#总统府预计菲律宾从黑钱“灰名单”中除名后投资将增加

#总统府预计菲律宾从黑钱“灰名单”中除名后投资将增加 本周早些时候，菲律宾从金融行动特别工作组（FATF）灰名单中被除名后，马拉卡南宫预计外国直接投资将会增加。 在金融行动特别工作组承认菲律宾能够“履行其行动计划中关于金融行动特别工作组于 2021 年 6 月发现的战略缺陷的承诺”之后，菲律宾被从反洗钱保障措施薄弱的国家名单中剔除。 执行秘书卢卡斯·贝尔萨明 (Lucas Bersamin) 在一份声明中表示：“我们当之无愧地退出了金融行动特别工作组 (FATF) 灰名单，这增强了我们吸引创造就业机会、促进增长的外国直接投资的动力。” 他说：“这种良好财务管理认证将使海外菲律宾人受益，因为层层合规障碍被消除后，跨境交易将变得更快、更便宜。” 贝尔萨明将该国脱离灰名单归功于政府采取的“多项举措”，以“最终拆除可能被洗钱者和恐怖主义融资者利用的结构”。 “长期以来，我们的投资吸引力一直被‘黑金避风港’的标签拖累。”执行秘书表示。 “通过始终如一地遵守全球标准，政府将在打击洗钱的斗争中取得来之不易的胜利，并加以维护。” 反洗钱委员会（AMLC）此前表示，“退出将减少国际资金转移要求，使菲律宾个人和企业受益。” 菲律宾中央银行（BSP）行长兼反洗钱咨询委员会主席 Eli Remolona,​​ Jr. 称这一成就是政府与私营部门“密切合作”的结果。

菲律宾希望脱离“全球反洗钱灰名单”：担忧被降级到黑名单

菲律宾希望脱离“全球反洗钱灰名单”：担忧被降级到黑名单 据路透社2日报道，菲律宾反洗钱委员会当天表示，菲律宾希望能够在今年脱离反洗钱金融行动特别工作组（FATF）反洗钱“灰名单”。 菲律宾反洗钱委员会执行主任马修·戴维在新闻发布会上表示，菲律宾尚未解决FATF提出的几个问题。菲政府在对资助恐怖主义的行为进行司法追责方面不力，这给从“灰名单”中删除菲律宾带来最大挑战。 戴维称，菲律宾担忧在灰名单上的时间越长，被降级到黑名单的可能性就越大。 FATF于2021年将菲律宾列入反洗钱“灰名单”，原因包括该国赌场中介存在洗钱的风险以及菲政府对“支恐”案件缺乏起诉等。若菲律宾被列入反洗钱“黑名单”，数百万在国外工作的菲律宾人在向菲国内汇款时，将面临更严格的要求和更高的交易成本。

#菲律宾资讯 退出国际机构洗钱“灰名单”

#菲律宾资讯 菲律宾退出国际机构洗钱“灰名单” 金融行动特别工作组表示，菲律宾不再受到加强监控。 JESSICA BARTOLOME/GMA 综合新闻 在菲律宾被列入所谓的反黑钱“灰名单”近四年后，该国已不再是国际反洗钱和打击恐怖主义融资 (AML/CFT) 机构监视的国家之一。 总部位于巴黎的金融行动特别工作组（FATF）在为期三天的全体会议（2 月 19 日至 21 日）结束后于周六凌晨发表声明，宣布菲律宾不再受到加强监控。 当金融行动特别工作组将一个国家列入“灰名单”或加强监控时，这意味着该国承诺在商定的时间内解决已发现的战略缺陷，并受到加强监控。 “金融行动特别工作组全体会议祝贺菲律宾在解决双方此前共同评估中发现的战略反洗钱和打击恐怖主义融资及扩散融资缺陷方面取得的积极进展。菲律宾已在商定的期限内完成了解决已发现战略缺陷的行动计划，将不再受到金融行动特别工作组加强监控程序的约束，”该国际反黑钱机构表示。 欢迎订阅越南大事件频道 ↓  t.me/+84462vB88AFmMGNl 欢迎投稿爆料：@LKEEGsir

菲律宾希望脱离“全球反洗钱灰名单”：担忧被降级到黑名单

菲律宾希望脱离“全球反洗钱灰名单”：担忧被降级到黑名单 据路透社2日报道，菲律宾反洗钱委员会当天表示，菲律宾希望能够在今年脱离反洗钱金融行动特别工作组（FATF）反洗钱“灰名单”。 菲律宾反洗钱委员会执行主任马修·戴维在新闻发布会上表示，菲律宾尚未解决FATF提出的几个问题。菲政府在对资助恐怖主义的行为进行司法追责方面不力，这给从“灰名单”中删除菲律宾带来最大挑战。 戴维称，菲律宾担忧在灰名单上的时间越长，被降级到黑名单的可能性就越大。 FATF于2021年将菲律宾列入反洗钱“灰名单”，原因包括该国赌场中介存在洗钱的风险以及菲政府对“支恐”案件缺乏起诉等。若菲律宾被列入反洗钱“黑名单”，数百万在国外工作的菲律宾人在向菲国内汇款时，将面临更严格的要求和更高的交易成本。 广告赞助 中菲速递菲律宾 信誉之最物流 中菲海运空运 布偶猫舍 种猫均为赛级布偶，纯散养家庭在菲猫舍 杏彩体育（58%佣金+2%分红/7号前必派发） 官网：xc18.xyz 免费投稿/曝光/澄清@FChengph 今日新闻频道@cctvPH

菲律宾脱离全球洗钱“灰名单” 有望吸引外资回流

菲律宾脱离全球洗钱“灰名单” 有望吸引外资回流 国际反洗钱金融行动特别工作组上周五（2月21日）将菲律宾从全球洗钱“灰名单”中除名，菲律宾对此表示欢迎，并指此举有助于菲律宾的跨境金融活动、吸引外资和海外国民汇钱回国。 菲律宾曾在2002年被列入黑名单，导致跨境交易面对重重障碍，汇款延误和汇款成本增加。 反洗钱工作组在上周五的年会上，投票通过将菲律宾从灰名单除名。工作组主席马德拉索赞扬菲律宾解决了之前评估中发现的不足之处。她也提到菲律宾积极打击黑钱通过赌场流动的风险，以及去年禁止菲律宾离岸博彩运营商的决策。 声明也提到，菲律宾总统小马可斯2023年签署一道针对洗钱和反恐怖主义金融的行政命令，在这次除名中发挥关键作用。 小马可斯去年也禁止菲律宾离岸博彩产业。犯罪集团会利用这类博彩公司作掩护，进行人口贩运、洗钱、网络诈骗、绑架甚至杀人等活动。

菲律宾再次被列入洗钱灰名单，或影响汇款和投资

菲律宾再次被列入洗钱灰名单，或影响汇款和投资 菲律宾娱乐BC公司的一位官员表示，菲律宾继续被列入反洗钱金融行动特别工作组（FATF）的 "灰名单"，菲律宾将因 "黑钱 "风险而受到更严格的监控，这可能会影响汇款费用、借贷成本和投资。 PAGCOR反洗钱监督与执行部助理副总裁戴夫-费尔明-塞维利亚在接受采访时说，菲律宾外劳（OFW）将首先受到菲律宾持续列入“灰名单”的影响。 戴夫表示："只要我们还在灰名单上，银行和其他机构就会加强管控，对菲律宾外劳的制裁和交易费用可能会增加。甚至在赌场行业中，来自国外的客户可能会减少，因为我们仍然在灰名单上。" FATF称由于菲律宾未能解决在打击洗钱、恐怖主义融资和扩散融资方面存在的战略缺陷，因此仍被列入其 "灰名单"，接受对黑钱风险的强化监控。 广告赞助 中菲速递菲律宾 信誉之最物流 中菲海运空运 布偶猫舍 种猫均为赛季布偶，纯散养家庭在菲猫舍 免费投稿/曝光/澄清@FChengph 今日新闻频道@cctvPH