涉案逾3亿泰铢，波贝电信诈骗团伙被捣毁

涉案逾3亿泰铢，波贝电信诈骗团伙被捣毁 泰国网络犯罪调查部门于今日召开新闻发布会，宣布在清迈和普吉岛成功逮捕两名（36岁、20岁）参与特大电信诈骗团伙的嫌疑人。 案件详情与调查进展 这起案件的调查始于2023年中旬。当时，泰国警方通过在线投诉系统发现，一名受害者被骗取了巨额资金，通过79个“骡子账户”进行了超过147次加密货币转账，总金额高达3.08亿泰铢。 经深入调查，警方锁定该诈骗团伙的总部位于柬埔寨波贝的Phuli赌场内，由中国人主导，手下成员多达100余人。该团伙的主要诈骗手法是：首先通过聊天与受害者建立信任，随后冒充警察或政府官员，以伪造的法律文件恐吓受害者，诱骗他们转账以“平息事态”。 目前，泰国警方已对该案的76名涉案人员发出逮捕令，其中46人已被成功逮捕。警方正持续追捕其余在逃嫌犯。

#泰国资讯 打击赌博网站 查获逾 1 亿泰铢资产

#泰国资讯 打击赌博网站 查获逾 1 亿泰铢资产 网络犯罪调查局 (CCIB) 在曼谷大区三个被认为是在线赌博网站“Betflixgun”基地的地点进行搜查时，查获了价值超过 1 亿泰铢的资产。 在周六的新闻发布会上，CCIB 负责人 Trirong Phiewphan 中将表示，在接到公众投诉后，官员对该网站进行了调查，发现该网站每月的流通收入约为 2000 万泰铢。 Trirong 表示，在获得针对 12 名涉嫌参与该赌博网站活动的人员的逮捕令后，CCIB 逮捕了五名涉嫌担任网站管理员的泰国男子，以及另一名涉嫌负责从自动取款机 (ATM) 提取现金以进行洗钱的泰国男子。 为对嫌疑人进行进一步调查，警方于周四对曼谷大都会区的三处地点进行了搜查，分别是位于邦纳县 Sanphawut 路的一所住宅、位于苏安銮县 Pattanakarn 巷 38 号的一所住宅以及位于北榄府 Muang 县 Ruamjit Pattana 巷的一所公寓。 Trirong 表示，警方在这些住所发现了超过 1000 万泰铢现金、多台电脑和笔记本电脑、手机、银行存折和 ATM 卡，怀疑与赌博网站有关。 CCIB 官员还没收了其他财产以进行进一步调查，包括一辆汽车、金条、金护身符、珠宝和闭路电视摄像机，估计价值超过 1 亿泰铢。 Trirong 表示，其中一名嫌疑人承认运营该网站已有大约五年时间，并补充说，该团伙由一名泰国头目领导，他们每两个月就会更换一次地址，以避免被当局发现。 CCIB 局长补充说，从 1 月 1 日到 2 月 20 日，该局逮捕了 635 起网络犯罪案件，其中 298 起与在线赌博有关。CCIB 还提议在 2024 年 11 月至 2025 年 1 月期间封锁 9,394 个涉嫌链接到非法活动的 URL。 欢迎订阅越南大事件频道 ↓  t.me/+84462vB88AFmMGNl 欢迎投稿爆料：@LKEEGsir

#泰国资讯 涉案资金超2.74亿泰铢 警方再捣毁三大网赌窝点

#泰国资讯 涉案资金超2.74亿泰铢 泰国警方再捣毁三大网赌窝点 2025年5月14日，泰国网络警察展开一场针对网络赌博的重大行动，成功突袭清莱和帕尧府的3个地点，一举捣毁3个网络赌博网站，有力打击了网络赌博犯罪活动。此次行动由泰国警察技术犯罪打击部门指挥官中将等人及警察技术犯罪打击第4师指挥官纳拉瓦特·坎菲洛上校等多位高级警官联合指挥，并在行动结束后召开新闻发布会，向公众通报行动详情。 Trirong中将在发布会上介绍，网络警察经过深入调查，发现一个由3个在线赌博网站组成的犯罪网络，这些网站总营业额超过2.74亿泰铢。犯罪分子租用房屋作为办公室接待客户，为逃避打击，手段十分隐蔽。 在掌握充分证据后，警方依法向法院申请搜查令和逮捕令，对涉案地点展开突袭行动。在清莱府Wiang Chai县Wiang Chai乡第12村一带的房屋内，警方成功逮捕了27岁的Prakaisiri女士。经查，她是CS68赌博网站的管理员，该网站营业额超过2.4亿泰铢，玩家超过11万人。现场，警方还查获了1台笔记本电脑和1台互联网路由器作为证据。清莱府湄赛县湄赛镇第5村的另一处房屋也未能逃脱警方的法眼。警方在此逮捕了27岁的Pinij先生和31岁的Phonphat先生，二人是网上赌博网站“DRAGON88”的管理员。该网站营业额超过1200万泰铢，玩家超过25,000人。警方扣押了两台电脑和一台互联网路由器作为关键证据。 最后，在帕尧府湄赛镇1号村的一处民宅，警方查获了属“Webdee999”网络赌博网站的1台笔记本电脑、1台网络路由器和1套监控摄像头。该网站营业额达2200多万泰铢，玩家人数超过4万人。 目前，所有涉案嫌疑人均已被依法逮捕，初步指控为“共同组织游戏、使用引诱手段、帮助宣传或直接或间接邀请他人玩、或在未经当局许可的情况下在电子媒体上赌博”。警方表示，将依法对从受益网站所有者到代理账户的所有嫌疑人进行追责，坚决打击网络赌博犯罪，维护社会秩序和网络安全

CIB 捣毁价值超过 140 亿泰铢的非法加密货币团伙

CIB 捣毁价值超过 140 亿泰铢的非法加密货币团伙 中央调查局（CIB）宣布打击非法数字资产交易网络，发现流通资金超过 140 亿泰铢。 2025 年 4 月 24 日，泰国中央调查局 (CIB) 通过经济犯罪镇压部门 (ECD) 公布了针对非法 USDT 加密货币交易网络的“加密幻影行动”的结果。 据报道，该网络绕过了有执照的数字资产交易所，交易总额超过 140 亿泰铢，并且与贩毒和呼叫中心诈骗有关。 警方在曼谷、春武里府和普吉岛的八个地点进行了突袭，逮捕了五名嫌疑人。 当局还查获了电脑、手机、银行存折、硬件钱包和交易文件等关键证据。 调查人员透露，嫌疑人经营着一个未经授权的“加密货币交易平台”，主要服务于外国客户。他们未经授权的平台，协助泰铢与USDT（以及USDT）的兑换，从而逃避金融监管和纳税义务。 警方发现了超过1000笔可疑交易，总额约4.25亿美元（相当于超过140亿泰铢）。这些交易与涉及洗钱、毒品交易和网络诈骗的跨国犯罪集团有关。 当局计划起诉违法者，并扩大调查范围，以追踪通过不受监管的数字资产交易参与类似非法操作的其他实体。 订阅东南亚曝光通缉令       投稿曝料/广告投放联系：@axing0809 #泰国资讯 #曝光 #吃瓜

#泰国新闻｜警方再捣毁国际诈骗团伙 竟设立29家虚假公司

#泰国新闻｜警方再捣毁国际诈骗团伙 竟设立29家虚假公司 泰国警方在打击诈骗犯罪领域取得重大突破： 查获 29 家虚假公司，专门骗取民众转账购买商品钱财。 逮捕多名参与国际诈骗的犯罪嫌疑人，包括喀麦隆诈骗团伙成员。 行动亮点 DSI（司法部特别调查厅）主导行动，逮捕国际诈骗团伙成员。 团伙设立虚假公司，诱骗受害者转账资金。 犯罪网络创建超 2000 个欺诈网站，致使民众损失超 20 亿泰铢。 涉案详情 已逮捕 24 名嫌疑人，其中包括喀麦隆诈骗网络成员。 29 家虚假公司中有 8 家直接用于受害者转账汇款。 某案件中，嫌疑人诱骗一家越南法人将逾 107 万泰铢运费转入账户后立即提取。 警方表态 泰国警方将持续深入调查，追查其他涉案人员，全力追回损失，坚决打击跨国诈骗犯罪，保障社会安全稳定。 #国际诈骗 #泰国警方 #打击诈骗 #跨国犯罪 #社会安全

涉案3亿多泰铢 波贝电诈团伙被查

涉案3亿多泰铢 波贝电诈团伙被查 今（5）日泰国网络犯罪调查部门举行新闻发布会称，在清迈和普吉岛逮捕两名（36岁、20岁）参与大型诈骗团伙的嫌疑人。 该案的调查始于2023年中旬，泰国警方从在线投诉系统发现，一名受害者通过79个骡子账户转账加密货币超过147次，总额达3.08亿泰铢。 调查发现，该团伙总部位于柬埔寨波贝的一家赌场内（Phuli Casino），由中国人主导，手下涉及100多人，通过与受害者聊天建立信任，然后冒充警察或政府官员，诱骗他们卷入严重的司法文推中，再用伪造的文件恐吓受害者转账平事。 泰国警方共对涉案的76人发出逮捕令，已逮捕46人，目前正在追捕该团伙的其他在逃嫌犯。