#新加坡新闻 30亿元洗钱案 九家金融机构被罚2745万元

#新加坡新闻 30亿元洗钱案 九家金融机构被罚2745万元 新加坡金管局宣布，因触犯反洗钱条例，九家金融机构在涉福建帮30亿元洗钱案中被罚款共计2745万元为该国史上第二高金额，仅次于一马案罚款纪录。 据悉，被罚机构包括瑞士信贷（罚580万）、大华银行（560万）、瑞银、花旗、瑞士宝盛银行、LGT私人银行、大华继显、蓝海资产管理及恒泰信托等，原因包括客户风险评估不足、未核实高风险客户财富来源、交易监控疏忽及对可疑交易报告跟进不力。 此外，金管局对蓝海四名前高管发出最长六年禁令另有多名经理被谴责。此案涉九亿资产充公，十人定罪后被驱逐出境。新加坡金管局强调多数金融机构虽有反洗钱政策，但执行不力将被严管。

新加坡30亿元洗钱案 九家金融机构被罚2745万元

新加坡30亿元洗钱案 九家金融机构被罚2745万元 新加坡金管局宣布，因触犯反洗钱条例，九家金融机构在涉福建帮30亿元洗钱案中被罚款共计2745万元，为该国史上第二高金额，仅次于一马案罚款纪录。 据悉，被罚机构包括瑞士信贷（罚580万）、大华银行（560万）、瑞银、花旗、瑞士宝盛银行、LGT私人银行、大华继显、蓝海资产管理及恒泰信托等，原因包括客户风险评估不足、未核实高风险客户财富来源、交易监控疏忽及对可疑交易报告跟进不力。 此外，金管局对蓝海四名前高管发出最长六年禁令，另有多名经理被谴责。此案涉九亿资产充公，十人定罪后被驱逐出境。新加坡金管局强调多数金融机构虽有反洗钱政策，但执行不力将被严管。

#新加坡 30亿元洗钱案 九家金融机构被罚2745万元

#新加坡 30亿元洗钱案 九家金融机构被罚2745万元 新加坡金管局宣布，因触犯反洗钱条例，九家金融机构在涉福建帮30亿元洗钱案中被罚款共计2745万元，为该国史上第二高金额，仅次于一马案罚款纪录。 据悉，被罚机构包括瑞士信贷（罚580万）、大华银行（560万）、瑞银、花旗、瑞士宝盛银行、LGT私人银行、大华继显、蓝海资产管理及恒泰信托等，原因包括客户风险评估不足、未核实高风险客户财富来源、交易监控疏忽及对可疑交易报告跟进不力。 此外，金管局对蓝海四名前高管发出最长六年禁令，另有多名经理被谴责。此案涉九亿资产充公，十人定罪后被驱逐出境。新加坡金管局强调多数金融机构虽有反洗钱政策，但执行不力将被严管。 订阅东南亚安危事件频道  ↓ 投稿澄清爆料： @awsjk

新加坡史上第二高罚金：九家金融机构因30亿洗钱案被罚2745万新元

新加坡史上第二高罚金：九家金融机构因30亿洗钱案被罚2745万新元 新加坡金融管理局（MAS）今日宣布，因未能有效履行反洗钱（AML）义务，九家金融机构在涉案金额高达30亿新元（约新台币707亿元）的“福建帮”洗钱案中，共计被处以2745万新元的罚款。这笔罚金创下新加坡历史上第二高纪录，仅次于此前涉及一马发展公司（1MDB）案件的罚款金额。 涉事机构与违规行为 被罚款的金融机构包括： 瑞士信贷（Credit Suisse）：被罚款580万新元 大华银行（UOB）：被罚款560万新元 瑞银集团（UBS） 花旗银行（Citibank） 瑞士宝盛银行（Bank Julius Baer） LGT私人银行 大华继显（UOB Kay Hian）蓝海资产管理（Lioner International Management） 恒泰信托（SingPost Centre） 这些机构的违规行为主要包括：客户风险评估不足、未能有效核实高风险客户的财富来源、交易监控存在疏忽，以及对可疑交易报告的后续追踪不力。 监管后续：高管禁令与资产充公 除了巨额罚款，新加坡金管局还对蓝海资产管理的四名前高管发出了最长达六年的禁令，同时多名经理也受到了谴责。 此次洗钱案共计有9亿新元的涉案资产被充公。此外，已有十名涉案人员被定罪，并已从新加坡驱逐出境。 新加坡金管局强调，尽管多数金融机构已制定了反洗钱政策，但对于那些执行不力的机构，将受到严格的监管和处罚。此举再次彰显新加坡打击金融犯罪、维护其国际金融中心声誉的决心。 免费投稿爆料：@baofu821

金融机构8月2日起全面恢复营运

金融机构8月2日起全面恢复营运 #金融管理局 随著8月2日本澳进入防疫“稳定期”，澳门金融管理局经与银行公会及保险公会沟通，所有金融机构将全面恢复正常开放及营运。 金管局已提醒金融机构，需按照卫生局的指引，采取一系列防疫措施，加强对营业网点的卫生管理，以保障员工和客户的健康。在恢复正常运作初期或有较多居民前往营业网点，金管局已要求各金融机构做好客流疏导，包括采取派筹、协助客户使用自助服务机，以及设立长者专柜等措施...

金管局致力优化金融市场环境吸引新型金融机构落户澳门

金管局致力优化金融市场环境吸引新型金融机构落户澳门 #金融管理局 配合特区政府发展现代金融，促进经济适度多元的施政方针，澳门金融管理局正不断优化金融市场环境，为金融机构提供更大的发展空间，并吸引新类型的金融机构落户展业。 过去五年，获许可在澳门营运的金融机构增加了11家，包括支付服务机构、融资租赁公司、投资基金管理公司、金融资产交易公司及收入分成权交易平台等新型金融机构。新型金融机构落户既为市场增添了创新元素，亦实现与邻近地区的错位发展。 ...