#诈骗金额75亿受害者247人 逃往中国的诈骗案医生家属自首泰国警方拒绝保释

#诈骗金额75亿受害者247人 逃往中国的诈骗案医生家属自首泰国警方拒绝保释 据泰媒报道，刑事法院对86岁的Boon 医生和其他9人发出逮捕令，他们欺骗人们投资5个医疗业务项目，结果发现受害者共有247人，损失总额达 #75亿泰铢。Boon 医生的妻子和孩子也被发出了逮捕令。 2024年11月23日下午1点，在曼谷警察局（MPB），Boon医生的妻子Jaruwan女士（79岁）在多份合同中签署了担保人身份，还有Boon医生的女儿Nalin女士（51岁），在多份合同中签署了担保人身份，两名嫌疑人因共同诈骗和向公众提供欺诈性贷款而被逮捕。他们在曼谷警察厅大楼3楼1号会议室与律师Chamnan Chadit先生一起向当局自首。目前，他们正在核实案件。Atthaphon继续表示，他们还将调查邀请受害者投资或借钱的经纪人。至于Boon医生的儿媳是否也会被发出逮捕令，目前证据正在收集中，但目前案件没有其他嫌疑人。Atthaporn补充说，在审问Jaruwan女士和Nalin女士6个小时后，她们表现出疲劳迹象，并要求暂停审问，因此24日需要进一步审问。 追捕藏匿在中国的Boon医生，已经联系了外交司，要求他写信给国际警察，请求发布红色通知，以帮助追捕和逮捕他。Atthaporn继续表示，泰国和中国有引渡条约，但这是一起严重案件。至于涉及欺诈的案件，必须写一封解释信来请求合作。在这方面，警察想告知那些支票跳票的受害者或担保人，以及那些被Boon医生及其团伙欺骗投资的人，他们可以向当地警察局报案，而不必担心该案件会成为民事案件。因为从证据的审查来看，被告人存在故意盗窃财物的行为，属于诈骗罪，属于可以提起公诉的刑事案件。11月24日中午12点，怀昆警察局警司上校表示，怀昆警察局的调查人员将于明天（11月25日）对嫌疑人Boon医生的妻子和孩子进行拘留。调查人员反对保释。因防止证据被篡改，且该案性质为团伙犯罪，受害人今日将前来对被告的保释提出异议，警方确认将依法处理，还当事人一个公道。

#警惕商业骗局 泰国一医生以医疗投资为由诈骗75亿后逃往中国

#警惕商业骗局 泰国一医生以医疗投资为由诈骗75亿后逃往中国 据泰媒报道，2024年11月23日，曼谷警局第一分局的调查人员向刑事法庭提交了证据，准备逮捕86岁的泰国人Boon Vanasin医生及其妻子、女儿和其他嫌疑人共9人，罪名是串通诈骗公众，欺骗他们投资医疗业务。受害者已向怀昆警察局报案，根据《支票法》（B.E. 2534）对Boon医生的支票无法在银行兑现一事提起诉讼。据悉，从2023年12月到2024年10月，共有527多人报案，损失已超过 75 亿泰铢。 警方调查数据发现，2023年2月2日至4日期间，Boon医生通过在公共媒体、网站、在线媒体和许多出版社上发布信息来建立自己的信誉，声称有令人感兴趣的投资项目，共计5个项目涉及泰国和国外的医疗业务、癌症治疗中心和医院。该犯罪嫌疑人团伙以贷款合同的形式邀请数百名知名商人和医务人员进行投资，其回报高于金融机构，并向受害者支付利息。他们还以Boon医生的名义支付支票以偿还贷款债务，并以Boon医生的名义提前支付利息，并由其家人查鲁万瓦纳辛女士和纳林瓦纳辛女士根据合同作为担保人。起初，利息按照合同支付给投资者，但后来利息没有按时支付。同时，签发的支票无法在银行兑现，这导致受害者提出投诉，并最终导致这次逮捕令的发出。经调查发现，被告通过电子媒体提出的项目实际上并不存在。此类行为属于“联合诈骗公众、联合借出欺诈公众的资金、联合洗钱”罪。 因此，怀昆警察局向曼谷警察局报告了此事，并于2024年11月11日就此事成立了调查组。随后，对于Boon医生，刑事法庭已向他发出了五项逮捕令，罪名包括：联合诈骗公众、联合欺诈性地向公众提供贷款、在正常业务过程中进行联合诈骗、合谋两人或两人以上协议实施洗钱和洗钱、以及开具空头支票或无法在银行兑现的支票。一共参与实施诈骗犯罪活动共有八人均因共同诈骗公众和共同以欺诈方式向公众提供贷款而被追捕。 刑事法院发出逮捕令后，执法人员迅速追捕并逮捕了6名嫌疑人，剩下3人：Boon医生、他的妻子和女儿。初步调查发现，Boon医生于2024年9月29日离开泰国前往中国。他的妻子和女儿目前正在接受调查。目前，他们正在进一步调查并扩大调查范围，逮捕更多涉案人员，并加快追踪、搜查、扣押、没收犯罪嫌疑人的财产，尽可能将其返还给受害者。

#泰国资讯波贝诈骗团伙两名成员被捕，诈骗受害者3亿泰铢

#泰国资讯波贝诈骗团伙两名成员被捕，诈骗受害者3亿泰铢 网络犯罪调查部门于周六（2025 年 7 月 5 日）举行新闻发布会，宣布逮捕两名参与在清迈和普吉岛活动的大型呼叫中心诈骗团伙的嫌疑人。 网络犯罪调查局局长、警察中将 Trairong Phiwpan 透露，此次逮捕是在对混合诈骗案进行调查后进行的，受害者报告称他们在网上遭到欺骗。 该骗局涉及犯罪者使用有吸引力的个人资料图片来与受害者建立信任，最终说服他们投资加密货币。 受害者被骗支付了 147 笔款项，后来发现这些款项被转入 79 个钱骡账户，总额约为 3.08 亿泰铢。 网络警察随后收集了证据，并获得了针对 76 名与诈骗案有关人员的逮捕令。迄今为止，已有 46 人被捕，当局正在继续努力逮捕涉案人员。 在调查过程中，警方发现证据表明嫌疑人与位于柬埔寨波贝普里赌场的中国呼叫中心团伙有关。 该团伙假扮政府官员恐吓受害者，迫使他们转移钱财以证明自己在刑事案件中的清白。 此次行动分为四个不同的角色： 第一行：联系受害者并根据他们得到的脚本欺骗他们。 第二条：跟踪受害者，冒充警察或政府官员，进一步欺骗他们。 第三行：假扮上校，让受害者相信他们卷入了严重的法律问题。 支持角色：协助伪造官方文件并管理用于资金转移的骡子账户。 当局此后收集了证据，并已向参与呼叫中心行动的嫌疑人申请逮捕令。 波贝诈骗团伙两名成员被捕，诈骗受害者3亿泰铢 经讯问，两名嫌疑人均对参与呼叫中心诈骗的犯罪事实供认不讳，并解释说，他们因害怕泰国和柬埔寨之间的冲突而返回家乡后才被抓获。 他们声称自己被骗加入犯罪组织，并声称自己是 3 号线特工，假扮为穆达汉警察局的警长，指示受害者转账以“结案”。 其中一名嫌疑人透露，他们成功骗取一名受害者转账 1200 万泰铢，并承诺给予 3.5% 的佣金和每月 25,000 泰铢的工资。 受害者转入犯罪嫌疑人账户的资金也可能与“Poi Pret（幽灵释放）公司”行动有关，该行动目前正在接受反贩运警察部门的调查。 嫌疑人目前面临以下指控： 参与犯罪集团 有组织犯罪集团 参与有组织犯罪 冒充他人，欺骗公众 参与计算机犯罪 洗钱 调查仍在进行中，当局将继续核实嫌疑人与有组织犯罪网络的联系程度。

#80岁高龄泰国资金盘祖师爷 国际红通诈骗犯逃至中国 为老挝越南假项目拉投资获利超75亿受害者数百人妻女成工具人

#80岁高龄泰国资金盘祖师爷 国际红通诈骗犯逃至中国 为老挝越南假项目拉投资获利超75亿受害者数百人妻女成工具人 11月23日，泰国曼谷大都会警局副局长诺帕辛针对法院向本·瓦纳信（音译）医生等9人发出“红通”逮捕令的案件召开新闻发布会。据悉，本医生等团伙9人利用投资老挝和越南医院项目圈钱，涉嫌欺诈民众和洗钱等，受害者共247人，造成损失超75亿泰铢（折合人民币约15.66亿元）泰警方表示，在2024年2月2-4日期间，本医生通过waq公共媒体、网站、网络媒体和许多出版物发布关于5个值得投资项目信息，为这5个项目造势。在接受采访时还不断透露出在证券交易所有一家正确注册的公司，且能够提供比金融机构更高的报酬，让民众信以为真。这5个项目基本在海外（老挝、和越南），分别为： 1、占地面积7莱（1莱等于1600㎡）且投资预算为40亿泰铢的癌症中心大楼项目 2、占地面积5莱且投资预算40-50亿泰铢的健康中心项目； 3、老挝3所医院建设项目； 4、投资预算为40-50亿泰铢的与越南医院联合投资项目； 5、投资预算为1亿泰铢的智能医学项目。 不仅如此，他还提到与投资者双方签署的是贷款合同，会向参与投资者支付利息和向投资者支付支票以用于支付贷款溢价，签字者为本医生本人，其妻女则负责在支票背面签字以作为担保人。同时，本医生还声称，若出现被起诉情况，其妻女也将成为债务人。民众不疑有他。刚开始时，确实会向部分投资人支付部分利息，但后期未再支付且不退还本金，所谓的支票也被银行拒绝支付。投资人开始发现似乎上当了，随后报警。9月29日，本医生逃往中国香港。此前，还有消息人士称，本医生将通过廊开府入境老挝，但不了了之。律师透露，本医生妻女不知情，收到法院传票才得知此事，是被伪造了签名，同时妻子已经和本医生登记离婚。作为前妻的她将会追究本医生及其他团伙成员责任。目前，泰警方已将红色通缉令发至外交部外事司，而本医生也自中国香港地区转移至大陆地区。

泰国牛逼80岁高龄资金盘祖师爷 国际红通诈骗犯逃至中国 为老挝越南假项目拉投资获利超75亿，受害者数百人

泰国牛逼80岁高龄泰国资金盘祖师爷 国际红通诈骗犯逃至中国 为老挝越南假项目拉投资获利超75亿，受害者数百人 泰国曼谷大都会警局副局长诺帕辛针对法院向本·瓦纳信（音译）医生等9人发出“红通”逮捕令的案件召开新闻发布会。据悉，本医生等团伙9人利用投资老挝和越南医院项目圈钱，涉嫌欺诈民众和洗钱等，受害者共247人，造成损失超75亿泰铢（折合人民币约15.66亿元）泰警方表示，在2024年2月2-4日期间，本医生通过waq公共媒体、网站、网络媒体和许多出版物发布关于5个值得投资项目信息，为这5个项目造势。在接受采访时还不断透露出在证券交易所有一家正确注册的公司，且能够提供比金融机构更高的报酬，让民众信以为真。这5个项目基本在海外（老挝、和越南），分别为： 1、占地面积7莱（1莱等于1600㎡）且投资预算为40亿泰铢的癌症中心大楼项目 2、占地面积5莱且投资预算40-50亿泰铢的健康中心项目； 3、老挝3所医院建设项目； 4、投资预算为40-50亿泰铢的与越南医院联合投资项目； 5、投资预算为1亿泰铢的智能医学项目。 不仅如此，他还提到与投资者双方签署的是贷款合同，会向参与投资者支付利息和向投资者支付支票以用于支付贷款溢价，签字者为本医生本人，其妻女则负责在支票背面签字以作为担保人。同时，本医生还声称，若出现被起诉情况，其妻女也将成为债务人。民众不疑有他。刚开始时，确实会向部分投资人支付部分利息，但后期未再支付且不退还本金，所谓的支票也被银行拒绝支付。投资人开始发现似乎上当了，随后报警。9月29日，本医生逃往中国香港。此前，还有消息人士称，本医生将通过廊开府入境老挝，但不了了之。律师透露，本医生妻女不知情，收到法院传票才得知此事，是被伪造了签名，同时妻子已经和本医生登记离婚。作为前妻的她将会追究本医生及其他团伙成员责任。目前，泰警方已将红色通缉令发至外交部外事司，而本医生也自中国香港地区转移至大陆地区。

西班牙捣毁加密货币诈骗团伙，诈骗全球5000受害者逾4.6亿欧元

西班牙捣毁加密货币诈骗团伙，诈骗全球5000受害者逾4.6亿欧元 西班牙当局在欧洲刑警组织以及爱沙尼亚、法国和美国等国际伙伴的支持下，成功捣毁了一个庞大的加密货币投资诈骗集团。此次行动中，共有五名嫌犯被逮捕。 该诈骗集团涉嫌从全球超过5000名受害者手中窃取了高达**4.6亿欧元（约合5.39亿美元）**的资金。调查显示，这个犯罪网络通过其遍布全球的同伙和空壳公司进行非法资金洗钱。 目前，案件调查仍在深入进行中。