系她的人，并且关闭户头就好，她便照办。 她呼吁公众，如果看到有公司贴出招聘信息，应当联系公司询问是否真的有这份工作，若对方说没有，那明显就是诈骗。 2024年6月13日 3:17 PM

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警方与银行发短信提醒诈骗 两个月阻骗案 保4700多万元

警方与银行发短信提醒诈骗 两个月阻骗案 保4700多万元 反诈骗中心与本地六家银行运用科技打击诈骗案，过去两个月向超过9810人发出防诈短信，成功阻断逾2805起骗案，保住4700多万元。 新加坡警察部队星期五（7月5日）发文告说，反诈骗中心与银行合作，利用自动化机器人流程（Robotic Process Automation，简称RPA）技术，识别可能面对诈骗的潜在受害者。当他们遇到假借提供就业机会、投资，以及涉及假朋友来电和电子商务的骗案时，当局会通过短信及时发出警示，阻止他们继续转账。 参与行动的六家银行是星展银行、大华银行、华侨银行、渣打银行、汇丰银行，以及Grab和新电信合资成立的GXS银行。 文告指出，从5月1日至6月30日展开的联合行动中，当局共发出超过1万3894条短信给超过9810名潜在受害者。通过对银行客户的上游防诈侦测，当局成功阻断超过2805起骗案，保住了超过4700万元的钱财。 据早前，反诈骗中心运用自动化机器人流程技术，将原本耗时费力的工作自动化。中心只须按一个钮，就能将涉案和列入黑名单的银行户头发给银行。合作银行随后会根据记录，找出哪些客户曾转账进入这些黑名单户头，再把相关资料发给反诈骗中心。 反诈骗中心接获资料后，再利用自动化机器人流程技术加以审查，并由系统自动处理信息，发短信给有关客户，通知他们可能陷入骗局。 此外，系统一旦确认某个银行户头涉及骗局，就会立即冻结户头，并与银行合作，确认和通知有关客户。 ... 2024年7月5日 1:38 PM