#菲律宾仍被列入洗钱“灰名单”

#菲律宾仍被列入洗钱“灰名单” 近日，总部位于巴黎的监管机构金融行动特别工作组(FATF)公布了反洗钱名单，尽管菲律宾采取了多个改善措施，但今年尚未从灰名单中跳出。 该机构表示，列入灰名单意味着菲律宾仍处于“加强监控”之下，特别是在商定的时间范围内解决其防范脏钱和恐怖主义融资方面的一些战略缺陷方面取得的进展。 小马科斯此前表示，将争取在2024年10月之前将菲律宾从该灰名单中删除。 该机构称，菲律宾尚未对被认为容易遭受金融犯罪的非金融部门和职业表现出“基于风险的有效监管”。这些易受影响的实体的例子包括赌场、律师、会计师、房地产经纪人等。此外，菲律宾仍需要证明监管机构正在利用可信的反洗钱和打击资助恐怖主义的控制措施来防范风险 广告赞助商 东南亚交流群 @BCBGU 内容来自网友投稿，本站不做任何审核、有争议联系客服发布澄清帖

菲律宾仍被列入洗钱“灰名单”

菲律宾仍被列入洗钱“灰名单” 近日，总部位于巴黎的监管机构金融行动特别工作组(FATF)公布了反洗钱名单，尽管菲律宾采取了多个改善措施，但今年尚未从灰名单中跳出。 该机构表示，列入灰名单意味着菲律宾仍处于“加强监控”之下，特别是在商定的时间范围内解决其防范脏钱和恐怖主义融资方面的一些战略缺陷方面取得的进展。 小马科斯此前表示，将争取在2024年10月之前将菲律宾从该灰名单中删除。 该机构称，菲律宾尚未对被认为容易遭受金融犯罪的非金融部门和职业表现出“基于风险的有效监管”。这些易受影响的实体的例子包括赌场、律师、会计师、房地产经纪人等。此外，菲律宾仍需要证明监管机构正在利用可信的反洗钱和打击资助恐怖主义的控制措施来防范风险 投稿爆料: @dbai8 东南亚大事件: @dny57 东南亚精英俱乐部: @dny128

#菲律宾仍被列入洗钱“灰名单”

#菲律宾仍被列入洗钱“灰名单” 近日，总部位于巴黎的监管机构金融行动特别工作组(FATF)公布了反洗钱名单，尽管菲律宾采取了多个改善措施，但今年尚未从灰名单中跳出。 该机构表示，列入灰名单意味着菲律宾仍处于“加强监控”之下，特别是在商定的时间范围内解决其防范脏钱和恐怖主义融资方面的一些战略缺陷方面取得的进展。 小马科斯此前表示，将争取在年月之前将菲律宾从该灰名单中删除。 该机构称，菲律宾尚未对被认为容易遭受金融犯罪的非金融部门和职业表现出“基于风险的有效监管”。这些易受影响的实体的例子包括赌场、律师、会计师、房地产经纪人等。此外，菲律宾仍需要证明监管机构正在利用可信的反洗钱和打击资助恐怖主义的控制措施来防范风险 广告赞助商 企鹅体育官方直招，入职奖励，接赔付万 宝威体育个月佣金+人头+流水十天一结 东南亚交流群 @BCBGU 内容来自网友投稿，本站不做任何审核、有争议联系客服发布澄清帖 投稿曝光小时专线

#菲律宾仍被列入洗钱“灰名单”

#菲律宾仍被列入洗钱“灰名单” 近日，总部位于巴黎的监管机构金融行动特别工作组(FATF)公布了反洗钱名单，尽管菲律宾采取了多个改善措施，但今年尚未从灰名单中跳出。 该机构表示，列入灰名单意味着菲律宾仍处于“加强监控”之下，特别是在商定的时间范围内解决其防范脏钱和恐怖主义融资方面的一些战略缺陷方面取得的进展。 小马科斯此前表示，将争取在2024年10月之前将菲律宾从该灰名单中删除。 该机构称，菲律宾尚未对被认为容易遭受金融犯罪的非金融部门和职业表现出“基于风险的有效监管”。这些易受影响的实体的例子包括赌场、律师、会计师、房地产经纪人等。此外，菲律宾仍需要证明监管机构正在利用可信的反洗钱和打击资助恐怖主义的控制措施来防范风险 广告赞助商 企鹅体育官方直招，入职奖励20000，接赔付20万 宝威体育6个月55佣金+人头+流水十天一结 东南亚交流群 @BCBGU 内容来自网友投稿，本站不做任何审核、有争议联系客服发布澄清帖 投稿曝光24小时专线

菲律宾仍位于国际反洗钱“灰名单”，需加强措施以达标

菲律宾仍位于国际反洗钱“灰名单”，需加强措施以达标 菲律宾仍位于金融行动特别工作组（FATF）发布的最新国际反洗钱“灰名单”上，需要接受加强监控以改善反洗钱和反恐融资措施。尽管菲律宾已在洗钱调查、受益人所有权透明度和非金融业务监管方面取得显著进展，FATF仍指出该国需解决赌场风险管理、海陆空口岸跨境措施和恐怖融资案件起诉等战略缺陷。 菲律宾政府设定了2024年初退出灰名单的期限，但此前的截止日期在2023年1月已经未能如期实现。总统费迪南德·马科斯领导的政府已指示相关机构加快行动，以解决“灰名单”问题。反洗钱委员会表示，菲律宾将继续全面实施其行动计划，努力提高金融安全水平，并感谢FATF对其改善努力的认可。 反洗钱委员会（AMLC）还强调，将加强与各部门的合作，确保所有相关措施得到有效落实。政府的目标是在2024年初之前满足FATF的所有要求，从而成功脱离“灰名单”，这将有助于改善菲律宾在国际金融体系中的声誉，促进经济增长和稳定。 广告赞助 中菲速递  菲律宾 信誉之最物流 中菲海运空运 布偶猫舍 种猫均为赛级布偶，纯散养家庭在菲猫舍   免费投稿/曝光/澄清  @FChengph 今日新闻频道 @cctvPH

总统府预计菲律宾从黑钱“灰名单”中除名后投资将增加

总统府预计菲律宾从黑钱“灰名单”中除名后投资将增加 本周早些时候，菲律宾从金融行动特别工作组（FATF）灰名单中被除名后，马拉卡南宫预计外国直接投资将会增加。 在金融行动特别工作组承认菲律宾能够“履行其行动计划中关于金融行动特别工作组于 2021 年 6 月发现的战略缺陷的承诺”之后，菲律宾被从反洗钱保障措施薄弱的国家名单中剔除。 执行秘书卢卡斯·贝尔萨明 (Lucas Bersamin) 在一份声明中表示：“我们当之无愧地退出了金融行动特别工作组 (FATF) 灰名单，这增强了我们吸引创造就业机会、促进增长的外国直接投资的动力。” 他说：“这种良好财务管理认证将使海外菲律宾人受益，因为层层合规障碍被消除后，跨境交易将变得更快、更便宜。” 贝尔萨明将该国脱离灰名单归功于政府采取的“多项举措”，以“最终拆除可能被洗钱者和恐怖主义融资者利用的结构”。 “长期以来，我们的投资吸引力一直被‘黑金避风港’的标签拖累。”执行秘书表示。 “通过始终如一地遵守全球标准，政府将在打击洗钱的斗争中取得来之不易的胜利，并加以维护。” 反洗钱委员会（AMLC）此前表示，“退出将减少国际资金转移要求，使菲律宾个人和企业受益。” 菲律宾中央银行（BSP）行长兼反洗钱咨询委员会主席 Eli Remolona,​​ Jr. 称这一成就是政府与私营部门“密切合作”的结果。 #新闻 #曝光 #跑路 #东南亚 全网曝光@RJJJJ 聊天大群@DDDDA 灰产新闻@xinwenDD