泰国启动清理“马账户”行动，240万银行账户面临冻结

泰国启动清理“马账户”行动，240万银行账户面临冻结 #根据泰国副总理兼数字经济与社会部部长巴瑟于2月1日透露的消息：泰国政府已经启动了清理非法“马账户”的措施。 #自2025年2月1日起至28日，约240万个银行账户将面临风险，银行通过手机银行APP向这些账户发送通知，要求账户所有人在今年4月30日之前完成信息核对和更新。如果未按要求完成操作，相关账户将被冻结。 这次清理行动仅通过手机银行APP发出通知，未通过短信发送，因此未收到通知的用户无需采取任何行动。巴瑟强调，信息核对和更新工作主要针对那些银行账户所有人与手机号码归属人信息不匹配的情况。

泰国政府大动作！大批网银账户将被冻结

泰国政府大动作！大批泰国网银账户将被冻结 泰国数字经济与社会部和相关国家机构规定，手机SIM卡持有者若姓名与手机银行账户不匹配，必须在4月30日之前更新信息并进行匹配，否则其手机银行账户将被暂时冻结。手机网银被冻结，用户仍然可以通过传统渠道进行金融交易 这一举措是为了严厉打击“骡子账户”和网络盗窃行为。合作方包括反洗钱办公室(Amlo)、国家广播和电信委员会(NBTC) 办公室、泰国银行、泰国银行家协会和泰国电信协会。泰国数经部长巴社表示，据电信运营商称，超过200万张SIM卡的所有者姓名与其手机银行账户不符，他们必须在截止日期之前更正这些信息。 这部分SIM卡包括一些电信运营商未找到任何所有者姓名的SIM卡。他说，这部分SIM卡也必须在截止日期前更新其信息。第一阶段，当局重点关注的是这200万个未匹配的号码。 巴社表示：“自2022年1月以来注册的这200万个号码可能是骗子账户，当局预计这项措施将让2025年底大幅减少泰国境内的电诈账户。 相关方对截至2024年11月底的1.2亿余个电话号码进行了检查，并将其分为三组。 第一组称为M（SIM卡上的姓名和手机银行账户上的姓名相匹配），共计7580万个号码，占63.0％。 第二组为N（SIM卡和手机银行账户姓名不匹配），共计3090万个，占25.7%。 第三组被称为P（没有姓名或SIM 卡所有者的信息），总计1350万个号码，占11.3%。 银行应于2月1日前通过手机银行渠道通知N类、P类手机银行用户更新其信息。用户必须在 4 月 30 日之前更新SIM 卡所有者的姓名和手机银行用户名，以使其匹配。如果未能在截止日期前完成更新，Amlo、央行和NBTC将考虑暂时暂停他们的手机银行账户。对于没有收到手机银行通知的用户，无需采取任何行动，可以照常使用手机银行，即使SIM 卡所有者的姓名与手机银行账户不匹配。 欢迎订阅柬埔寨大事件 投稿/商务：@yunxxn

#泰国新闻：政府关闭了192万个诈骗分子的银行账户

#泰国新闻：政府关闭了192万个诈骗分子的银行账户 泰国总理表示：泰国政府在制定打击网络洗钱和跨境犯罪的政策方面正朝着正确的方向前进。她已指示各部委和政府机构密切合作，打击网络洗钱团伙，并正在寻求与邻国合作打击跨境洗钱团伙。 泰国政府已经建立了一个打击网络犯罪的中心，并关闭了192万个网络诈骗分子的银行账户。在社交媒体上写道：192 万个银行账户是以 14.4 万人的名字注册的，政府已取消了240万张网络诈骗分子使用的SIM卡，并正在检查280万张涉嫌非法使用的SIM卡。他说，网络诈骗每天造成的损失已从约 1 亿泰铢下降至约 5000 万泰铢。 点击订阅频道@DNYKX 投稿/广告联系 @naonao01

【尼日利亚金融科技巨头Flutterwave被指控洗钱，50 多个银行账户被冻结】

【尼日利亚金融科技巨头Flutterwave被指控洗钱，50 多个银行账户被冻结】 一份报告称，肯尼亚资产追回机构（ARA）最近收到高等法院的命令，冻结持有近 6000 万美元的银行账户，该机构认为这些账户是洗钱的。账户被冻结的公司包括尼日利亚金融科技独角兽 Flutterwave，它经营着 50 多个银行账户。 此外，该机构声称 Flutterwave 违反了肯尼亚的国家支付系统法律，该法律禁止在未经肯尼亚中央银行授权的情况下提供支付服务平台。据报道，ARA 调查员 Isaac Nakitare 已于 4 月 4 日获得搜查和检查 Flutterwave 银行账户的命令。

vivo印度遭突击搜查后续：.亿元银行账户资金被冻结

vivo印度遭突击搜查后续：.亿元银行账户资金被冻结 月日，从印度执法局官方网站获悉，印度执法局已冻结vivo印度公司相关的个银行账户，总额达.亿卢比（约合.亿元人民币），其中包括vivo印度公司的.亿卢比定期存款、公斤金条和约万卢比的现金。

注意！诈骗新套路，女子银行账户被盗光

注意！诈骗新套路，女子银行账户被盗光 近日，金边一名女子通过TikTok称自己的手机被黑客入侵，导致银行账户被盗光。 该女子表示，有人推荐她下载“电力公司”手机软件，于是她就在毫无防备的情况下照办，并在该软件中输入了电费发票编号和相关个人信息以及银行账号，结果导致自己的银行账户被不法分子盗光。 该女子目前已向警方报案，同时呼吁大家防范诈骗并不要下载上述涉诈软件。