#新加坡新闻 30亿元洗钱案 九家金融机构被罚2745万元

#新加坡新闻 30亿元洗钱案 九家金融机构被罚2745万元 新加坡金管局宣布，因触犯反洗钱条例，九家金融机构在涉福建帮30亿元洗钱案中被罚款共计2745万元为该国史上第二高金额，仅次于一马案罚款纪录。 据悉，被罚机构包括瑞士信贷（罚580万）、大华银行（560万）、瑞银、花旗、瑞士宝盛银行、LGT私人银行、大华继显、蓝海资产管理及恒泰信托等，原因包括客户风险评估不足、未核实高风险客户财富来源、交易监控疏忽及对可疑交易报告跟进不力。 此外，金管局对蓝海四名前高管发出最长六年禁令另有多名经理被谴责。此案涉九亿资产充公，十人定罪后被驱逐出境。新加坡金管局强调多数金融机构虽有反洗钱政策，但执行不力将被严管。

#新加坡资讯｜新加坡30亿元洗钱案 九家金融机构被罚2745万元

#新加坡资讯｜新加坡30亿元洗钱案 九家金融机构被罚2745万元 新加坡金管局宣布：因触犯反洗钱条例，九家金融机构在涉福建帮30亿元洗钱案中被罚款共计2745万元，为该国史上第二高金额，仅次于一马案罚款纪录。 据悉，被罚机构包括瑞士信贷（罚580万）、大华银行（560万）、瑞银、花旗、瑞士宝盛银行、LGT私人银行、大华继显、蓝海资产管理及恒泰信托等，原因包括客户风险评估不足、未核实高风险客户财富来源、交易监控疏忽及对可疑交易报告跟进不力。 此外，金管局对蓝海四名前高管发出最长六年禁令，另有多名经理被谴责。此案涉九亿资产充公，十人定罪后被驱逐出境。新加坡金管局强调多数金融机构虽有反洗钱政策，但执行不力将被严管。

新加坡30亿元洗钱案 九家金融机构被罚2745万元

新加坡30亿元洗钱案 九家金融机构被罚2745万元 新加坡金管局宣布，因触犯反洗钱条例，九家金融机构在涉福建帮30亿元洗钱案中被罚款共计2745万元，为该国史上第二高金额，仅次于一马案罚款纪录。 据悉，被罚机构包括瑞士信贷（罚580万）、大华银行（560万）、瑞银、花旗、瑞士宝盛银行、LGT私人银行、大华继显、蓝海资产管理及恒泰信托等，原因包括客户风险评估不足、未核实高风险客户财富来源、交易监控疏忽及对可疑交易报告跟进不力。 此外，金管局对蓝海四名前高管发出最长六年禁令，另有多名经理被谴责。此案涉九亿资产充公，十人定罪后被驱逐出境。新加坡金管局强调多数金融机构虽有反洗钱政策，但执行不力将被严管。

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#新加坡 30亿元洗钱案 九家金融机构被罚2745万元 新加坡金管局宣布，因触犯反洗钱条例，九家金融机构在涉福建帮30亿元洗钱案中被罚款共计2745万元，为该国史上第二高金额，仅次于一马案罚款纪录。 据悉，被罚机构包括瑞士信贷（罚580万）、大华银行（560万）、瑞银、花旗、瑞士宝盛银行、LGT私人银行、大华继显、蓝海资产管理及恒泰信托等，原因包括客户风险评估不足、未核实高风险客户财富来源、交易监控疏忽及对可疑交易报告跟进不力。 此外，金管局对蓝海四名前高管发出最长六年禁令，另有多名经理被谴责。此案涉九亿资产充公，十人定罪后被驱逐出境。新加坡金管局强调多数金融机构虽有反洗钱政策，但执行不力将被严管。 订阅东南亚安危事件频道  ↓ 投稿澄清爆料： @awsjk

#迪拜新闻 阿联酋重拳出击！多家外汇兑换机构被罚 超3.39亿迪拉姆开出史上最严罚单

#迪拜新闻 阿联酋重拳出击！多家外汇兑换机构被罚 超3.39亿迪拉姆开出史上最严罚单 阿联酋正持续加大打击洗钱与恐怖主义融资的力度。近期，阿联酋中央银行（CBUAE）对境内多家外汇兑换机构、外国银行分支机构及保险公司开出总额超3.39亿迪拉姆的高额罚单，堪称史上最严！ 最新一轮整顿中，央行于周二对六家外汇兑换机构罚款1230万迪拉姆，原因是这些机构在检查中被发现违反反洗钱（AML）和反恐融资（CFT）法规，包括未能建立有效合规机制。 而就在一周前，另一家兑换机构也因类似原因被罚350万迪拉姆。 更早之前，有机构被处以1亿迪拉姆的巨额罚款，几天后又有一机构被罚高达2亿迪拉姆，更有分行经理被个人罚款50万迪拉姆，终身禁止在阿联酋任职金融机构。 这波整顿还波及到外国银行两家国际银行的阿联酋分支机构分别被罚1060万和750万迪拉姆。 此外，今年2月已有一家兑换公司被罚350万迪拉姆，3月又有五家银行和两家保险公司合计被罚262万迪拉姆。

金管局致力优化金融市场环境吸引新型金融机构落户澳门

金管局致力优化金融市场环境吸引新型金融机构落户澳门 #金融管理局 配合特区政府发展现代金融，促进经济适度多元的施政方针，澳门金融管理局正不断优化金融市场环境，为金融机构提供更大的发展空间，并吸引新类型的金融机构落户展业。 过去五年，获许可在澳门营运的金融机构增加了11家，包括支付服务机构、融资租赁公司、投资基金管理公司、金融资产交易公司及收入分成权交易平台等新型金融机构。新型金融机构落户既为市场增添了创新元素，亦实现与邻近地区的错位发展。 ...