#诈骗金额75亿受害者247人逃往中国的诈骗案医生家属自首泰国警方拒绝保释

#诈骗金额75亿受害者247人逃往中国的诈骗案医生家属自首泰国警方拒绝保释 据泰媒报道，刑事法院对86岁的Boon 医生和其他9人发出逮捕令，他们欺骗人们投资5个医疗业务项目，结果发现受害者共有247人，损失总额达 #75亿泰铢。Boon 医生的妻子和孩子也被发出了逮捕令。 2024年11月23日下午1点，在曼谷警察局（MPB），Boon医生的妻子Jaruwan女士（79岁）在多份合同中签署了担保人身份，还有Boon医生的女儿Nalin女士（51岁），在多份合同中签署了担保人身份，两名嫌疑人因共同诈骗和向公众提供欺诈性贷款而被逮捕。他们在曼谷警察厅大楼3楼1号会议室与律师Chamnan Chadit先生一起向当局自首。目前，他们正在核实案件。Atthaphon继续表示，他们还将调查邀请受害者投资或借钱的经纪人。至于Boon医生的儿媳是否也会被发出逮捕令，目前证据正在收集中，但目前案件没有其他嫌疑人。Atthaporn补充说，在审问Jaruwan女士和Nalin女士6个小时后，她们表现出疲劳迹象，并要求暂停审问，因此24日需要进一步审问。 #追捕藏匿在中国的Boon医生，已经联系了外交司，要求他写信给国际警察，请求发布红色通知，以帮助追捕和逮捕他。Atthaporn继续表示，泰国和中国有引渡条约，但这是一起严重案件。至于涉及欺诈的案件，必须写一封解释信来请求合作。在这方面，警察想告知那些支票跳票的受害者或担保人，以及那些被Boon医生及其团伙欺骗投资的人，他们可以向当地警察局报案，而不必担心该案件会成为民事案件。因为从证据的审查来看，被告人存在故意盗窃财物的行为，属于诈骗罪，属于可以提起公诉的刑事案件。11月24日中午12点，怀昆警察局警司上校表示，怀昆警察局的调查人员将于明天（11月25日）对嫌疑人Boon医生的妻子和孩子进行拘留。调查人员反对保释。因防止证据被篡改，且该案性质为团伙犯罪，受害人今日将前来对被告的保释提出异议，警方确认将依法处理，还当事人一个公道。 #诈骗金额75亿受害者247人逃往中国的诈骗案医生家属自首泰国警方拒绝保释 据泰媒报道，刑事法院对86岁的Boon 医生和其他9人发出逮捕令，他们欺骗人们投资5个医疗业务项目，结果发现受害者共有247人，损失总额达 #75亿泰铢。Boon 医生的妻子和孩子也被发出了逮捕令。 2024年11月23日下午1点，在曼谷警察局（MPB），Boon医生的妻子Jaruwan女士（79岁）在多份合同中签署了担保人身份，还有Boon医生的女儿Nalin女士（51岁），在多份合同中签署了担保人身份，两名嫌疑人因共同诈骗和向公众提供欺诈性贷款而被逮捕。他们在曼谷警察厅大楼3楼1号会议室与律师Chamnan Chadit先生一起向当局自首。目前，他们正在核实案件。Atthaphon继续表示，他们还将调查邀请受害者投资或借钱的经纪人。至于Boon医生的儿媳是否也会被发出逮捕令，目前证据正在收集中，但目前案件没有其他嫌疑人。Atthaporn补充说，在审问Jaruwan女士和Nalin女士6个小时后，她们表现出疲劳迹象，并要求暂停审问，因此24日需要进一步审问。 #追捕藏匿在中国的Boon医生，已经联系了外交司，要求他写信给国际警察，请求发布红色通知，以帮助追捕和逮捕他。Atthaporn继续表示，泰国和中国有引渡条约，但这是一起严重案件。至于涉及欺诈的案件，必须写一封解释信来请求合作。在这方面，警察想告知那些支票跳票的受害者或担保人，以及那些被Boon医生及其团伙欺骗投资的人，他们可以向当地警察局报案，而不必担心该案件会成为民事案件。因为从证据的审查来看，被告人存在故意盗窃财物的行为，属于诈骗罪，属于可以提起公诉的刑事案件。11月24日中午12点，怀昆警察局警司上校表示，怀昆警察局的调查人员将于明天（11月25日）对嫌疑人Boon医生的妻子和孩子进行拘留。调查人员反对保释。因防止证据被篡改，且该案性质为团伙犯罪，受害人今日将前来对被告的保释提出异议，警方确认将依法处理，还当事人一个公道。

#诈骗金额75亿受害者247人 ⌛逃往中国的诈骗案医生家属自首泰国警方拒绝保释

#诈骗金额75亿受害者247人 ⌛逃往中国的诈骗案医生家属自首泰国警方拒绝保释 据泰媒报道，刑事法院对86岁的Boon 医生和其他9人发出逮捕令，他们欺骗人们投资5个医疗业务项目，结果发现受害者共有247人，损失总额达 #75亿泰铢。Boon 医生的妻子和孩子也被发出了逮捕令。 2024年11月23日下午1点，在曼谷警察局（MPB），Boon医生的妻子Jaruwan女士（79岁）在多份合同中签署了担保人身份，还有Boon医生的女儿Nalin女士（51岁），在多份合同中签署了担保人身份，两名嫌疑人因共同诈骗和向公众提供欺诈性贷款而被逮捕。他们在曼谷警察厅大楼3楼1号会议室与律师Chamnan Chadit先生一起向当局自首。目前，他们正在核实案件。Atthaphon继续表示，他们还将调查邀请受害者投资或借钱的经纪人。至于Boon医生的儿媳是否也会被发出逮捕令，目前证据正在收集中，但目前案件没有其他嫌疑人。Atthaporn补充说，在审问Jaruwan女士和Nalin女士6个小时后，她们表现出疲劳迹象，并要求暂停审问，因此24日需要进一步审问。 追捕藏匿在中国的Boon医生，已经联系了外交司，要求他写信给国际警察，请求发布红色通知，以帮助追捕和逮捕他。Atthaporn继续表示，泰国和中国有引渡条约，但这是一起严重案件。至于涉及欺诈的案件，必须写一封解释信来请求合作。在这方面，警察想告知那些支票跳票的受害者或担保人，以及那些被Boon医生及其团伙欺骗投资的人，他们可以向当地警察局报案，而不必担心该案件会成为民事案件。因为从证据的审查来看，被告人存在故意盗窃财物的行为，属于诈骗罪，属于可以提起公诉的刑事案件。11月24日中午12点，怀昆警察局警司上校表示，怀昆警察局的调查人员将于明天（11月25日）对嫌疑人Boon医生的妻子和孩子进行拘留。调查人员反对保释。因防止证据被篡改，且该案性质为团伙犯罪，受害人今日将前来对被告的保释提出异议，警方确认将依法处理，还当事人一个公道。

#诈骗金额75亿受害者247人

#诈骗金额75亿受害者247人 ⌛逃往中国的诈骗案医生家属自首泰国警方拒绝保释 据泰媒报道，刑事法院对86岁的Boon 医生和其他9人发出逮捕令，他们欺骗人们投资5个医疗业务项目，结果发现受害者共有247人，损失总额达 #75亿泰铢。Boon 医生的妻子和孩子也被发出了逮捕令。 2024年11月23日下午1点，在曼谷警察局（MPB），Boon医生的妻子Jaruwan女士（79岁）在多份合同中签署了担保人身份，还有Boon医生的女儿Nalin女士（51岁），在多份合同中签署了担保人身份，两名嫌疑人因共同诈骗和向公众提供欺诈性贷款而被逮捕。他们在曼谷警察厅大楼3楼1号会议室与律师Chamnan Chadit先生一起向当局自首。目前，他们正在核实案件。Atthaphon继续表示，他们还将调查邀请受害者投资或借钱的经纪人。至于Boon医生的儿媳是否也会被发出逮捕令，目前证据正在收集中，但目前案件没有其他嫌疑人。Atthaporn补充说，在审问Jaruwan女士和Nalin女士6个小时后，她们表现出疲劳迹象，并要求暂停审问，因此24日需要进一步审问。 追捕藏匿在中国的Boon医生，已经联系了外交司，要求他写信给国际警察，请求发布红色通知，以帮助追捕和逮捕他。Atthaporn继续表示，泰国和中国有引渡条约，但这是一起严重案件。至于涉及欺诈的案件，必须写一封解释信来请求合作。在这方面，警察想告知那些支票跳票的受害者或担保人，以及那些被Boon医生及其团伙欺骗投资的人，他们可以向当地警察局报案，而不必担心该案件会成为民事案件。因为从证据的审查来看，被告人存在故意盗窃财物的行为，属于诈骗罪，属于可以提起公诉的刑事案件。11月24日中午12点，怀昆警察局警司上校表示，怀昆警察局的调查人员将于明天（11月25日）对嫌疑人Boon医生的妻子和孩子进行拘留。调查人员反对保释。因防止证据被篡改，且该案性质为团伙犯罪，受害人今日将前来对被告的保释提出异议，警方确认将依法处理，还当事人一个公道。 订阅东南亚大事件 欢迎投稿爆料： @dafei56777

#警惕商业骗局 泰国一医生以医疗投资为由诈骗75亿后逃往中国

#警惕商业骗局 泰国一医生以医疗投资为由诈骗75亿后逃往中国 据泰媒报道，2024年11月23日，曼谷警局第一分局的调查人员向刑事法庭提交了证据，准备逮捕86岁的泰国人Boon Vanasin医生及其妻子、女儿和其他嫌疑人共9人，罪名是串通诈骗公众，欺骗他们投资医疗业务。受害者已向怀昆警察局报案，根据《支票法》（B.E. 2534）对Boon医生的支票无法在银行兑现一事提起诉讼。据悉，从2023年12月到2024年10月，共有527多人报案，损失已超过 75 亿泰铢。 警方调查数据发现，2023年2月2日至4日期间，Boon医生通过在公共媒体、网站、在线媒体和许多出版社上发布信息来建立自己的信誉，声称有令人感兴趣的投资项目，共计5个项目涉及泰国和国外的医疗业务、癌症治疗中心和医院。该犯罪嫌疑人团伙以贷款合同的形式邀请数百名知名商人和医务人员进行投资，其回报高于金融机构，并向受害者支付利息。他们还以Boon医生的名义支付支票以偿还贷款债务，并以Boon医生的名义提前支付利息，并由其家人查鲁万瓦纳辛女士和纳林瓦纳辛女士根据合同作为担保人。起初，利息按照合同支付给投资者，但后来利息没有按时支付。同时，签发的支票无法在银行兑现，这导致受害者提出投诉，并最终导致这次逮捕令的发出。经调查发现，被告通过电子媒体提出的项目实际上并不存在。此类行为属于“联合诈骗公众、联合借出欺诈公众的资金、联合洗钱”罪。 因此，怀昆警察局向曼谷警察局报告了此事，并于2024年11月11日就此事成立了调查组。随后，对于Boon医生，刑事法庭已向他发出了五项逮捕令，罪名包括：联合诈骗公众、联合欺诈性地向公众提供贷款、在正常业务过程中进行联合诈骗、合谋两人或两人以上协议实施洗钱和洗钱、以及开具空头支票或无法在银行兑现的支票。一共参与实施诈骗犯罪活动共有八人均因共同诈骗公众和共同以欺诈方式向公众提供贷款而被追捕。 刑事法院发出逮捕令后，执法人员迅速追捕并逮捕了6名嫌疑人，剩下3人：Boon医生、他的妻子和女儿。初步调查发现，Boon医生于2024年9月29日离开泰国前往中国。他的妻子和女儿目前正在接受调查。目前，他们正在进一步调查并扩大调查范围，逮捕更多涉案人员，并加快追踪、搜查、扣押、没收犯罪嫌疑人的财产，尽可能将其返还给受害者。

#中国人编写脚本 泰国破获跨国电信诈骗案两名假警察落网

#中国人编写脚本 泰国破获跨国电信诈骗案两名假警察落网 近日，泰国警方成功破获一起跨国电信诈骗大案，该团伙以冒充警察进行视频通话诈骗的手段，致使众多受害者遭受重大财产损失。此前，泰国国家警察总署调查局（CIB）接到报案，称有不法分子身着警服通过视频通话威胁受害者，谎称其涉及洗钱和毒品案件，并出示伪造文件，使受害者信以为真，随后诱骗受害者转账以证清白。 据统计，该诈骗团伙已致使163名受害者遭受了共计400多万泰铢（约合85万人民币）的财产损失，其中包括多名泰国知名人士。在警方的精心部署下，抓捕小组联合多部门警力，迅速锁定了诈骗团伙的关键成员。1月30日，警方在沙缴府 Wang Nam Yen 县将嫌疑人Ramil（31岁）逮捕。嫌疑人称，自己负责一线联络，通过自设的Sim Box系统获取受害者信息，并按照中国籍老板和泰国监工的脚本与受害者通话，诱骗受害者上钩后转交二线处理。 2月2日，警方在春武里府邦拉蒙县将另一名嫌疑人Thanawut（28岁）逮捕。据称，嫌疑人参与了电信诈骗团伙，负责装扮成警察通过视频通话诱骗受害者。此外，嫌疑人还供认曾多次冒充成警察通过视频通话诱骗多名受害者。在电信诈骗团伙中，嫌疑人负责通过视频通话诱骗受害者，并在诈骗过程中通过视频通话控制受害者。当受害者上钩后，会有三线的犯罪分子负责完成交易，诱骗受害者转账。在诈骗过程中，有泰国人和中国人负责控制和编写诈骗脚本，若不按要求行事或反抗，将会遭到殴打；若成功诱骗受害者转账，将获得分成。 对此，CIB提醒公众，务必牢记真警察不会做以下三件事：不会通过Line或视频通话进行询问或指控。不会要求受害者转账或提交财产以证明清白。不会通过Line发送官方文件，如传票或逮捕令。目前 警方将两名嫌疑人分别移送当地警察局进行依法处理

越南破获两起诈骗案，涉案金额超5000亿盾，“幕后黑手”是中国人？

越南破获两起诈骗案，涉案金额超5000亿盾，“幕后黑手”是中国人？ 近日越南破获了两起诈骗案，涉案金额超过5000亿越南盾。据乂安省公安刑事警察局局长Trần Đức Thân透露，这两起案件涉及一群越南人在柬埔寨活动，受到中国籍老板的指导，针对数千越南人实施诈骗。 目前，乂安省警方已对50名涉嫌诈骗的嫌疑人提起公诉并暂时拘留。其中35岁的Tăng Quảng Vinh和33岁的Phan Văn Phượng被确认为团伙头目。 警方表示，这些犯罪分子利用电话欺诈方式，假称受害者涉嫌犯罪活动，然后通过心理操纵获取受害者的银行账户和身份证信息，并要求受害者将资产转入指定账户，以达到诈骗目的。Trần Đức Thân局长指出，打击这类犯罪非常困难，因为他们通常在国外活动，并且资产被侵占后几乎不可能追回。因此，提高警惕，防止落入诈骗陷阱至关重要。 民众需要知道，越南的警察、检察院或法院不会通过电话或社交网络应用程序工作。因此，绝对不能向陌生人提供银行账户、密码或身份证明文件，并且不要在社交网络上发布这些信息，更不要出售银行账户来帮助犯罪分子。 PS: 越南人偷师成功？ 曝光投稿 ： 可乐猫猫 频道赞助： 澳门威尼斯人