#重磅菲律宾 #万博集团 创始人在台湾被判刑一年半！没收两亿！

#重磅菲律宾 #万博集团 创始人在台湾被判刑一年半！没收两亿！ 绰号「Ｊ董」「James」的徐姓男子，2019年与张姓妻子成立「万博」博弈集团，旗下七个平台供赌客下注，金额超过8000亿元；检警2022年逮人，查扣两人名下财产，市价超过2亿元。台中地方法院日前判徐姓夫妻1年8月、1年6月徒刑，名下财产认定为不法所得，声明没收。 台中地检署2021年间通过洗钱情资、大额金流等大数据分析、线民线报，掌握46岁徐男与47岁张女，与对岸绰号「ＤＫ」的不详人士筹组「万博」博弈集团，以旗下新乐动、胜利等7个平台提供赌客下注，另外回馈赌客1.1%「返水金」，在台中市七期商办设置客服、报表、资讯机房及总部。 检警2022年11月逮人，徐姓夫妻当时在七期豪宅睡梦中落网，女儿房间内大金库被搜出5039万元现金，另查扣4辆豪车、77个精品包、10只名表，检方连同两处七期豪宅、商办一并查扣，市价超过两亿元。全案陆续收网，前后共逮捕73人。 检方根据帐册、后台数据，查出「万博」集团历年收注赌金达8278亿元，一年净利170亿元，徐姓夫妻帐户现金流达两亿元；徐安排姊、弟担任内核干部，薪水是其他员工两倍，全案去年侦结，依赌博、洗钱、组织等罪起诉，声请没收徐姓夫妻名下财产。 台中地院日前审结，依赌博罪判徐姓夫妻1年8月、1年6月徒刑，名下动产、不动产声明没收；徐男姊弟分判1年、10月徒刑，其余涉案人2月至8月徒刑。徐姓夫妻去年5月获以200万元交，限制住居、出境、出海。 检方表示，徐姓夫妻名下两笔不动产位于七期精华区，一栋豪宅、一间商办市价分别为6900万元、4800万元，若判决没收确定，将是新纪录。 订阅东南亚悬赏通缉令 t.me/+1r5sZ2SHtl8zYmM1 投稿爆料联系皮： @PiyanziB

重磅！菲律宾 #万博集团 创始人在台湾被判刑一年半！没收两亿！

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#菲律宾新闻龙头企业 #万博集团 的老板在台湾被抓了

#菲律宾新闻 菲律宾龙头企业 #万博集团 的老板在台湾被抓了 台中市绰号「J董」、「James」的徐姓男子在2019年初与张姓妻子、对岸不详人士，成立博弈平台「万博集团」，收注金额超过8000亿元，检警前年分三波行动抓人，查扣徐姓夫妻名下动产、不动产，市价超过2亿元，一审宣判，徐姓夫妻分判1年8月、1年6月徒刑，名下财产认定为不法所得，宣告没收，若判决确定，将创下台中执行机关没收不动产拍卖最高纪录。 台中地检署检察官张富钧，指挥刑事局中打六队，在2021年间透过洗钱情资、大额金流等大数据分析、线民线报，掌握徐男（46岁）与张姓妻子（ 47岁），与对岸绰号「DK」的不详人士筹组「万博集团」博弈平台，以旗下新乐动、胜利等七个平台，提供赌客下注各式游戏，另外回馈赌客1.1％至1.2％「返水金（部分赌金退还赌客）」，在台中市七期商办设置客服、报表、资讯机房及总部等单位。 专案小组在前年11月间，趁徐姓夫妻在七期豪宅睡梦中行动，当场查扣手机等重要证据，另外徐姓夫妻在女儿房间内摆放大金库内的5039万元现金、4辆豪车、77个精品包、10只名表、两处位于七期的豪宅、商办，都被查扣，市价超过2亿元，此案在同年8月至12月收网，带回涉案73人。 检警清查，发现「万博集团」历年收注赌金达8278亿元，一年净利达170亿元，此案去年初侦结，将徐姓夫妻等人依赌博、洗钱、组织等罪起诉，声请没收徐姓夫妻名下财产。 台中地院近日审结，认定徐姓夫妻涉犯赌博罪，分别判刑1年8月至1年6月徒刑，名下动产、不动产认定不法所得没收，徐姓夫妻在去年5月获得200万元重保，限制住居、出境、出海至今年9月。 据查，徐姓夫妻名下两笔不动产位于七期精华区，目前市价约为6900万元、4800万元，若判决没收确定，将创下执行署台中分署，拍卖法院没收被告不动产的最高纪录。 点击订阅东南亚快讯频道 https://t.me/DNYKX 投稿/广告联系:@naonao01

FTX创始人被判入狱25年 没收逾110亿美元资产

FTX创始人被判入狱25年 没收逾110亿美元资产 加密货币交易平台FTX联合创办人、有“薯条哥”称号的Sam Bankman-Fried(SBF)，周四在美国被判处25年监禁，并没收超过110亿美元资产。 via

斐讯路由0元购诈骗案，创始人顾国平被判无期

斐讯路由0元购诈骗案，创始人顾国平被判无期 12月8日上午，上海市第一中级人民法院依法公开宣判被告人顾国平、侬锦、陈雨、朱军、王晶晶、张冀敏集资诈骗一案。 对顾国平以集资诈骗罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。 对侬锦、陈雨、朱军、王晶晶、张冀敏以集资诈骗罪分别判处有期徒刑15年至10年不等的刑罚，并处没收个人财产人民币500万元至60万元。 截至案发时，共造成90.86万余名被害人实际经济损失99.71亿余元。 2017年9月起，顾国平还擅自以上海斐讯公司的名义，与其实际控制的华夏万家（北京）金融服务外包有限公司合作，推出购买斐讯体脂秤等产品，并在线注册华夏万家金服App，可获全额返还购买款的“0元购”营销活动。 顾国平等人采用前述类似手段，诱骗社会公众在华夏万家金服App上购买理财产品，非法募集资金，并指使朱军套取、占用。 截至案发时，共造成19.42万余名被害人实际经济损失26.02亿余元。 两起案件合计造成110.28余万人实际经济损失125.73亿元。 中国网

台中洗钱集团专助大陆赌客 1年流水50亿 18人被判刑

台中洗钱集团专助大陆赌客 1年流水50亿 18人被判刑 李、陈2男租用台中市西屯区豪华大楼成立洗钱水房，协助非法博弈公司赌客出入金，每笔抽取千分之一手续费牟利，警方前往搜索，查扣新台币及外币现金约200余万元和6支百达翡丽及劳力士名表等。 台中市50岁刘姓男子涉经营「雷竞技」赌博网站专供大陆赌客签赌，1天下注金额高达460万元人民币，经台中市刑大破获并扩大追查，发现李、陈2男在租用西屯区豪华大楼成立洗钱水房，协助非法博弈公司赌客出入金，每笔抽取千分之一手续费牟利，1年来洗钱超过50亿元、不法获利高达5000万元。台中地检署依《刑法》赌博罪等罪名起诉18人，并对李声请从重量刑。 台中市刑大今年6、7月在南屯区破获50岁刘男架设之赌博机房，经营「雷竞技」赌博网站，专门提供大陆赌客签赌，单日下注金额可高达460万余元人民币（折合新台币约2000万元）。经扩大追查配合的洗钱水房，发现由高雄30岁李男及台南32岁陈男为首的犯罪集团，租用台中市西屯区豪华社区大楼作为洗钱水房藏匿处所。 警方查出，陈、李两人以「Hexin」、「YT PAY」等代号成立洗钱水房及工作群组，为了避免团进团出引人侧目，更安排部分员工居家上班。该水房专门与非法博弈公司配合，协助赌客出入金，并抽取千分之一作为取手续费牟利，1年经手之不法金流超过50亿元，李、陈不法获利高达5000万元。此外，李、陈另成立多家空壳公司申办金融帐户，进行大量资金转帐及金融汇兑，单月经手的不法金流即逾10亿元台币，李、陈可获利近千万元，犹如小型金融机构。 待时机成熟，警方发动数波搜索，查扣电脑主机一批、手机、监视器、银行帐户、新台币及外币现金约200余万元和6支百达翡丽及劳力士名表等证物，并拘提、传唤18人到案。台中地检署9月依《刑法》意图营利，供给赌博场所暨聚众赌博罪，及违反《洗钱防制法》、《组织犯罪防制条例》等罪起诉18人，针对李声请从重量刑，并声请扣押市值160万元的USDT虚拟币5万余颗、Toyota Alphard休旅车1部等犯罪所得。 新闻导航：@hrxw1 投稿爆料：@yantou 便民信息： 【TG中文包】【免费VPN】【波场能量】